11/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 9 9 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r l e e n P e e r a e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 7 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E T O E K E N N I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a r l e e n P e e r a e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K E N N I S N A M E V A N D E T O E K E N N I N G V A N H E T T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e u i t k e r i n g g e d a a n a a n d e v e n n o o t v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R
3 . K E N N I S N A M E R E V I S O R A A L V E R S L A G
k e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B u r g e r l i j k e B V B A A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n H e m e l r y c k G e e r t b e d r i j f s r e v i s o r , v a n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 5 2 6 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E 5 4 5 . 1 0 0 , 0 0 d o o r d e c r e a t i e v a n 2 1 . 1 8 8 a a n d e l e n ,
b e s l i s s i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r M e v r o u w P E E R A E R M a r i a M a g d a l e n a T h e r e s i a , v a n h a a r z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e 5 2 6 . 5 0 0 , 0 0 , w e l k u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t I n h e t h o g e r g e n o e m d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 2 1 , 1 8 8 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 5 2 6 , 5 0 0 , 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 5 2 6 , 5 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k ,
v e r w e z e n l i j k t w e r d w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p E 5 4 5 . 1 0 0 , 0 0 w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 . 9 3 8 a a n d e l e n .
5 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
N E E R G E L E G D
, ? O t t - 2 0 1 4 -
R E C H T B A N K a t t l e
n P F T A N D E L , T E G
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I M 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. , S t a a t s b l a d
. k 7 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R " e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 5 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 1 . 9 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / é é r t e n t w i n t t g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 1 . 9 3 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
6 . G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
7 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
8 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t v e r s l a g
z a a k v o e r d e r , m e t v e r s l a g r e v i s o r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e