10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 01.07.2014 14254-0519-030
22/07/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 1
1 1 i f f à l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B , s t z
E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 J R ! 2 0 1 4
A F [ } D E N D E R M O N D E J
O p d e l a a t s t e b i z . v i n L u i k B v è r n i é l d è n ' : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 6 ) n ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ; 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d 3 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e a a n d u i d i n g v a n d e H e e r M a r k G e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N v . F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t [ 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
F r a n s P e n n e l n v e s t N v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
P e n n e i n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 9 1 4 - A n u e x g s d u M o n i t e u x h e i g e
25/06/2013
ÿþf M o d P D F 1 7 . 1
r r i . r , s t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 2 7 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s i e n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 2 t e 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
T e k s t : [ U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E M A A T C H A P P E L I J K E Z E T E L T E G E N T O P 3 1 M E I 2 0 1 3 ]
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 d e C v b a E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V ( 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e j a a t v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . C v b a E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V d u i d t d e H e e r J a n L i p p e n s a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s p l a a t s v e r v a n g e r d e H e e r B a r t M e g a n c k .
F r a n s P e n n e l n v e s t N v
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
P E N N E I N T E R N A T I O N A L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13166-0118-032
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.07.2012 12266-0175-031
18/06/2012
ÿþM o d P O F S t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
y n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i o I s e
i p
. 0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
F 1 ~ n y n l ï l i e ~ 1 f a u i l ' I : P e n n e I n t e r n a t i o n a l
( L r f , ' } " R . f Y ) :
.
G R I F F I E M T *
. ' ,
V A N K O O P H A 4 ° v D L t i .
0 7 J U N 2 0 1 2
C ] E N D E " R M 0 1 , , "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d 3 2
t - L 5 . 1 . 1 r e i s )
° k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
l e k s i
[ U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 ]
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 , d e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t B e l g i u m N v . [ 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 ] , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n n e g r e e t D e S m e d t
- F r a n s P e n n e I n v e s t N v . [ 0 8 6 3 . 9 1 9 . 2 1 6 ] , H o f S o m e r g e m 5 5 , 9 3 2 0
E r e m b o d e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n s P e n n e
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m N v . [ 0 4 2 5 . 4 9 9 . 3 0 9 ] , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n B e r g e r s
D i r k D e w a l s , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 0 5 t e 3 0 6 0 B e r t e m
I n d e d a a r o p v o l g e n d e s a m e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 d e N v . F r a n s P e n n e I n v e s t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e m a c h t e n z o a l s d i e z i j n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
F r a n s P e n n e I n v e s t N v
G e d . b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
" } : , , - « . e l , . t * , r : , a 1 u . + r : c : ç ; t d ~ i + ; . 7 % J 1 t n ¬ e ~ ~ ' r ~ i u l t e i r ~ , e c 5 t l e t e f i v e r n t l r - + 1 : ] I ' : . i ' ' S . " 1 " 1 4 1 h ,
1 1 " " . + ~ Q Q E e ; : c 1 , £ h , ( c 4 . 1 1 f c ' 1 í " 7 , . . . & R r ^ ç C i ' , . . ' " , ; ' C + . , , i , , v
V C I S + ~ . \ , 1 . , , f 1 I I R L i . ;
13/02/2012
ÿþl A O d N l 9 t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: 0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
P e n n e i n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
f t i i r l : W i j n g a a r d v e l d 3 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
A a n s t e l l i n g v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 0 , n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e a a n d u i d i n g
v a n M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N v . F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t
[ 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 ] , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n
d e h e e r J a n B e r g e r s m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 .
F r a n s P e n n e I n v e s t N v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 1 . i A N 2 ( 1 1 2
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
1 1 1 1 1
* i a o 3 e a o o *
" } ~ " 1 i i 1 1 . 1 + v i 1 1 ~ ~ ? i F i : i ' t . ! , ^ C t # ~ . ¬ t i d : C , ! ç e , t ? f i r . f " : i i e : t ï l : i : ' ° . ¬ V r ! $ , l l ? : . 1 ~ ! ' t ~ ' . L : i ~ V : r " ' : ~ : ï " l ' . ~ { : , é ~ I . r . . i l : . . : ; ~ , i 1 ' , . . ' . k ' e } r : ; ~ t t t !
; . e " V . ) 3 1 . , f r : : ; f ! ~ . 1 1 l S i C ' : S ~ p t l i " ' s ( t x Y 1 ' _ : ~ ' . . i í i : G S i . . r C ° : . . . C y . r i ' ~ r . . C ( i Ç : 4 .
} f l . r : r . : : f ' . 1 ' : " m : e n f l . : , l ( i ! . í r l : " t - i n { .
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 24.08.2011 11438-0025-031
16/02/2011
ÿþM o n 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 ~ Z 5 8 0 , "
c : 0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
F a : t . z r n i n g ,
P e n n e I n t e r n a t i o n a l
c h t s v c r I r : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L c t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
O n d c t v . ' c u z I c t e A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 0 , n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e a a n d u i d i n g v a n d e H e e r J a n B e r g e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N v . F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t j 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 j , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 .
F r a n s P e n n e I n v e s t N v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N ~ : O O P H ; N D E L
0 4 . 0 2 . 2 0 1 1
c : r l { xi C :
D
( , . r f i i i . l . ` a ~ t t w L i ' v p ? r i ~ . E , t t r ~ 1 ? " . ' . p n e k J . , , R e c t o . N a a m e l , % O e C J a r r , . 3 1 1 e i 4 v a n d e i i l s t r t i r r e r t t e r e i ' , O e n o t a r i s i l e t Z l j v a n d r ; F e i ' 3 : ; o p n { N 1 i ) ' ? e y n C , a " 1 C i e . r e G t l t s r i a " l 5 c o f l t e n 1 é " r l z , i e i e . v a n d e r d e n t e V P . i t e g e r l l ' í o C s r r i i g E 3 í i
V e r s o : N a a m e n t 3 a r i E i t C ' i . e , l Í 1 1 U
16/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 I I I I f O I 1 I 1
* 1 1 0 2 5 8 9 8 *
. 0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
1 ! 1 , P e n n e I n t e r n a t i o n a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" ` e i : ~ l : W i j n g a a r d v e l d 3 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
O i i . p ? ; t " y t a r 3 ? M e ; A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 0 , n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e a a n d u i d i n g v a n d e H e e r J a n B e r g e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N v . F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m [ 0 4 2 5 . 4 9 9 . 3 0 9 ] , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r B e r n a r d R a e v e n s m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 0 .
F r a n s P e n n e I n v e s t N v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
C q . : Z ' r . ~ i l ~ G ! ^ t . + 7 e r ! l ! t . É . , i r . n . R e c t o . t ' a i ) ~ ! r ! 1 ! S t i l ' i Y : ' . r ' ~ : v . i t i l ' * ~ ~ i . ^ l ' d f 1 ~ , # ! E i ' r ? ! + , ' C " : : j
r G ' r . i l t s r e t > e o # 1 t e n ` + L ; r l 7 i - . . i ' : 1 : 1 t t " _ r l á P i l : C ' . : . ~ t i , , > e n ' : . c f i r ï ! a - .
V e r s o : r d r a t t t e n ! 1 ~ . : d ` e ! . , . o : i n 9
G M F F F R F 1 - 1 4 T R A N 4 C
V A N K O O P H A N D E L
r
0 4 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E t
,
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.06.2010 10247-0475-031
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 07.07.2009 09381-0168-030
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 11.08.2008 08562-0318-031
19/06/2015
ÿþL l j i , t A 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M o d P O F 1 1 . 1
G R I F F I E P C I I T D A N k V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 M U N I 2 0 1 5 A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
l i l a I I ~ ~ u i i a i u i i ~ i i i i i i
* 1 5 0 8 6 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 8 7 . 2 2 9 . 2 0 7
P E N N E I N T E R N A T I O N A L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d v e l d 3 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
T e k s t : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n C v b a . E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V [ 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 ] . M e t n a m e d e H e e r J a n L i p p e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e H e e r B a r t M e g a n e k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C v b a . E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V .
F r a n s P e n n e I n v e s t N v
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s P e n n e
B i l l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M u n i t e n x b e l g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( ó j r ï ( é r i ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .