18/07/2014
ÿþI s i o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 1 1 à 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 ( Ï 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
9 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N & g b E R M O N D E
o n d e e n e i n f r e r n . : 0 4 4 7 . 1 2 0 . 9 0 6
2 e r e . r e r M n g
" J U R I F 1 S C
R t s v t n
. N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t . e . . : 7 . 9 2 5 0 V V a a s m u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 3
e i o i l e d E g e d r e s )
. O n w e n e t e S T A T U T E N W 1 J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l e
k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l a d 5 8 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 6 0 3 7 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r v i j f j u l i 2 0 0 8 v e r p l a a t s t v a n 9 1 5 0 K r u i b e k e , O u d - H o f l a a n 5 9 n a a r 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 3 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s r n u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 3 . " .
. D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g :
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( E 1 4 7 . 4 2 6 , 0 2 )
w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n ;
- h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
D e r d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e I o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 2 . 3 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n ; u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . V i e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n ; k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
"
O r : l e a t e . . . e . : " t f a n s . , : ; n n t . ^ h 1 f : r s " R e e . 7 5 . D . e t e l f i : Z ; % J u i n d e : f . b e c u e , { c , : m r ; k s n )
E r n a e r , : l e n t e e e v e d t c o n
. . . . . . . . . . . . . : e n ' : a c d t . . . k k e i l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
V e o e - b e d e m d a t
S t a e s k e 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e n n e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 2 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 9 4 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
O p d e z e z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 7 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e L
Z e s d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t :
O p d e z e z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e B V B A P e e t e r s B e r n a r d , v o o r m e l d , e n d o o r m e v r o u w R o o d h o o f t A n d r é e , v o o r n o e m d , a l s v o l g t :
- d o o r d e B V B A P e e t e r s B e r n a r d , o p 1 a a n d e e l ; e n
- d o o r m e v r o u w R o o d h o o f t A n d r é e , o p 7 6 5 a a n d e l e n ; e n m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
: D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 2 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 6 7 3 7 0 4 0 9 9 2 2 4 3 b i j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o 1 3 2 . 3 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l . 5 v a n , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . t e n e i n d e d i t f f l i t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 5 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 9 4 . 3 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s t i e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e L
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p e , . k i : . 1 * G i e t : 4 2 v e l . N m : 1 1 h E " - " u " i j v E i n d e i b E g i t : ) ( 0 ) ? « n ? 3 n )
b e t y c k , - ; f . ; , z i a h e p r v e : r : : : l e r c l * , v e r l e : g e r : w o r e t i t e e r :
V e e t , x ) : n a . - e r z % b e : n e i t e e k e e d - c i n o
11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
i i * , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G N A A R B V B A
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . G e r e -
g i s t r e e r d t i e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n l ° k a n t o o r , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k
3 2 8 , b l a d 8 6 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r .
B I i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s -
s i n g e n :
E e r s l I g e n d a n u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P E E T E R S &
P A R T N E R S " ; d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t ,
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n ; h e t a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n w o r d t h i e r t o e v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
D e r + e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e -
d u i z e n d v e e r t i e n t e v e r l e n g e n e n d e r h a l v e a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e r h a l v e w o r d t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a a n v a n g z a l n e m e n o p é é n j u l i v a n i e d e r
j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t ,
V i e r d e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t d e r d e a g e n d a p u n t , w o r d t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e v e r p l a a t s i n g v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r n a a r d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m e l f u u r , u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d ,
D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
V i j f ! e a g e n d a p u n t :
1 O m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
a ) D e R a a d v a n B e s t u u r z e t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r e d e n e n u i t e e n d i e h a a r e r h e b b e n t o e a a n g e z e t , d e w i j z i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t e s t e l l e n e n g e e f t k e n n i s v a n h e t v e r r e c h t v a a r d i g e n d r a p p o r t t e r z a k e .
b ) D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t l e z i n g v a n d e s t a a t i n z a k e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
Z i j v e r s t r e k k e n t e r z a k e a l d e o p k l a r i n g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e v r a a g d .
e ) L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t r a p p o r t , o p g e m a a k t d o o r d e b v - b v b a M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u -
d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f -
f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t w e r d a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d :
" V I . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . . . - . . . . . _
G R t i E F 1 Ë . R É C I ~ ~ B A i v K V A I J
K O O P H A N D E L G E N T ç 4
- 2 D E C . 2 4 1 4
A F O E L ' S e f i l E N D E R M O N D E
( 1 1 l I I w n g n ! R 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 2 0 . 9 0 6 B e n a m i n g
( v o i u i t ) : J U R I F I S C
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e z o a l s d a t
b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e -
s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g
v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . W e h e b b e n o n z e c o n t r o -
l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
G r o b b e n d o n k , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L U Y T E N , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
c l ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r e n i g e
v e r a n d e r i n g i n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n n a m e l i j k d o o r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n -
n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r d e z e v o r m h a a r a c t i v i t e i t v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r
3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 .
A l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r g e v o e r d s i n d s 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e n h e d e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
d o e t z i c h v o o r a l s v o l g t :
A C T I V A
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( E
2 5 9 . 4 8 7 , 2 6 )
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r : v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 4 . 6 3 3 , 0 8 )
L i q u i d e m i d d e l e n : z e v e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( £ 6 7 . 5 1 2 , 3 5 )
T o t a a l a c t i v a : d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 3 3 1 . 6 3 2 , 6 9 )
P A S S I V A :
K a p i t a a l : h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 9 4 . 3 0 0 , 0 0 )
W e t t e l i j k e r e s e r v e s : n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 1 9 . 4 3 0 , 0 0 )
O v e r g e d r a g e n w i n s t i v e r l i e s : a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E
3 8 . 4 7 7 , 9 6 )
R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r : v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( E 1 4 . 3 2 3 , 8 2 )
T o t a a l n e t t o - a c t i e f : t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E
2 6 6 . 5 3 1 . 7 8 )
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n l a a r : v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 6 5 . 1 0 0 , 9 1 )
T o t a a l v r e e m d v e r m o g e n : v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 6 5 . 1 0 0 , 9 1 )
T o t a a l p a s s i v a : d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 3 1 . 6 3 2 , 6 9 )
H i e r b i j w o r d t o p g e m e r k t d a t d e a c t i v a e n p a s s i v a a f h a n g e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r
u i t v o e r i g w o r d e n o m s c h r e v e n i n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v o r m e n .
H e t r e s u l t a a t e n d e a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n a l s z o d a n i g o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e z e p o s t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m v e r d e r b e s t a a t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n
v o o r t l o p e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e e m t d e p a s s i v a d i e u i t h e t v e r s l a g b l i j k e n , t e n h a r e n
l a s t e e n z a l d e l a s t e n e e r b i e d i g e n e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r u s t e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r -
v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n z o a l s
o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
V e r d e r w o r d t d e a a n d a c h t e r b i j z o n d e r o p g e v e s t i g d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e v o r m d w e r d d o o r h e t
v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e
v o o r t z e t t i n g i s , o n d e r e e n a n d e r e v o r m z o a l s h e t v e r m o g e n w e r d v a s t g e s t e l d o p h e d e n e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l
v o o r k o m t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o .
O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g e n :
D e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t
h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
m e v r o u w R O O D H O O F T A n d r é e R e n é e T h é r è s e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 1 0 . 0 9 - 4 4 6 . 6 6 , e c h t g e n o t e v a n d e g e e r P e e t e r s B e r n a r d , w o n e n d e t e 9 2 5 0
W a a s m u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 ;
"
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e b e e r P E E T E R S B e r n a r d M i c h e l F r e d e r i k C o r n e l i u s , g e b o r e n t e V e u r n e o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n -
h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 1 2 . 2 6 - 0 3 7 . 9 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R o o d h o o f t A n d r é e , w o -
n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 3 ;
v o o r g e v o l g . D i t h o u d t e v e n e e n s h e t o n t s l a g i n v a n m e v r o u w R o o d h o o f t A n d r é e , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n ,
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
- d e h e e r P e e t e r s B e r n a r d , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z e d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s -
s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t
n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e -
p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . Z i j h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n l o u t e r b u r g e r r e c h t e l i j k e a c t i v i t e i t e n t o t
d o e l e n z o d o e n d e v e r k r i j g t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n n i e t .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " P E E T E R S & P A R T N E R S " .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S m o o r s t r a a t 3 3 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r -
d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s -
b l a d .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a -
t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n e n h e t o p t r e d e n a l s
b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n e l k e h a n d e l s a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , a u t o n o o m e n i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n
r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t o f t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n -
n e n b i j d r a g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s
a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o -
c a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p
v a n a d v o c a a t z o a l s b e p a a l d d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , e e r b i e d i g e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s t i e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n d i e w e l s t e e d s a d v o k a a t d i e n e n t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e
s t e l l e n .
- " e
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k
g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n ; i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p
a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n -
w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m e l f u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p -
v o l g e n d e w e r k d a g .
e A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
o , ~ D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e
e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n
w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) ,
a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p -
v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G :
" e q T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n , V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P : A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
: A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s d i e s t e e d s a d v o k a a t m o e t e n z i j n , e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s l z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r ,
V O L M A C H T :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e b v b a K a r i n e P e e t e r s , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B r e d e h e i d e 4 0 ; a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n d e n v a n d e n o d i g e s t u k k e n e n a k k o o r d e n b i j h e t b e h e e r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , a l s m e d e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d i e n s t e n , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
V o o r t ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g