11/06/2014
ÿþZ e t e l ; K e s t e l s t r a a t 7 5
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t i j n V e r h a m m e t e T i e l t o p 9 m e i 2 0 1 4 , ; m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 7 o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n ; v e r z e n d i n g , b o e k 7 7 3 , b l a d 3 1 , v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , v o o r d e a d v i s e u r , f i n a n c i e e l . d e s k u n d i g e ( g e t e k e n d ) , I n g e E v e r a e r t . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R D E C L E R C K " , m e t u n a n i m i t e i t ; b e s l i s t e
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n ` í , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m ; h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d ! z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l
I n s c h r i j v i n g
í " O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r D E C L E R C K P e t e r , v o o r n o e m d , d i e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d !
v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 6 . 4 2 4 , 0 0 ) i n b r e n g t , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- d o o r m e v r o u w V E U G E L E R S S a r i e , v o o r n o e m d , d i e e e n b e d r a g v a n d u i z e n d h o n d e r d ; z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 7 6 , 0 0 ) i n b r e n g t , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h e t i n g e b r a c h t e b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) h e n t o e b e h o o r t i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n w a a r t o e d e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m e i 2 0 1 4 , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ; I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , h e e f t b e s l i s t , e n d a t d i t b e d r a g o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t z i j ; h e b b e n o n t v a n g e n ,
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
; D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P a r i b a s i ; F o r t i s .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 5 m e i 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s ` b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d ; v e r g o e d w o r d e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ; b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s 1 e ) i n h e t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, . ~ 4 P , 4 ' Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O F G e l l i D E L T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 9 4 . 0 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E T E R D E C L E R C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
5 t a a t s b l a
i
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a
# H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r V E R H O E Y E J a n e n / o f D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V E R H A M M E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 9 m e i 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' J e º%r á o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ 5 " - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e