14/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 1 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I G i I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 1 1 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R I C K V O S & B U Y L E K A R I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D O R P S T R A A T 3 T E 9 2 6 0 W I C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 d a t :
1 , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e e n a a n v a n g n e e m t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t e
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n
a p r i l 2 0 1 4 , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 5 .
- D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l
v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e t e r u g b e t a l i n g h e e f t p l a a t s o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 s t e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 1 4
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i e d e r j a a r o p h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a k e n d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r e n i g i n g d e r v e n n o t e n t e n l a a t s t e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 6 :
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u e n i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
Z i j z a l v e r s l a g h o u d e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , k e n n i s n e m e n v a n d e r e k e n i n g e n , d e z e g o e d - o f a f k e u r e n e n s t e m m e n o v e r d e t e g e v e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 7 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G E T E K E N D :
P A T R I C K V O S ,
z a a k v o e r d e r
K A R I N E B U Y L E ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : - v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . . b e h o u d e n ' r , ' - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g