15/04/2015
�� mod 11.1
___ D. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1111111,111,41,151 si
Ondememingsnr: 0879.660.336
Benaming (voluit) : PERICOTRON
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Gaverbulk 2 bus 203
9032 Gent (Wondelgem)
Onderwerp akte :BVBA: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelles WYLLEMAN , in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN VAN DE KEERE VAN MAELZAEKE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 25 maart 2015, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pericotron en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met ��nparigheid van stemmen
Eerste besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige
maatschappelijke benaming "PERICOTRON (afgekort 'PCT')" te veranderen in "CONCEPTBOX", en dus om de laatste drie woorden van het eerste lid van artikel 1 van de statuten te vervangen door "Conceptbox"
Tweede besluit: Wijziging van het maatschappelijk doel
a) Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleent de algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2014.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen, door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
"De vennootschap heeft, zowel in Belgi� als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
- Het ontwikkelen, ondersteunen, implementeren, installeren van netwerk- en communicatieoplossingen en diensten, het bieden van totaaloplossingen inzake informatica in de breedste zin van het woord;
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare of op maat gemaakte systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of op maat gemaakte programmatuur;
- Het �l dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of met behulp van een programma van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- De samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
- Het opslaan van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaalde format;
- Het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep van gebruikers door middel van listings;
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de verhuur, de leasing, de herstelling zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden -- van alle mogelijke computer- of netwerkproducten en systemen, hard- en software en alle informaticamaterialen en telecommunicatie in de breedste zin van het woord;
Het verlenen van advies inzake netwerk-, informatie- en telecommunicatietechnologie; Het organiseren van opleidingen en bischolingen over informatie- en communicatietechnologie;
Het ontwikkelen, opzetten, uitbaten en beheren van websites, logo's en dergelijke; Webhosting en E-commerce in het algemeen;
Het verlenen van advies inzake public relations en communicatie;
Het administratief beheer voor derden, het ontwerpen, het opmaken voor zichzelf of voor derden en verkopen van alle publicitaire mailings, het ontwerpen, plaatsen en verwerven van alle publiciteit, tekstverwerking voor derden;
De verlening van diensten aan ondernemingen en priv�-personen en het ondersteunen van andere organisaties in hun activiteiten door het ter beschikking stellen van de expertise van de vennootschap. Dit omvat onder meer commerci�le tussenkomsten, consultancy, studiewerk, marktonderzoek, designbureau evenals diverse opdrachten inzake handels-, financi�le en organisatorische aangelegenheden;
De exploitatie van geluidsopnamestudio's, het maken van en ondersteunen van muziekproducties;
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de verhuur, de leasing, de herstelling zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van audiovisueel materiaal in de breedste zin van het woord;
- Het organiseren en de promotie van evenementen, salons, tentoonstelling en beurzen;
- Het uitoefenen van management- en consultingactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, alsook het waarnemen van bestuurs- of zaakvoerdermandaten in vennootschappen;
De handel en het beheer van eigen onroerende goederen. Binnen het kader hiervan zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het beheren, het onderhouden, het herstellen, het bouwen en verbouwen van dergelijke goederen alsook van alle roerende goederen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties
of andere roerende waarden, van welke aard, van Belgische of buitenlandse
ondernemingen van commerci�le, financi�le, industri�le of dienstverlenende aard. De opsomming dient niet limitatief geinterpreteerd te worden.
De vennootschap kan zowel in Belgi� als in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake."
Derde besluit: Ontslag en kwiitinq voor het mandaat van mevrouw Greet Lvbaert als zaakvoerder
De algemene vergadering besluit om voornoemde mevrouw Greet Lybaert te ontslaan van haar mandaat als zaakvoerder en haar kwijting te geven voor haar uitgeoefende mandaat tot op heden.
Vierde besluit: Opheffing van de machten van de bijzonder gevolmachtigde
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de opheffing van de machten van de bijzonder gevolmachtigde, de heer Peter Causyn, wonende te Evergem (Sleidinge), Polenstraat 169/A, voor volgende welbepaalde doeleinden:
- het voeren van aile communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.
Vijfde besluit: Bijzondere volmacht
4 ~
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Voor-
. behouden
.1 aan het ',i Belgisch Staatsblad
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evelien Vanhaverbeke, te 9000 Gent, Staakskenstraat 57 bus 101, om aile formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte betastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.
Zesde en laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder
De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris
wordt gemachtigd tot co�rdinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd v��r registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Annelies WYLLEMAN, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag zaakvoerders met staat van actief en passief;
-co�rdinatie van de statuten,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening