26/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 4
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e l p h i n e C o o r e v i t s t e G e n t , D r o n g e n , o p ; . 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 . d e h e e r A R T O I S P e t e r A l a i n R o b e r t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 8 . 2 1 - 0 2 5 . 5 3 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 4 , e n 2 . m e v r o u w D E W A L S C H E V e r o n i q u e M a r i a E r n e s t i n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 6 . 0 8 - 0 2 6 . 9 5 , w o n e n d e t e : : 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 4 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
N A A M : P A T R I O S .
Z E T E L : 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 4 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , v o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n . D i t z o w e l v o o r p r i v a t e a l s p u b l i e k e p r o j e c t e n . D i t z o w e l o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a n d e r e g e r e l a t e e r d e g e b i e d e n . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t w e r k i n g v a n b o u w p r o j e c t e n .
A l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e v e n t u e e l i n c o o r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , m e t i n b e g r i p v a n r e s t a u r a t i e w e r k e n e n m o n u m e n t e n z o r g , f a b r i c a g e , ; l e v e r i n g e n p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i v e r s e s t r u c t u r e n e n m a t e r i a l e n i n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ,
- C o n s u l t a n t v o o r h o r e c a - a c t i v i t e i t e n , h e t u i t w e r k e n v a n n i e u w e h o t e l c o n c e p t e n .
- S t u d i e e n a d v i e s i n z a k e d i v e r s e b e d r i j f s a a n g e l e g e n h e d e n , i n c l u s i e f v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r e n E P B ( e n e r g i e p r e s t a t i e r e g e l g e v i n g ) , n a z i c h t e n v e r v a n g i n g v a n b r a n d s t o f t a n k s , a f s t e l l e n v a n b r a n d e r s
W a a r d e s c h a t t i n g e n , n a z i c h t e n t o e z i c h t o p g e b o u w e n , w e r v e n e n w e r k e n
H e t d e e l n e m e n i n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n a l s c o n s u l t a n t o f o p b a s i s v a n v o l l e e n g e d e e l d e e i g e n d o m . H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n k o p e n , r e n o v e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e : g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e a l s i n g e d e e l d e e i g e n d o m , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z o v o o r t .
H e t n e m e n o f b e w e r k e n v a n f o t o ' s , h e t m a k e n v a n v i d e o , h e t m a k e n v a n a u d i o v i s u e l e o p n a m e s o m d e z e t e b e w e r k e n , a a n t e b i e d e n , u i t t e g e v e n , t e g e b r u i k e n , t e e x p l o i t e r e n e n t e v e r k o p e n .
- R e i s j o u r n a l i s t i e k .
: - A c t i v i t e i t e n v a n a r t d i r e c t o r , g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , i n t e r i e u r o n t w e r p e n
d e c o r a t i e , m e u b e l o n t w e r p , d e s i g n , d e c o r a t i e , t u i n o n t w e r p a l s o o k d e o n t w i k k e l i n g ,
p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n d e z e c r e a t i e s .
V e r h u u r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : p t 9 2 . . ~ $ " ~ ~ ! ; B e n a m i n g ( v o l u l t ) : P A T R f O S
I I I I J J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
* i z o a a a ~ ~ "
( ~ n r ^ g w g r ~
i
' G r i f f i e
~ .
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l . Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o r g a n i s a t i e s m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " K B C B a n k " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T R I O S " m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 9 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r ( s ) : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t w e e ( 2 ) " z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n , d e h e e r A r t o i s P e t e r e n m e v r o u w D e W a l s c h e V e r o n i q u e , b e i d e n v o o r n o e m d . D e d e h e e r A r t o i s P e t e r e n m e v r o u w D e W a l s c h e " V e r o n i q u e v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
D e l p h i n e C o o r e v i t s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g