31/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C r t 1 C F 1 F F e - 1 - ' T r i ' : I " : I C i V A N K O O P H A N D E L
e -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
" 1 1 0 1 6 3 0 0 +
1 1 1 1 1 1
I g . 0 1 . 2 0 1 1
D E R D E R m U N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 8 3 2 9 3 . 3 a 3
B e n a m i n g : P e n s i o n M a t h e m a t i C s 4 u
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c e l v a n d e r A a s t r a a t 1 0
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G e n S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 1 3 j a n u a r i ! : 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r W I N D M O L D E R S W i m R e n é , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p d e r t i e n a u g u s t u s ' ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n A n Y v o n n e F r a n s R e l a e s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , i M a r c e l v a n d e r A a s t r a a t 1 0 .
H e t k a p i t a a l , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ ; , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D i t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r W i n d m o l d e r s W i m , v o o r n o e m d , v o o r h e t g e h e e l . D e o p r i c h t e r - c o m p a r a n t o n t v a n g t h i e r v o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t o p i e d e r a a n d e e l t e h e b b e n i n g e s c h r e v e n , e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e t w e e / d e r d e , z i j n d e i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " P e n s i o n M a t h e m a t i C s 4 u " .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , a f g e k o r t B V B A .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M a r c e l v a n d e r A a s t r a a t 1 0 .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A a n d e o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n r a a d t e g e v e n i n z a k e a l l e r l e i s o o r t e n s t u d i e s e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e r a a d g e v i n g e n o p a c t u a r i e e l g e b i e d e n i n z a k e e x t r a - l e g a l e v o o r d e l e n v o o r w e r k n e m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k a l s d o e l , t e n e i n d e h e t g e e n h i e r b o v e n b e p a a l d i s , a l l e s t u d i e s e n a l l e o n t w e r p e n t e v e r w e z e n l i j k e n , a l l e p l a n n e n u i t t e v o e r e n e n r a a d , h u l p e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e ; ; v e r l e n e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , p e r s o n e n o f o r g a n i s a t i e s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k a l s d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s . v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , s o o r t g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e . b e v o r d e r e n , d i e h a a r g r o n d s t o f f e n v e r s c h a f f e n , o f d i e d e b e k e n d h e i d v a n h a a r p r o d u c t e n e n s t u d i e s : ; b e v o r d e r d .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 5 . H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ -
~ r
m o d 2 . 1
A r t i k e l 1 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 1 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 6 . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 7 . I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 9 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 0 . V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l e l k j a a r b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S l o t b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
3 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r g e v o l g h e b b e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i j a f z o n d e r l i j k g e s c h r i f t , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n v o o r m e l d W e t b o e k .
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g i s b i j e e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e H e e r W i n d m o l d e r s W i m , v o o r n o e m d e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d e ;
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
"
S a n t e n / j h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d