22/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l r t d e r n e m i n g s n r : o I 3 3 t i C ç
B e n a m i n g
i v o l u i t ) : P E C O V O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : V a r e n t s c h o o t 2 7 - 9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n ,
1 . D e h e e r V a n O v e r b e k e S t e f a n C . , g e b o r e n t e G e n t ( B e l g i ë ) o p 2 3 / 0 5 / 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 5 . 2 3 4 2 5 . 7 3 , w o n e n d t e D e P i n t e , V a r e n t s c h o o t 2 7 ;
2 . D e h e e r V a n O v e r b e k e T h o m a s P . , g e b o r e n t e G e n t ( B e l g i ë ) o p 1 1 3 1 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 3 . 0 1 3 6 5 . 7 9 , w o n e n d t e D e P i n t e , V a r e n t s c h o o t 1 0 ;
v e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t : h e b b e n v a s t g e s t e l d :
S T A T U T E N
I . B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t a l s n a a m P e c o v o .
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V a r e n t s c h o o t 2 7 , 9 8 4 0 D e P i n t e .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a ) h e t a a n l e g g e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ,
b ) h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
c ) h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
d ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n d e e l n a m e o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e l e n i n g e n i n d i v e r s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g a l s o o k t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s ;
f ) h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n , h e r b o u w e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n a l l e g e b o u w d e e i g e n d o m m e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , a a n p a s s e n d o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n a a n l e g , o n t g i n n e n , b e b o s s e n , o n t b o s s e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n v a n a l l e o n g e b o u w d e e i g e n d o m m e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t i n r i c h t e n , e x p l o i t e r e n e n u r b a n i s e r e n v a n n i e u w e r e s i d e n t i ë l e w o o n w i j k e n o f a n d e r e , e n , i n d e r u i m s t e z i n . v a n h e t w o o r d , a l l e i m m o b i l i e r e v e r r i c h t i n g e n e n a n d e r e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n o n t w e r p e n , a a n g a a n , d o e n u i t v o e r e n o f ' b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g w e l i s w a a r v a n a c t i v i t e i t e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s e r k e n d " d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n V a s t g o e d m a k e l a a r s ( B I V ) ; t e n z i j é é n d e r v e n n o t e n h e t a t t e s t v a n . v a s t g o e d m a k e l a a r b e z i t ;
g ) h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s , o n d e r m e e r , t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d , h e t a a n k o p e n , o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r h o u d e n v a n r e l a t i e s m e t o n d e r m e e r b a n k e n e n v e r z e k e r a a r s , t e n e i n d e , o n d e r m e e r , d e z e d i e n s t e n t e c e n t r a l i s e r e n t e n b e h o e v e v a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
h ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n - v e r s t r e k k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
i ) h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n ;
N E E R G E L E G D
1 0 F E B . 2 0 1 1
R ~ \ K V A N
K O O P ~ ~ ~ e L T E G E N T
É
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 2 8 8 3 3
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n i e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r + h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j ) h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n a l s o o k e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n ;
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . I I . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 E U R . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p h e t k a p i t a a l w e r d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d o o r d e h e e r V a n O v e r b e k e S t e f a n , v o o r n o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p 5 0 a a n d e l e n , w a a r v o o r 5 0 , 0 0 E U R w e r d b e t a a l d ;
- d o o r d e h e e r V a n O v e r b e k e T h o m a s , v o o r n o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p 5 0 a a n d e l e n , w a a r v o o r 5 0 , 0 0 E U R w e r d b e t a a l d
I I I . V E N N O T E N
A r t i k e l 6 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n . D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l .
D e v e n n o t e n z u l l e n i n d e v e r l i e z e n b i j d r a g e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g e n z u l l e n d e w i n s t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e l e n . D i t a l l e s t e n z i j e x p l i c i e t e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 7 : E l k e v e n n o o t i s g e r e c h t i g d u i t d e v e n n o o t s c h a p t e t r e d e n .
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n .
N i e u w e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s t o e t r e d e n n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
I V . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O N T R O L E
A r t i k e l 8 : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n à o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . E e n z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f v o l g e n s d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E v e n w e l i s v o o r i e d e r e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n t r a n s a c t i e , o v e r e e n k o m s t o f u i t g a v e v a n e e n d e r w e l k e a a r d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o f m e e r a l s o o k v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e e e n d a a d v a n b e s c h i k k i n g o v e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h o u d e n , e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 9 : H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d . A a n d e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w a r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 0 : E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h h i e r b i j l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 2 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r : d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ; - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ; ; d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 3 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 6 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . .
V I . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 7 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e ' g r o n d e n v a n h e t g e m e e n r e c h t e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 4 / 5 ( v i e r v i j f d e n ) v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
V I I I . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A r t i k e l 1 8 : D e v e n n o t e n k u n n e n , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d e n b e s l u i t e n d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 4 / 5 ( v i e r v i j f d e n ) v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n , a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a l l e w i j z i g i n g e n a a n b r e n g e n d i e z i j g e s c h i k t a c h t e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n b i j o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
A l l e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
A l s ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n : d e h e e r V a n O v e r b e k e S t e f a n , e n d e h e e r V a n O v e r b e k e T h o m a s .
A l d u s o p g e m a a k t t e D e P i n t e o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 i n v i e r e x e m p l a r e n
M e e n e e r g e l e g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e
G e t e k e n d
S t e f a n V a n O v e r b e k e
z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n t . u i l ç B v e r m e l d e n : R e c t ó : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g