PELL CELL MEDICALS AFGEKORT P.C.M.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PELL CELL MEDICALS AFGEKORT P.C.M.
Dénomination : PELL CELL MEDICALS AFGEKORT P.C.M.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.310.242

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0104-011
19/07/2012
ÿþVoor- behoud,

aan hc

Belgisr Staatsb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v, koophandel b TONGEREN

10 -07- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernem ingsnr : '540. íL y

Benaming

(voluit) : PELL CELL MED1CALS

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 1587, 3660 Opglabbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 09 juli 2012, blijkt dat door

1. De heer SPAAS Jan Hilda Marie Jozef, geboren te Biizen op 06 januari 1986, rijksregistemummer 86.01,06 141-37, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3950 Bocholt, Dorpsstraat 91C;

2. Mevrouw BROECKX Sarah Yolande Kristel, geboren te Antwerpen op 10 januari 1987, rijksregieternummer 87.01.10 300-70, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2000 Antwerpen, Teniersplaats 2;

3. De heer BERGHS Hubert Marc, geboren te Maaseik, op 05 juli 1956, rijksregistemummer 56.07.05 23762, wonende te 3660 Opglabbeek, Fazantenstraat 9, echtgenoot van mevrouw STOKS Katrien Emiel Jacquetine, geboren te Bree, op 05 mei 1961, met wie hij gehuwd is te Kinrooi, op 27 april 1984, onder het huidig wettelijk huwelijksvermogensstelsel, bij ontstentenis van een huwelijkscontract, en die sedertdien dit stelsel niet hebben gewijzigd noch aangevuld;

een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, met als maatschappelijke benaming "PELL CELL MEDICALS", met zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1587, en waarvan het kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) bedraagt, verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

*Voornoemde heer SPAAS Jan, oprichter genoemd onder 1), verklaart in te schrijven op zeventig (70) aandelen, tegen de prijs van honderd vijfentachtig euro vijftig cent (¬ 185,50) per aandeel en doet een inbreng in geldspeciën van twaalf duizend negenhonderd vijfentachtig euro nul cent (¬ 12.985,00).

*Voornoemde mejuffrouw BROECKX Sarah, oprichtster genoemd onder 2), verklaart in te schrijven op twintig (20) aandelen, tegen de prijs van honderd vijfentachtig euro vijftig cent (¬ 185,50) per aandeel en doet een inbreng in geldspeciën van drieduizend zevenhonderd en tien euro nul cent (¬ 3.710,00).

*Voornoemde heer BERGHS Hubert, oprichtster genoemd onder 3), verklaart in te schrijven op tien (10) aandelen, tegen de prijs van honderd vijfentachtig euro vijftig cent (E 185,50) per aandeel en doet een inbreng in geldspeciën van duizend achthonderd vijfenvijftig euro nul cent (¬ 1.855,00).

* Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de heer SPAAS Jan, oprichter genoemd onder 1), die verklaart te aanvaarden, de zeventig (70) aandelen, waarop hij heeft ingeschreven, toegekend.

* Als vergoeding voor haar inbreng in geldspeciën worden aan mejuffrouw BROECKX Sarah, oprichtster genoemd onder 2), die verklaart te aanvaarden, de twintig (20) aandelen, waarop zij heeft ingeschreven, toegekend.

* Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de heer BERGHS Hubert, oprichtster genoemd onder 3), die verklaart te aanvaarden, de tien (10) aandelen, waarop zij heeft ingeschreven, toegekend.

De oprichters stellen vast en verklaren uitdrukkelijk dat het kapitaal volstort werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (E 6.200,00).

Door de oprichters dient bijgevolg nog een totaal bedrag van twaalf duizend driehonderd vijftig euro (E 12.350,00) volgestort te worden, hetzij door :

" voornoemde heer SPAAS Jan, oprichter genoemd onder 1), nog achtduizend zeshonderd vijfenveertig euro nul cent (E 8.645,00);

*izia~so3*

Op de laatste blz. van LuER B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso _ Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

" voornoemde mejuffrouw BROECKX Sarah, oprichtster genoemd onder 2), nog tweeduizend vierhonderd zeventig euro nul cent (¬ 2,470,00);

" voornoemde heer BERGHS Hubert, oprichter genoemd onder 3), nog duizend tweehonderd vijfendertig euro nul cent (¬ 1,235,00).

De gemelde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening genummerd BE42 0688 9541 9454 geopend bij BELFIUS, op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voomoemde financiële instelling op 05 juli 2012, waaruit de volstorting van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) blijkt, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris Dirk Vanderstraeten overhandigd die het zal bewaren.

De oprichters stellen de statuten van de vennootschap vast zoals hierna volgt. (uittreksel)

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

en draagt de naam "PELL CELL MEDICALS".

--- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Nijverheidstaan 1587.

-- De vennootschap heeft als doel :

-het onderbrengen van gepatenteerde uitvindingen

-het aanmaken van stamcellen en geneesmiddelen;

~a1le verhandelingen van industriële, commerciële, roerende als onroerende aard die zich rechtstreeks

hierbij aansluiten of in uitbreiding hiervan zijn bedoeld, zoals

-aan- en verkoop van goederen voor publiciteits-, reclame- en servicedoeleinden;

-transporteren, stockeren en afleveren van stamcellen

-reclame en publiciteitscampagnes voeren;

-informatieve prospecties en informatiecampagnes voeren;

opleidingen en opvolging geven van verkoop, van commerciële evenals marketingtechnische aard;

-ontwerpen en produceren van eigen producten.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland, trachten te verwezenlijken op elke

wijze die zij daartoe het meest geschikt acht.

eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mag de vennootschap magazijnen, agentschappen, depots

en bijhuizen oprichten in binnen- en buitenland.

 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

--Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) en is

volledig geplaatst.

I-let is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénpang goedvinden van de vennoten, met

inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of

gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de

vereisten voor een statutenwijziging.

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Zijn er twee of meer dan twee zaakvoerders in functie dan vormen zij samen de zaakvoerdersraad. De

besluiten van deze zaakvoerdersraad worden genomen met de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte

stemmen en dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

--- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke

feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

--- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van

het zelfde jaar.

--- Jaarlijks wordt van de nettowinst van de vennootschap ten minste één/twintigste voorafgenomen om de

wettelijke reserve te vormen totdat deze éénHiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het saldo van de nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de

algemene vergadering, die zal besluiten op voostel van de zaakvoerder(s).

De oprichters verklaren

1. dat bij wijze van overgang, het eerste boekjaar begint op heden, 09 juli 2012 en eindigt op 31 december 2013;

2. dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2014.

BENOEMING EERSTE ZAAKVOERDERS

De oprichters verklaren als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor een onbepaalde duur, te rekenen

vanaf heden, 09 juli 2012:

" voornoemde heer SPAAS Jan Hilda Marie Jozef, geboren te Bilzen op 06 januari 1986, rijksregistemummer 86.01.06141-37, wonende te 3950 Bocholt, Dorpsstraat 91C;

" voornoemde heer BERGHS Hubert Marc, geboren te Maaseik, op 05 juli 1956, rijksregistemummer~ 56.07.05 237-62, wonende te 3660 Opglabbeek, Fazantenstraat 9;

die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van voornoemde zaakvoerders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende bepalingen op de algemene vergadering.

Rekening houdend met het feit dat de vennootschap, overeenkomstig het artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de datum van de in de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, hebben hogergemelde benoemingen van de niet-statutaire zaakvoerders eveneens slechts uitwerking vanaf die datum.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

* uitgifte akte

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

,`" y. fyt

2

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hot7i1 van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2015
ÿþ~ s mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

de akte

NEERGELEGD

1

na neerlegging ter griffie van

*el

MM'

t 9 FER. 2015

VU

iN



RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

GritYle

Ondememingsnr : 0847.310.242

Benaming (valuit) : PELL CELL MEDICALS

;i

_

li

Onderwerp akte :BVBA: omzetting

ii Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem,i E! Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 05102/2015: de buitengewone algemene vergadering! van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PELL CELÉ. MEDICALS",: Ei met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent); li 0847.310.242 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid vani

ii stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen: "

E! 'Het jaar tweeduizend vijftien op vijf februari. '

;i Voor Ons, Meester PoI VANDEN BROECKE, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, i

;i IS SAMENGEKOMEN

De buitengewone algemene, vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

i; aansprakelijkheid "PELL. CELI. MEDICALS", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraati

i 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0847.310.242, BTW-plichtige.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Ei De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk VANDERSTRAETEN tel E! Opglabbeek op 9 juli 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2012 onder E: nummer 12127903 en de statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

Ei OPENING VAN DE VERGADERING -SAMENSTELLING VAN HET BUREAU =

:j De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Steven Debrauwere, navemoemd, die;

i gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden. ,

;1 SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING  AANWEZIGHEDEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna vermelde vennoten in bezit van de hierna vermelde aandelen,f& volgens hun verklaring: 1. De naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem,! Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, B.T.W.-plichtige, opgericht El blijkens akte verleden voor notaris Roland Vandaele te Gent (Sint Amandsberg) op 2 juli 1998, gepubliceerd in; il de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1998 onder nummer 980718-335.

Titularis van vijfenzeventig (75) aandelen.

ii 2. De Heer SPAAS Jan Hilda Marie Jozef, geboren te Bilzen op 6 januari 1986, (rijksregistemummer;

i 86.01.06-141.37), wonende te 3950 Bocholt, Dorpsstraat 9 C.

ii Titularis van tien (10) aandelen.

ii 3.Mevrouw BROECKX Sarah Yolande Kristel, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 10 januari 1987,;

(rijksregisternummer 87.01.10-300.70), wonende te 3950 Bocholt, Dorpsstraat 9 C. i

Titularis van vijf (5) aandelen.

4. De Heer BERGHS Hubert Marc, geboren te Maaseik op 5 juli 1956, (rijksregisternummer 56.07.05-i

237.62), wonende te 3660 Opglabbeek, Fazantenstraat 9.

Titularis van tien (10) aandelen.

TOTAAL: honderd (100) aandelen of geheel het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

VOLMACHT

;i Alle voormelde vennoten worden alhier door de heer DEBRAUWERE Steven Albert Maurice, geboren te; ; Kortrijk op 24 juli 1969, (rijksregistemummer 69.07.24-219.74), wonende te 8501 Kortrijk, Warande 34; handelend krachtens de machten hem verleend bij onderhandse volmachten, waarvan een vooreensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht om er mee te worden geregistreerd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) : P.C.M.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noorwegenstraat 4

9940 Evergem

mod 11.1

4

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt.

A. Agenda

1.a. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende documenten in het kader van de doelsuitbreiding van de vennootschap

a, verslag van het bestuursorgaan in datum van 27 januari 2015 waarin de voorgestelde doeiswijziging

wordt verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, b. staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten in datum van 31 december 2014

Goedkeuring verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 287 van het wetboek van

vennootschappen

1.b. Beslissing tot uitbreiding van het maatschappelijk doel, overeenkomstig het voorstel van het

bestuursorgaan met volgende activiteiten:

"- Het uitoefenen van labo-activiteiten;

- Het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden;

- Het ontwikkelen van therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologie voor humane en

veterinaire toepassingen;

- Het ontwikkelen, produceren, verdelen, aan- en verkopen van farmaceutische producten en cosmetica

- Uitvoeren van consultancyopdrachten;

- Waarnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of

verwant doel.

- Aan- en verkopen, huur- en verhuren van gebouwen en onroerende goederen voor eigen gebruik"

1.c. Vaststelling van de nieuwe tekst van het maatschappelijk doel, welke voortaan luidt als volgt:

~De vennootschap heeft als doel:

- het onderbrengen van gepatenteerde uitvindingen;

- het aanmaken van stamcellen en geneesmiddelen;

- het uitoefenen van labo-activiteiten;

- het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden;

- het ontwikkelen van therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologie voor humane en

veterinaire toepassingen;

- het ontwikkelen, produceren, verdelen, aan- en verkopen van farmaceutische producten en cosmetica;

- aile verhandelingen van industriële, commerciële, roerende als onroerende aard die zich rechtstreeks hierbij aansluiten of in uitbreiding hiervan zijn bedoeld, zoals:

" uitvoeren van consultancyopdrachten;

" waarnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel;

" aan- en verkopen van goederen voor publiciteits-, reclame en servicedoeleinden;

" transporteren, stockeren en afleveren van stamcellen;

" reclame en publiciteitscampagnes voeren;

" informatieve prospecties en informatiecampagnes voeren;

" opleidingen en opvolging geven van verkoop, van commerciële evenals marketingtechnische aard;

" ontwerpen en produceren van eigen producten;

" aan- en verkopen, huur- en verhuren van gebouwen en onroerende goederen voor eigen gebruik.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland, trachten te verwezenlijken op elke

wijze die zij daartoe het meest geschikt acht."

