30/12/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . . - ~ ,
' ~ ~ ~ f .
1 3
" 1 3 L 9 6 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 6 5 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P E T E R D ' H A E S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : i j e m o t y
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 B l a d 5 6 V a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n , A d j : F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " P E T E R D ' H A E S E " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 0 6 5 . 7 7 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a d e r d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g . "
B . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 1 0 0 , 0 0 ) . G e z i e n d e v o o r m e l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n v o o r m e l d b e d r a g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d . C , A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n z i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n n e t t o v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ) . ( . . . )
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k , t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , f i l i a a l t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r B E 9 6 7 4 7 0 4 2 4 9 3 5 0 5 o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 2 0 1 3 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l o f v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 3 , 1 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , "
D e r d e
B e s l u i t , C e o r d i n a t i e _ v a n _ d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V i e r d e b e s l u i t m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 1 3
L
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D e r i t i e ; E : N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y I I I I I I I I I I e I V n l l l
" 1 3 1 1 6 1 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 6 5 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T E R D ' H A E S E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 4 0 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- P e t e r D ' H a e s e , w o n e n d e t e O u d e n a a r d s e h e e r w e g 2 4 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h ;
- B V B A E n d l e s s S o l u t i o n s , m e t z e t e l t e O u d e n a a r d s e h e e r w e g 2 4 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' H a e s e , w o n e n d e t e O u d e n a a r d s e h e e r w e g 2 4 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j z u l l e n b e z o l d i g d
w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t o p n i e u w a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B V B A E n d l e s s S o l u t i o n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H a e s e .
B V B A E n d l e s s S o l u t i o n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r D ' H a e s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2012
ÿþM o d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B R
"
N E E R G E L E G D
D - 3 A P R . 2 0 1 2
3 - 0 4 - 2 1 1 2 ; C H S T A A T S B
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a 7
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E N T
U I I i i i a o n s o a * i u u u i i i i i i l i a i i i
"
f l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : í e 2 - 6 Ç
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 4 0 , 9 8 3 1 D e u r l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e h e e r A n d r é D ' H a e s e h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t :
i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
B V B A E n d l e s s S o l u t i o n s , m e t z e t e l t e O u d e n a a r d s e h e e r w e g 2 4 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' H a e s e , w o n e n d e t e O u d e n a a r d s e h e e r w e g 2 4 0 , 9 8 1 0 N a z a r e t h .
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . Z i j z a l b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P e t e r D ' H a e s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .