09/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1
I 1 1 1 1 ~ ~ u ~ V ~ 8 1 ~ u I ~ ~ V ~ ~ l
" ~ 9 0 ~ 0 ~ 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 / 2 8 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T I N S I G H T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - L a u r e i n s e s t e e n w e g 3 1 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T I N S I G H T S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 0 0 E e k l o , S i n t - L a u r e i n s e s t e e n w e g 3 1 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 6 4 b l a d 4 8 v a k 1 7 o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a d v i s e u r a . ï . , T . G A I L L E Z , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 1 2 5 / 1 3 0 1 5 3 3 8 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t v a n " 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 4 9 b u s 1 " n a a r " 9 9 0 0 E e k l o , S i n t L a u r e i n s e s t e e n w e g 3 1 " ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , S i n t - L a u r e i n s e s t e e n w e g 3 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t w o r d t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , d e p o t s o f e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n . "
D E R D E B E S L U I T
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n é é n v e n n o o t , z o d a t e r g e e n b e s l u i t e n d i e n d e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
V I E R D E B E S L U I T
G e l e t o p h e t f e i t :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t . - d a t e r n i e t s w i j z i g t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , d e s t e m r e c h t e n e n d e r e c h t e n o p d i v i d e n d .
- d a t d e t r a n s a c t i e g e e n b e n a d e l i n g i n h o u d t v o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
H e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k k o o r d t e g a a n m e t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z o n d e r h e t u i t g e v e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 2 9 5 , 5 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N S C H R I J V I N G
O p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) w e r d d o o r d e h e e r H E U L E N S J a n F r a n s J o s e p h a , g e b o r e n t e L i e r o p 5 j a n u a r i 1 9 5 8 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w V a n H y f t e C a r o l i n e D i a n e R e n é e , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , S i n t - L a u r e i n s e s t e e n w e g 3 1 , v o o r n o e m d , e n i g e v e n n o o t , i n g e s c h r e v e n v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e e n b e d r a g g e s t o r t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) . H i j i s b i j g e v o l g i n g e v o l g e z i j n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g n i e t s m e e r a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d .
T o t b e w i j s v a n d e z e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e i n s c h r i j v e r m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n d e I N G B a n k , a g e n t s c h a p L o v e n d e g e m g e d a t e e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p v o o r m e l d e d a t u m d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r B E 6 5 3 6 3 1 2 8 5 7 9 1 9 6 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t
- d a t o p h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
- d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n .
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d w e r d v e r h o o g d ,
- d a t b i j g e v o l g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 2 9 5 , 5 5 ) .
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
G e l e t o p d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 2 9 5 , 5 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
I n d i t v e r b a n d h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e n h e e f t d e n o t a r i s b e v e s t i g d :
1 / d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 8 . 6 0 6 , 1 7 ) ,
2 / d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o t a a l t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 6 0 , 6 2 ) b e d r a a g t , z i j n d e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t o t a l e b r u t o d i v i d e n d .
3 / d a t h e t b e d r a g v a n d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r z a l v e r e f f e n d w o r d e n b i n n e n d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
4 / d a t h e t n e t t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d u i t g e k e e r d .
5 / d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d b e d r a g e n d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
8 / d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 5 , 5 5 ) b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
9 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v ô ô r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . 1 0 / d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 w e r d v o l d a a n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e h e e r H e u l e n s J a n , z a a k v o e r d e r v o o r n o e m d , d e n o d i g e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e R a a d t F r a n k
n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g