2. Wijziging van artikel 1 van de statuten door te voorzien in een afkorting van de benaming welke afkorting

luidt als volgt "P.C.M,".

3.a. Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een som van tweeënveertigduizend

negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61,500,00) door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarbij de inbreng volledig dient volgestort te worden,

3.b. Inschrijving, verwezenlijking en volstorting van de kapitaalverhoging in verhouding tot de bestaande aandelenverhouding ais volgt:

" door naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA": voor een bedrag van tweeëndertig duizend tweehonderd en twaalf euro vijftig cent (¬ 32.212,50);

door de heer Jan SPAAS: voor een bedrag van vierduizend tweehonderd vijfennegentig euro (¬ 4.295,00);

- door mevrouw Sarah BROECKX: voor een bedrag van tweeduizend honderd zevenenveertig euro vijftig cent (¬ 2.147,50);

door de heer Hubert BERGHS: voor een bedrag van vierduizend tweehonderd vijfennegentig euro (¬ 4.295,00);

3.c. Vaststelling dat de ingebrachte gelden integraal geboekt worden als kapitaal en vaststelling dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal ingevolge deze kapitaalverhoging de som bedraagt van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r ~ ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vóar-

behouden

abn het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

s ~

Vóor-

behouden

aân het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

4.a. Lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen in het kader van de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, te weten:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato 27 januari 2015.

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 december 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

* controleverslag de dato 3 februari 2015 opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door de heer Bruno CLAEYS, in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Goedkeuring van de verslagen.

4.b. Omzetting van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 december 2014, waarbij:

- de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap;

- de naamloze vennootschap de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voort zet;

- de benaming ongewijzigd blijft;

- het doel wordt aangepast aan de voorafgaandelijke doeiswijziging; - het kapitaal wordt aangepast aan de voorafgaandelijke kapitaalverhoging;

- alle anderen actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden ongewijzigd blijven,

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun respectieve eigenaars.

5. Goedkeuring van de nieuwe tekst van de naamloze vennootschap, waarvan de voornaamste standregels luiden als volgt:

NAAM--RECHTSVORM: De vennootschap is een handelsvennootschap onder rechtsvorm van een

naamloze vennootschap, naar Belgisch recht onder de naam: "PELL CELL MEDICALS'; afgekort "P.C.M."

ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4.

DOEL: De vennootschap heeft als doel:

- het onderbrengen van gepatenteerde uitvindingen;

- het aanmaken van stamcellen en geneesmiddelen;

- het uitoefenen van labo-activiteiten;

- het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden;

- het ontwikkelen van therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologie voor humane en

veterinaire toepassingen;

- het ontwikkelen, produceren, verdelen, aan- en verkopen van farmaceutische producten en cosmetica;

- alle verhandelingen van industriële, commerciële, roerende als onroerende aard die zich rechtstreeks

hierbij aansluiten of in uitbreiding hiervan zijn bedoeld, zoals:

" uitvoeren van consultancyopdrachten;

" waarnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel;

" aan- en verkopen van goederen voor publiciteits-, reclame- en servicedoeleinden;

" transporteren, stockeren en afleveren van stamcellen;

" reclame en publiciteitscampagnes voeren;

" informatieve prospecties en informatiecampagnes voeren;

" opleidingen en opvolging geven van verkoop, van commerciële evenals marketingtechnische aard;

" ontwerpen en produceren van eigen producten;

" aan- en verkopen, huur- en verhuren van gebouwen en onroerende goederen voor eigen gebruik.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland, trachten te verwezenlijken op elke wijze die zij daartoe het meest geschikt acht.

DUUR: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur,

KAPITAAL: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100510) van het maatschappelijk kapitaal.

AARD VAN DE AANDELEN: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedemateriaflseerd.

OVERDRACHT VAN AANDELEN: 1) voorkooprecht ten voordele van de naamloze vennootschap "POST _VERBA -VERBERA',. met .maatschappelijke_ zetel te 9940_Evergem, _Noorwegenstraat 4v_ rechtspersonenregister_:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, waarbij met "overdracht" en "overdragen" wordt bedoeld: elke transactie die tot doel, of resultaat heeft, de overdracht van de eigendom in het geheel of een gedeelte van de aandelen, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, zowel onder levenden als ter oorzake des doods, zelfs indien dit gebeurt via openbare verkoop, vrijwillig of gerechtelijk, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) verkoop, inbreng, ruil, overdracht van activa of een handelsfonds, fusie, splitsing, overname, ontbinding of gelijkaardige verrichtingen, alsmede het toestaan van (een) optie(s) om de aandelen te kopen of te verkopen, het sluiten van swap of andere overeenkomsten, die geheel of gedeeltelijk de eigendom in de aandelen overdraagt, ongeacht of de transactie wordt gerealiseerd door een levering van effecten, cash of anders.

2) Volgrecht voor alle vennoten

3) Vrije overdracht: de naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA" mag haar aandelen steeds vrrj overdragen aan een verbonden vennootschap zonder naleving van het volgrecht.

OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN: De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. De raad van bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen daartoe voorzien in de wet.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING:

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten, De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dageliiks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen,

Directiecomité

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigddoor twee leden van het directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het directiecomité, welk alleen kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het directiecomité.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen,

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste donderdag van de maand juni om achttien uur_ Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

OPROEPING: De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist,

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of de

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

certificaten van hun aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

STEMRECHT: leder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

BOEKJAAR  BESCHEIDEN: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van iederjaar,

WINSTVERDELING:

Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

DIVIDEND EN INTERIMDIVIDEND: De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden en op het overgedragen resultaat interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling te bepalen. Deze uitkeringen mogen alleen geschieden overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar,

VERDELING BIJ VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in minden: mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

GEMEEN RECHT: Vooral wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de andere bijkomende wetten terzake.

KEUZE VAN WOONPLAATS: ledere niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar aile mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden."

6. Ontslag van alle zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

- de naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta, navemoemd.

- mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

- de heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op 19 augustus 1951, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

7. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap met ingang van heden en tot dit tot en met de jaarvergadering te houden in het jaar 2020, te weten;

- de naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonen register Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta, navernoemd.

- mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

- de heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op 19 augustus 1951, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

8. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

9. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

10. Administratieve volmacht.

B. De voorzitter verklaart dat:

- geen verschillende soorten aandelen bestaan,

- met betrekking tot geen enkel der hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, zodat

dienvolgens elk der hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,

- dat er geen commissaris werd benoemd.

C. Het bestuursorgaan is thans samengesteld uit drie zaakvoerders, te weten:

- de naamloze vennootschap "POST VERBA VERSERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonen register Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta, navemoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te' 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

- de heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op 19 augustus 1951, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

Alle voormelde zaakvoerders hebben voorafgaand schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsfomialiteiten voorzien bij artikel 268 Wetboek van Vennootschappen en hebben tevens verklaard te verzaken aan de toezending van stukken die hen krachtens artikel 269 Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Deze verzakingsbrieven worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd voor bewaring in het dossier.

D. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de rechtsvorm niet mag gewijzigd worden. E. De voorzitter stelt vast dat huidige vergadering thans geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda gezien alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en dat als dus danig het vereist aanwezigheidsquorum is bereikt (voor de agendapunten/besluiten welke een statutenwijziging inhouden dient minstens de helft van het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen aanwezig of geldig vertegenwoordigd te zijn).

F. Om aangenomen te worden, moet het besluit tot doelswijziging en het besluit tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap genomen worden met vier vijfde van de stammen, de overige statutenwijzigingen met drie vierde en de andere beslissingen met een gewone meerderheid van stemmen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG iS SAMENGESTELD

- Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

- teder der vennoten, allen vertegenwoordigd als gemeld, verklaart dat geen van zijn aandelen het voorwerp uitmaken van enige beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting, verzoeken de hiervoor vernoemde vennoten, allen vertegenwoordigd als gemeld, Ons Notaris volgende beslissingen te akteren:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

ta. Voorafgaandelijk aan de beslissing tot doelsuitbreding, verklaart de voorzitter dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt en voorgelegd in het kader van de voorgenomen doelswijziging:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen op 27 januari 2015 waarin de doelswijziging omstandig wordt verantwoord.

* staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 december 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek van vennootschappen

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 268 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van gemeld verslag van het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 75 Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en een ander zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.

Lb. Beslissing tot uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende activiteiten:

"- Het uitoefenen van labo-activiteiten;;

- Het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden;

- Het ontwikkelen van therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologrie voor humane en veterinaire toepassingen;

- Het ontwikkelen, produceren, verdelen, aan- en verkopen van farmaceutische producten en cosmetica - Uitvoeren van consultancyopdrachten;

- Waarnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel.

- Aan- en verkopen, huur- en verfluren van gebouwen en onroerende goederen voor eigen gebruik."

1.c. Vaststelling dat de nieuwe tekst van het maatschappelijk doel voortaan luidt als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

- het onderbrengen van gepatenteerde uitvindingen;

- het aanmaken van stamcellen en geneesmiddelen;

- het uitoefenen van labo-activiteiten;

- het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden;

- het ontwikkelen van therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologie voor humane en

veterinaire toepassingen;

- het ontwikkelen, produceren, verdelen, aan- en verkopen van farmaceutische producten en cosmetica;

- alle verhandelingen van industriële, commerciële, roerende als onroerende aard die zich rechtstreeks hierbij aansluiten of in uitbreiding hiervan zijn bedoeld, zoals:





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

" uitvoeren van consultancyopdrachten;

" waarnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel;

" aan- en verkopen van goederen voor publiciteits-, reclame en servicedoeleinden;

" transporteren, stockeren en afleveren van .stamcellen;

" reclame en publiciteitscampagnes voeren;

" informatieve prospecties en informatiecampagnes voeren;

" opleidingen en opvolging geven van verkoop, van commerciële evenals marketingtechnische aard;

" ontwerpen en produceren van eigen producten;

" aan- en verkopen, huur- en verhuren van gebouwen en onroerende goederen voor eigen gebruik.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland, trachten te verwezenlijken op elke

wijze die zij daartoe het meest geschikt acht."

TWEEDE AGENDAPUNTIBESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen door tevens te voorzien in een

afkorting van de maatschappelijke benaming welke afkorting luidt als volgt "P.C.M.".

DERDE AGENDAPUNTIBESLISSING

3.a. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Beslissing tot verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een som van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarbij de inbreng volledig dient volgestort te worden.

3.b. Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging  volstorting

Op voormelde kapitaalverhoging wordt door de bestaande vennoten ingeschreven in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, als volgt:

- door de naamloze vennootschap "POST VERBA VERSERA", voornoemd, vertegenwoordigd als gemeld, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen, volledig volgestort, van tweeëndertig duizend tweehonderd en twaalf euro vijftig cent (¬ 32.212,50) in speciën, welk bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.

door de heer Jan SPAAS, voornoemd, vertegenwoordigd als gemeld, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen, volledig volgestort, van vierduizend tweehonderd vijfennegentig euro (¬ 4.295,00) in speciën, welk bedrag bij het kapitaal zal warden geboekt.

- door mevrouw Sarah BROECKX, voornoemd, vertegenwoordigd ais gemeld, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen, volledig volgestort, van tweeduizend honderd zevenenveertig euro vijftig cent (¬ 2.147,50) in speciën, welk bedrag bij het kapitaal zal worden geboekt.

- door de heer Hubert BERGHS, voornoemd, vertegenwoordigd als gemeld, dewelke verklaart hiervoor een bedrag in te brengen, volledig volgestort, van vierduizend tweehonderd vijfennegentig euro (¬ 4.295,00) in speciën, welk bedrag bij het kapitaal zat worden geboekt.

Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00) vôór heden gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 0882 6863 8764 op naam van de vennootschap blijkens bewijs van storting afgeleverd door de Naamloze Vennootschap Belfius Bank welk bewijs door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00) thans ter beschikking is van de vennootschap,

De vennoten verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

3.c. Bestemming der inbreng - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de ingebrachte gelden integraal geboekt worden als kapitaal en stelt vast dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd met een bedrag van tweeënveertig duizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00). Het kapitaal bedraagt aldus éénenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE AGENDAPUNTIBESLISSING

4.a. De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten werden opgemaakt en voorgelegd:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato 27 januari 2015.

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 december 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

* controleverslag de dato 3 februari 2015 opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door de heer Bruno CLAEYS, in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De conclusies luiden als volgt

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA PELL CELL MEDICALS werd opgesteld.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 4.154,80 EUR en is kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 EUR vernield in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 4,154, 80 EUR -18.550, 00 EUR = -14.395,20 EUR.

Het netto-actief is 61.500,00 EUR -- 4.154,80 EUR = -57.345,20 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een NV. Het netto-actief is 61.500,00 EUR  4,154,80 EUR = -57.345,20 EUR kleiner dan het volgestort minimumkapitaal vereist voor een NV Zelfs als de vennootschap die zich omzet een netto-actief heeft dat kleiner is dan het geplaatst kapitaal en het volgestort minimumkapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen, dan kan de omzetting plaatsvinden. Terzake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 785 wetboek van vennootschappen) en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 634 Wetboek van vennootschappen). Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 42.950,00 EUR om het te brengen van 18.550,00 EUR op 61.500,00 EUR, door inbreng in geld.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzeftingsvenichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA PELL CELL MEDICALS in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 3 februari 2015

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno CLAEYS"

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 777 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle vennoten, vertegenwoordigd als gemeld, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben,

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan. Als dus danig beslist de vergadering voor zoveel als nodig deze verslagen goed te keuren.

4.b. Gelet op de voorgaande verslaggeving, besluit de algemene vergadering tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PELL CELL MEDICALS" in een naamloze vennootschap met de benaming "PEL- CELL MEDICALS", met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid en behoud van haar ondernemingsnummer 0847.310.242.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 en artikel 18 §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 december 2014.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voort.

De doel wordt aangepast aan voormelde beslissing tot doelsuitbreiding.

De kapitaal wordt aangepast aan voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven ongewijzigd,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (111005=8) van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun respectieve eigenaars, waarmede iedere vennoot, vertegenwoordigd als gemeld, zich akkoord verklaart.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 782 Wetboek Vennootschappen, om de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te vervangen door volgende statuten van de naamloze vennootschap:

"TITEL EEN : NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

ARTIKEL 1 NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder rechtsvorm van een naamloze vennootschap, naar Belgisch recht onder de naam: "PEEL CEEL MEDICALS"; afgekort "P.C.M.'.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 2 ZETEL



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4.

ARTIKEL 3  DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- het onderbrengen van gepatenteerde uitvindingen;

- het aanmaken van stamcellen en geneesmiddelen;

- het uitoefenen van labo-activiteiten;

- het uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden;

- het ontwikkelen van therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologie voor humane en

veterinaire toepassingen;

- het ontwikkelen, produceren, verdelen, aan- en verkopen van farmaceutische producten en cosmetica;

- alle verhandelingen van industriële, commerciële, roerende als onroerende aard die zich rechtstreeks

hierbij aansluiten of in uitbreiding hiervan zijn bedoeld, zoals:

" uitvoeren van consultancyopdrachten;

" waarnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel;

" aan- en verkopen van goederen voor publiciteits , reclame- en servicedoeleinden;

" transporteren, stockeren en afleveren van stamcellen;

" reclame en publiciteitscampagnes voeren;

" informatieve prospecties en informatiecampagnes voeren;

" opleidingen en opvolging geven van verkoop, van commerciële evenals marketingtechnische aard;

" ontwerpen en produceren van eigen producten;

" aan- en verkopen, huur- en verhuren van gebouwen en onroerende goederen voor eigen

gebruik.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland, trachten te verwezenlijken op elke

wijze die zij daartoe het meest geschikt acht.

ARTIKEL 4  DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals

inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro

(¬ 61.500, 00),

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de

nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/1005re) van het maatschappelijk

kapitaal.

A" RTIKEL 16 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. De raad van bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen daartoe voorzien in de wet.

Zolang artikel 518 §3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer een plaats van bestuurder voortijdige openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

D" e raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Art" ikel 18 - BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviserende comités

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Daaelliks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 Wetboek van Vennootschappen.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ARTIKEL 19 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de raad van bestuur.

Dacieliiks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.

Directiecomité

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig veríegenwooniigddoor twee leden van het directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het directiecomité, welk alleen kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het directiecomité.

ARTIKEL 20 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 21-- TOEZICHT

Voor zover de vennootschap, met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing_ iM het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd zijn zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen.

TiTEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23-- Samenstelling

De algemene vergadering der aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen

gelden ook voor de aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste donderdag van de maand juni om achttien uur,

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge





ARTIKEL 26 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist,



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene' vergadering, de raad van bestuur bj aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of de certificaten van hun aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De houders van obligaties, warrants en certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen maar slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 31 STEMRECHT

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 25 van onderhavige statuten, na te leven.

ARTIKEL 34 - BOEKJAAR  BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van iederjaar.

Elk jaar op het eind van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op en de jaarrekening,

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 35 WINSTVERDELING

Van het batig saldo der balansrekening wonit jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds

afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd

hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 37 ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurders in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

ARTIKEL 38 - VERDELING BIJ VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

ARTIKEL 41- GEMEEN RECHT

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen en de andere bijkomende wetten terzake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'>oor-behouden mod 11,1

aan het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL 42 - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden,"

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Ontslag van alle in functie zijnde zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

- de naamloze vennootschap "POST VERSA VERSERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta, navemoemd.

mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

- de heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op 19 augustus 1951, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

Tevens wordt besloten de ontslag nemende zaakvoerders kwijting te verlenen voor het door hen tot op heden gevcerde bestuur sinds hun benoeming.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap met ingang van heden en tot dit tot en met de jaarvergadering te houden in het jaar 2020, te weten:

- de naamloze vennootschap "POST VERBA VERSERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta, navemoemd.

- mevrouw NUYT1NCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

- de heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op 19 augustus 1951, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

ACHTSTE AGENDAPUNTIBESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Vandermander  Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam DIETENS, mevrouw Martine DE VR1EZE en de heer Steven STROBBE, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen woonst kiezende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, om aile administratieve formaliteiten te vervullen ingevolge de bij deze genomen beslissingen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemings-loketten, de KBO en de fiscale en sociale administraties, en om te dien einde alles te tekenen en te verklaren war nodig of nuttig is

STEMMING

Aile voormelde beslissingen worden afzonderlijk aangenomen met eenparigheid van stemmen van aile vennoten.

SLOT

In acht genomen al het voorgaande stelt de Voorzitter vast dat de agenda is afgewerkt.

De Voorzitter verklaart vervolgens dat de zitting geheven.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na het houden van voomoemde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, heeft de raad van bestuur van naamloze vennootschap "PELL CELL MED1CALS" bestaande uit:

- de naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta, navemoemd.

- mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

- de heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op 19 augustus 1951, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.

unaniem besloten om mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op 23 september 1952, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat van bestuurder.

RECHT OP GESCHRIFTEN

De ondergetekende notaris verklaart dat het recht op geschriften van toepassing op onderhavige akte vijf en negentig euro (95,00 ¬ ) bedraagt.

BEVESTIGING DER IDENTITEITEN

a) De werkende Notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

b) De partijen - natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer wordt vermeld in onderhavige akte,' verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen worden opgemaakt.

SLOTBEPALINGEN

De notaris minuuthouder wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.:

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Evergem, Ertvelde.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met Ons, Notaris getekend."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal + volmachten

- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten

- verslag van het bestuursorgaan in datum van 27 januari 2015 waarin de voorgestelde doelswijziging wordt verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten in datum van 31 december 2014

het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato 27 januari 2015.

- Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 december 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

- controleverslag de dato 3 februari 2015 opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDR1JFSREVISOREN", te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door de heer Bruno CLAEYS, in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 23.07.2015 15337-0294-012
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.08.2016, NGL 31.08.2016 16512-0075-013

Coordonnées
PELL CELL MEDICALS AFGEKORT P.C.M.

Adresse
NOORWEGENSTRAAT 4 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande