PENTAMAR


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PENTAMAR
Dénomination : PENTAMAR
Forme juridique :
N° entreprise : 459.792.074

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14199-0552-009
07/10/2014
ÿþ" *, mod 11.1

EM-771 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 6 SEP. 2." .t:n

RECI-IP.riffj9K VAN

tetwt TPttT







Voor-behoude

aan hei

Belgisc Staatsbli





*14182256*



Ondernemingsnr : 0459.792.074

Benaming (voluit) Pentamar

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Michel Gillemanstraat 7

9060 Zeizate

ti Onderwerp akte :NV: vereffening

07/10/2014 - Annexes d

Staatsblad

cie

e

Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te 2014, eerstdaags te registreren op het 1ste registratiekantoor Antwerpen 1, volgende besluiten heeft genomen

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist tot vervroegde afsluiting van het boekjaar kennis van de door het bestuursorgaan opgestelde staat van van actief en tweeduizend veertien, beslist deze goed te keuren en verleent zonder enig Ji bestuurders.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van en bespreekt vervolgens:

" het verslag van de raad van bestuur houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld! overeenkomstig artikel 181 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, met eraan toegevoegd eeni staat van activa en passive afgesloten op éénendertig juli tweeduizend veertien;

" het verslag van de heer Poque Ludo, BVBA Poqué & Partners, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke! zetel te Strombeek-Bever, over gemelde staat van actief en passief, met vermelding of daarin dei toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van voormeldei verslagen. De aandeelhouders verklaren een afschrift van de verslagen en van de voormelde staat van actief: ji en passief voorafgaand aan deze vergadering ontvangen te hebben en er van kennis te hebben kunnen nemen.: Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op del griffie van de rechtbank van Koophandel.

Derde besluit

i; Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaring, besluit de vergadering de vennootschap te!

JJ ontbinden en In vereffening te stellen met ingang van heden.

Vierde besluit

!i Tengevolge van de ontbinding neemt het mandaat van de bestuurders van de vennootschap, mevrouwi

ji Lauryssen Caroline en de heer Brouwer Simon, een einde. Tevens neemt het mandaat van mevrouw Lauryssere j: als gedelegeerd bestuurder een einde. Er wordt hen kwijting verleend voor hun beheer.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat luidens de staat van actief en passief per eenendertig juif tweeduizend veertien, er geen passiva meer aanwezig zijn die moeten worden aangezuiverd. De kosten die verband houden :I met de ontbinding en vereffening van de vennootschap werden voorafbetaalcL

:1 De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen omwille van de onmiddellijke sluiting van de

iJ vereffening van de vennootschap,

I! De comparanten erkennen uitdrukkelijk dat de ondergetekende notaris hen erop gewezen heeft dat de niet

fi benoeming van een vereffenaar tot gevolg heeft dat:

ij " de bestuurders van de vennootschap bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van

,1

0 vennootschappen ten aanzien van derden als vereffenaars zullen beschouwd worden;

0

0

, " bij toepassing van artikel 198, § 1 van het Wetboek van vennootschappen in hoofde van de

,

,,

0

,

, bestuurders een verhoogde aansprakelijkheid ontstaat tot vijfjaar na sluiting van de vereffening.

. .

Antwerpen op 23 september; blijkt dat de vergadering dei

2014. De vergadering neemti passief per eenendertig julit voorbehoud kwijting aan dei

Op de raatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

" I mod 11.1



De vergadering beslist dat de resterende activa worden teruggenomen door de vennoten en, zij verlenen hiervoor aan mevrouw Lauryssen Caroline volmacht om de nodige verrichtingen te doen en de gelden over te schrijven op de respectievelijke privé bankrekeningen van de aandeelhouders.

Zevende besluit

De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing en toelichting gedaan van artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen overeenkomstig welk artikel de vereffenaars na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering de rekeningen en stukken tot staving moeten neerleggen op de zetel van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan voornoemde termijn.

Na vaststelling door de algemene vergadering dat er luidens voormelde staat van activa en passiva geen schulden meer zijn en dat de terugname van het netto-actief door de vennoten zelf zal gebeuren, beslist de algemene vergadering het verdelingsplan goed te keuren.

Vermits alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, er geen passiva zijn luidens de staat van actief en passief per éénendertig juli tweeduizend veertien, er geen vereffenaar werd aangesteld en de resterende activa werden teruggenomen door de vennoten zelf, beslist de vergadering de vereffening onmiddellijk definitief af te sluiten, dit overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen, dat luidt als volgt:

"g. Onverminderd artiket 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

20 er zen geen passive tuidens de staat van activa en passive als bedoeld in artikel 181;

30 aile aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing, de naamloze vennootschap "PENTAMAR", definitief heeft opgehouden te bestaan.

Achtste besluit

De vergadering beslist dat de boeken bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 7.

Bedino ten behoeve van derden verklaring

De vennoten verklaren dat voornoemde steak van actief en passief volledig correct is opgemaakt en dat zij geen kennis hebben van daarop niet vermelde activa en/of passiva, Niettemin, voor zoveel als nodig, verklaren zij vrijwillig de verbintenis aan te gaan om alle schulden van de vennootschap die eventueel na de sluiting van de vereffening zouden opduiken, persoonlijk aan te zuiveren.

De opbrengst van ongekende active die eventueel na de sluiting van de vereffening zouden opduiken, zullen aan de vennoten worden toebedeeld, in verhouding tot het huidig aandelenbezit in de vennootschap. De vennoten verkrijgen alle machten tot het verlenen van eventuele handlichtingen.

Negende besluit

De vergadering verleendt bijzondere volmacht aan de CPO Accountants & Belastingconsulenten BVBA, met maatschappelijk zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 9, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve, boekhoudkundige en fiscale formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Benoit Meert

Antwerpen, 26 september 2014

Mee neergelegd ter publicatie

- afschrift van de akte

- verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de bestuurders

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ilipagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2014
ÿþ Mot! %Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0469.792.074

Benaming

(votuo PENTAMAR

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: 9060 ZELZATE, MICHEL GILLEVIANSTRAAT 7

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De jaarvergadering is overgegaan tot herbenoeming van de bestuurders voor een periode van zes jaar tot

de jaarvergadering te houden in 2020:

- mevrouw Lauryssen Caroline, NL 3235 CA Rockanje, Bosweg 9

- de heer Brouwer Simon, NL 3235 CA Rockanje, Bosweg 9

Zij aanvaarden hun mandaat.

De raad van bestuur is onmiddellijk na de jaarvergadering samengekomen teneinde mevrouw Lauryssen

Caroline te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder tot de jaarvergadering te houden in 2020L.

Zij aanvaardt haar mandaat.

LAURYSSEN CAROLINE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Neem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ce(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

ELGISCH STAATSBLAD 24311112014

RECH-kitiM VAN oopHANDM TF <IFNI'

110

IIIMIJM111111

19 -08- 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 19.06.2013 13185-0584-009
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12143-0226-010
17/01/2012
ÿþmod 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12013776

Ondememingsnr : 0459.792.074

NEERGELEGD

3 JAPJ. 2012

'~ . VAN vorlat-tni\tnezt Tz

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PENTAMAR

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Michel Gillemanstraat 7

9060 Zelzate

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Meert te Antwerpen, eerstdaags te registreren

op het vijfde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat de algemene vergadering de volgende

besluiten genomen heeft:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de in de statuten opgenomen verplichting minimaal drie bestuurders te

hebben, te schrappen en past de tekst van de statuten in die zin aan.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur voor de praktische afwikkeling van dit

besluit.

DERDE RESOLUTIE:

a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag

van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging

van het doel, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per dertig

september tweeduizend en elf is gevoegd.

b)-De vergadering beslist het doel van de vennootschap met volgende activiteiten uit te breiden

Opslag van minerale oliën en chemicaliën.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om het mandaat van bestuurder van Mevrouw LAURYSSEN Monika,

wonende te 2310 Rijkevorsel, Vlimmersebaan, 1, te beëindigen en haar kwijting te verlenen voor de

door haar gestelde handelingen in de uitoefening van haar mandaat.

VJFDE RESOLUTIE:

De vergadering gaat over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij

deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties en de wijzigingen in de

vennootschapswetgeving.

Zij keurt vervolgens artikelsgewijs de nieuwe tekst van de statuten goed:

STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt:

"PENTAMAR"

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 7, en kan naar

om het even welke plaats in het Vlaamse of Brusselse gewest overgebracht worden bij besluit van

de Raad van Bestuur. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het verwerven van immobiliën, beleggingen, besturen van andere vennootschappen, handel in minerale

oliën en chemicaliën, de opslag van minerale oliën en chemicaliën. Dit alles in zo ruim mogelijke zin van

het woord.

De vennootschap kan alle soorten patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking tot het ::

maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

" Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdnegenenveertigduizendvierhonderd euro

(149.400,00 ê) vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen op naam met stemrecht zonder

nominale waarde.

Artikel 6. Voorkeurrecht - Opheffing

a) Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, worden de nieuwe effecten het eerst aangeboden aan de houders van kapitaalaandelen en van bewijzen van deelgerechtigheid naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven, één met en één zonder stemrecht, die aan de respectievelijke aandeelhouders worden aangeboden. Deze regeling is van overeenkomstelijke toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Wordt bij een kapitaalverhoging dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden die overblijvende aandelen nog eenmaal opnieuw aangeboden aan die aandeelhouders die van het eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid.

Het recht is verhandelbaar gedurende de intekenperiode overeenkomstig de wet.

In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toe aan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volte eigendom. In dit laatste geval dient hij aan de vruchtgebruiker het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder enige vergoeding aan de blote eigenaar.

b) Opheffing

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij uitgifte van bedoelde effecten door de Algemene Vergadering. Het voorstel wordt toegelicht in een in de agenda

aangekondigd bijzonder verslag. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

Dit recht kan tevens niet beperkt of opgeheven worden bij uitgifte van bedoelde effecten door de Raad van Bestuur.

Bij unaniem akkoord tussen alle aandeelhouders kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven zonder enige verdere formaliteit.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kunnen de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering bepalen dat een recht van voorrang zal verleend worden waarvan de inschrijvingstermijn tien dagen zal bedragen.

" Artikel 7. Aandelen

De aandelen luiden op naam. Niet volgestorte aandelen blijven op naam tot hun volstorting.

Aandelen op naam worden genoteerd in een register van aandelen te bewaren op de

' maatschappelijke zetel. Elk aandeel wordt genummerd. Effecten kunnen worden gesplitst of

verzameleffecten kunnen worden uitgegeven, na hernummering, op kosten van de betreffende

aandeelhouders.

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

" De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij warden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van 6 jaar. De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Ver

gadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

Artikel 9. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 8 vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

Artikel 10. Vergadering van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereisten bovendien binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door het lid van de Raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 11. Besluitvorming

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan 2 bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor 1 vergadering. Nochtans kan

een bestuurder slechts 1 medelid vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 12. Salaris

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de Algemene Vergadering waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoe-ding.van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Tegenstrijdig belang

Het lid van de raad van bestuur, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en de commissaris. De notulen maken melding van zijn verklaring en van de rechtvaardigheidsgronden. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken en worden opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is

toegekend.

bl Dagelijks bestuur

De Raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. Elke aangestelde heeft afzonderlijk de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende

" beslissing van de Raad.

c) Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1



bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De g-evojmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar . ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschapswetgeving. Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts

" ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben

aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen. Artikel 17. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 18. Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Is die dag een een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te

beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 19. Bijeenroeping

De Raad van Bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad van Bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene gevallen.

Artikel 20. Oproeping - Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Minstens 7 dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld.

Artikel 22. Verdaging van de vergadering

De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de jaarvergadering vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23. Quorum - Stemrecht

Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle aandeelhouders, houders van andere effecten op naam, houders van certificaten op naam, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de agenda.

Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen wanneer er minstens 1 aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

moa 2.1

Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten. Elk aandeel geeft recht op een stem.

De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de ? behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd tegen de wettelijke interestvoet vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 24. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt. De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en worden door hen ondertekend. Van elke buitengewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 25. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik

Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Hetzelfde geschiedt bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom.

Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap volgt het kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Artikel 27. Bestemming van de winst - Reserve

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste Y4 van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan Y4 van het kapitaal.

Artikel 29. Vereffening

De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in de vennootschapswet.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders naar ' verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen. Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van " deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

Artikel 30. Eenhoofdigheid

Het in één hand verenigd zijn van de aandelen heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. indien die toestand binnen het jaar evenwel niet geregulariseerd is, staat de enige aandeelhouder borg voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De enige vennoot oefent alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

vennootschap wordt bijgehouden. De overeenkomsten tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap worden ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, behoudens de courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 31. Keuze van woonplaats

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32. Vennootschapswetgeving.

Voor al hetgeen hier niet uitdrukkelijk geregeld werd, zijn de desbetreffende bepalingen van de vennootschapswetgeving van toepassing.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid CPO Accountants & Belastingsconsulenten, waarvan het kantoor gelegen is te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 9, hun bedienden en vertegenwoordigers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbankonderneming, BTW-administratie en dergelijke te vervullen.

ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN

NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

, 1'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Nathalie Meert

te Antwerpen, 21/12/2011

Mee ter publicatie neergelegd : afschrift akte dd. 20/1212011









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nien)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.06.2011 11184-0249-010
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.07.2009 09349-0027-010
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 03.07.2008 08339-0006-010
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 28.06.2007 07293-0140-010
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 30.06.2006 06356-0808-012
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 29.06.2005 05351-2932-011
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 05.07.2004 04403-1647-011
31/12/2003 : TU081441
26/06/2003 : TU081441
27/06/2002 : TU081441
04/07/2001 : TU081441
06/06/2001 : TU081441
30/11/2000 : TU081441
21/09/2000 : TU081441
23/01/1997 : TU81441

Coordonnées
PENTAMAR

Adresse
MICHEL GILLEMANSTRAAT 7 9060 ZELZATE

Code postal : 9060
Localité : ZELZATE
Commune : ZELZATE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande