PENTA PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PENTA PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.845.308

Publication

27/06/2014
ÿþModADF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Zetel Piljoenstraat 16, 8800 Roeselare, België

(vCIIedig adres)

Oº%iderwerp(en; akte :Bijzondere AV ontslag zaakvoerder en zetelverplaatsing

Tekst "

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten gehouden op 1. april 2014 op de

maatschappelijke zetel.

De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van De heer Beckaert

Geert.

De voorzitter benoemt Mevrouw Louage Lieve tot secretaris en stemopnemer.

Gebaseerd op de aanwezigheidslijst, stelt de voorzitter vast dat alle vennoten aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en dat deze vennoten samen 100 aandelen bezitten en bijgevolg 100 %

van het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.3.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de dagorde, zijnde:

1, Ontslag van zaakvoerder

2. Zetelverplaatsing

3. Rondvraag

De uiteenzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de stemopnemer, als waarachtig

en juist erkend door de vergadering. De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en gaat over tot beraadslaging over de agendapunten:

1. Beslissing - Ontslag van de zaakvoerder

De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Louage Lieve, geboren te

Roeselare op 24 mei 1967, wonende te 8501 Kortrijk, Debustraat (Bis) 11, ais zaakvoerder

met ingang vanaf 1 april 2014.

Bijzondere kwijting wordt verleend aan mevrouw Louage Lieve die met ingang vanaf 1 april ontslag neemt ais zaakvoerder van de vennootschap.

Op d4 taaisvv l.,tz unn Lwlc 8 vtiridetderi . RGçto . Naàm en hDedarngherd )tan de inwtrisinenterentfe notais r(~)zg vin pe .o(o)nten}

bevoegd de rEctitspersoon tan aanzien van derden te ,ertegem: iaarciigen Verso - Naam en handtekening

,IR BELGE



NEERGELEGD

3- 2014 3 0 MEI 2014

STAATSBLAD Rechtbem KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

f)neernerlsirigsrtr : ElGen=rrTino (volu,t)

{VE. kort)

iie} :htRv01Y'i1

0849.845.308

Pente Projects

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MON1TE

111111111.11111§191111

2 0 -0 ELGISCH

27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen-bij het Be1gisct St nts1itact -J27/0612014

2. Beslissing - verandering van zetel

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Piljoenstraat 16, 8800 Roeselare naar Oscar Roelsstraat 1 te 9050 Gentbrugge.

3. Beslissing - rondvraag

Aangezien niemand van de aanwezige aandeelhouders het woord vraagt en gelet op het feit dat alle agendapunten afgehandeld zijn wordt de vergadering gesloten, nadat deze notulen voorgelezen worden. Alle aanwezigen ondertekenen deze notulen, waarna iedereen een kopie ontvangt.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 19u30 uur.

Bekaert Geert Louage Lieve

Voorzitter Secretaris en stemopnemer

~lr - vervolg

Mod PDF 11.1

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 14.08.2014 14426-0436-008
25/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12305535*

Neergelegd

23-10-2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0849845308

Benaming (voluit): Penta Projects

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Piljoenstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 19 oktober 2012, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

Dat er door mevrouw Louage, Lieve Mariette Robert, geboren te Roeselare op 24 mei 1967, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Debustraat 11 en de heer Bekaert, Geert Yvan Germain, geboren te Kortrijk op 21 maart 1972, wonende te 9050 Gent, Oscar Roelsstraat, 1.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Penta Projects" opgericht werd.

Artikel 3. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Gegevensverwerking in de meest ruime zin;

- De promotie en organisatie en uitvoering van sportevenementen (zoals bijvoorbeeld doch niet exclusief: voetbal, wielrennen, bouwling), als zelfstandige activiteit of ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, het organiseren en begeleiden van commerciële en publicitaire

activiteiten en overige recreatie- en

ontspanningsmogelijkheden, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;

- De ontwikkeling, de productie, het aanleggen, het installeren, het uitbaten, het commercialiseren van alle mogelijke producten, systemen en diensten inzake telefonie, telecommunicatie en datacommunicatie

- Handelsbemiddeling in het algemeen, algemeen assortiment en diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

- Documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde

ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige vormen van onderwijs (zoals het vertalen en het tolken);

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa

- Kopen en verkopen van goederen en diensten.

- Het verhuur en exploitatie van eigen of geleased

residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van

twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank te Merelbeke zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 september 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 11. - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12. - Bevoegdheden.

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 13. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

Artikel 16. - Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste werkdag na de vijftiende van de maand april om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 17. - Oproepingen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De voormelde personen kunnen verzaken aan deze oproeping en zullen, in ieder geval, als regelmatig opgeroepen beschouwd worden, indien zij aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Artikel 20.- Stemrecht - Vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoering eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen

Luik B - Vervolg

en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De stemming per brief is niet toegelaten.

Artikel 23. - Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 24. - Bestemming van de winst - reserves.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27. - Verdeling van het netto-actief.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2014. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder(s)

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee en tot deze functie worden benoemd, voor onbepaalde duur:

1. Mevrouw LOUAGE, Lieve, geboren te Roeselare op 24 mei 1967, wonende te 8501 Kortrijk, Debustraat(Bis), 11.

2. De heer BEKAERT, Geert, geboren te Kortrijk op 21 maart 1972, wonende te 9050 Gent, Oscar Roelsstraat, 1.

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting de dato 19 oktober 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16506-0155-009

Coordonnées
PENTA PROJECTS

Adresse
OSCAR ROELSSTRAAT 1 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande