02/12/2013
ÿþ. e . , . .
, , , , , , , I , . I L , m i , , , , , , , ,
M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e G - M i l - F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 9 1 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E L G R I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 7 A 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
I N V A P O R T b v b a ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r P E L G R I M S ) , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 ; i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n r B T W B E 0 4 2 6 1 0 1 1 0 5
L E M C O b v b a ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C O P P E N S ) , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A F F L I G E M , K l u i s d r e e f 1 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n r B T W B E 0 4 1 7 5 4 3 4 2 8
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
d e h e e r A n t o o n V A N C O I L L I E , w o n e n d e t e 9 1 5 0 B A Z E L , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 5 , b u s a ,
h e t m a n d a a t v a n P A R E B E L N V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i e k e P E L G R I M S ) t e l a t e n a f l o p e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 i p v 2 0 1 6 ( d e a f l o o p v a n d e m a n d a t e n v a n M i e k e P E L G R I M S e n P e t e r P E L G R I M S b l i j f t o n g e w i j z i g d t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 z o a l s b e s l i s t i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 ) .
- L u c C O P P E N S n i e t t e h e r b e n o e m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 .
P e t e r P E L G R I M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 9 1 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E L G R I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 7 A 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) B e n o e m i n g ( G e d e l e g e e r d ) B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
I N V A P O R T b v b a ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r P E L G R I M S ) , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n r B T W B E 0 4 2 6 1 0 1 1 0 5
L E M C O b v b a ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C O P P E N S ) , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A F F L I G E M , K l u i s d r e e f 1 ; I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n r B T W B E 0 4 1 7 5 4 3 4 2 8
P A R E B E L n v ( m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M i e k e P E L G R I M S ) , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r n r B T W B E 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6
- A n t o o n V A N C O I L L I E n i e t t e h e r b e n o e m e n .
- t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 l a a r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B S T B e d r i l f s r e v i s a r e n B B V B A , G a c h a r d s t r a a t 8 8 B u s 1 6 , t e 1 0 5 0 E L S E N E , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r T o n y G R O E S S E N S , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I N V A P O R T b v b a ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r P E L G R I M S ) , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A A L S T , B e r g e k o u t e r 1 0 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ( t e r v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P e t e r P E L G R I M S ) .
I N V A P O R T B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P E L G R I M S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o < t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U t z r l - l - r E h t E G H r A N C V A N
K O O P H A N D E L G E N T
ó D E C . 2 0 1 1 i
A F D E L I N G 1 0 E N D E R M O N D l z
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 9 9 1 9
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L .
2 6 F E B . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
U r i " i e
* 1 3 0 3 9 0 3 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 9 1 . 5 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E L G R I M O ( v e r k o r t ) :
V b e h a a B e l S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 7 A 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u l i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
D e h e e r A n t o o n V A N C O I L L I E , w o n e n d e K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 1 5 a t e 9 1 5 0 B A Z E L
D e h e e r L u k C O P P E N S , w o n e n d e K l u i s d r e e f 1 t e 1 7 9 0 A F F L I G E M
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M i e k e P E L G R I M S a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a a r z i j b e h o u d t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r .
P e t e r P E L G R I M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 9 . 2 9 1 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E L G R I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 9
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . R e g 5 b o e k 1 2 5 b l a d 0 1 v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 5 , - ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E L G R I N I O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 9 n a a r 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 7 A e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 7 A . " . 2 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r J u l i e n E c k e r , w o n e n d e t e 1 6 7 3 P e p i n g e n ( B e e r t ) , E i k s t r a a t , 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C H t s b u N e .
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R I V I O N D E
G r i m e
[ L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 R 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.07.2012, NGL 18.09.2012 12575-0150-029
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ I ; ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
n d t e m a k e n k o p i e '
' I F F I E R E C t 1 - M / N K
4 N K O O P H A N D E L
0 F . 0 1 2 ( 1 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
! 1 ( 1 1 f l . 1 1 1 , 1 1 1 I J 1 1 1
V r b e h ~
a a i B e f ! S t a a
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 9 1 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E L G R I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 9
. 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 : D e n d e r m o n d e , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g 5 b o e k 1 1 9 b l a d 9 6 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) : M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " P E L G R I M O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
, . " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n ' d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n ' a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n : a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g ' i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e ' f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d . w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k ' , t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . " .
3 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r X a v i e r G o d d a e r , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , . : Z a r l a r d i n g e s t r a a t , 7 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , t w e e v o l m a c h t e n , e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.07.2011 11369-0515-027
03/03/2011
ÿþ"
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 1 1 1 1 ! I I R 1 1 § 1 1 g 1 1 ! 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H l 3 A 1 K V A N K O O P H A N D E L
2 1 . 0 2 . 2 0 1 1
R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 2 9 1 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E L G R I M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s e n B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- M e v r o u w M i e k e P E L G R I M S , w o n e n d e D r o g e W e i d e 5 t e 1 7 4 1 W A M B E E K
- D e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e B e r g e k o u t e r 1 0 3 t e 9 3 0 0 A A L S T e n
- P A R E B E L N V , I n d u s t r i e l a a n 1 9 t e 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w M i e k e
P E L G R I M S
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n 6 j a a r t o t a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
E r w e r d t e v e n s b e s l i s t , o m d a t h e t m a n d a a t v a n B V B A B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k S M E T S , a l s c o m m i s s a r i s v e r s t r e k e n i s , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s ; v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r J a n D E L U Y C K , b e d r i j f s r e v i s o r , ; a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e B e r g e k o u t e r 1 0 3 t e 9 3 0 0 A A L S T e n
- M w M i e k e P E L G R I M S , w o n e n d e D r o g e W e i d e 5 t e 1 7 4 1 W A M B E E K
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
P e t e r J . P E L G R I M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 13.07.2010 10306-0451-027
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 30.06.2009 09353-0291-027
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 21.10.2008 08788-0234-027
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 20.07.2007 07447-0019-026
11/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 9 1 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E L G R I M O
; [ ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 7 A
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 ;
D e n d e r m o n d e , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , "
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " P E L G R I M O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 7 A , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 7 5 . 0 0 0 , - ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( 2 4 8 . 0 0 0 , - ) e u r o t e v e r h o g e n t o t ; z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 6 2 3 . 0 0 0 , - ) e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e : b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n ; d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , - ) e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l ' , o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
2 ° I n s c h r i j v i n g o p d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , - ) e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r ; d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R E B E L " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n , 1 9 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ' ( 3 7 5 . 0 0 0 , - ) e u r o .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 6 2 3 . 0 0 0 , - ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 . 8 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " s 4 ° W i j z i g i n g v a n p a r a g r a a f 5 v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g s l e c h t s 1 v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 5 0 6 6 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e _ ~ ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r J u l i e n E c k e r , w o n e n d e t e 1 6 7 3 P e p i n g e n ( B e e r t ) , E i k s t r a a t , 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I T K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) . N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a r r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 14.07.2006 06473-3924-020
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 01.07.2005 05404-1777-021
07/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 08.06.2004, NGL 01.07.2004 04384-5361-021
20/02/2004 : AA054767
15/07/2003 : AA054767
27/07/2002 : AA054767
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.09.2015, NGL 29.09.2015 15627-0093-031
12/07/2001 : AA054767
15/07/2000 : AA054767
13/10/1998 : AA54767
18/07/1995 : AA54767
30/08/1994 : AA54767
05/08/1993 : AA54767
16/01/1991 : AA54767
01/01/1988 : AA54767
30/07/1986 : AA54767