PETER D'HAESE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PETER D'HAESE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 479.065.776

Publication

30/12/2013
ÿþ" Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

r..-~,

' ~ ~ ~ f.

13

" 13L960 8*

Ondernem i ngsnr : 0479.065.776

Benaming

(voiuit) : PETER D'HAESE

(verkort)

Rechtsvorm : ijemoty

Zetel : 9831 Sint-Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 40

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging na dividenduitkering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 26 november 2013, Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te DEINZE op 03 december 2013. Boek 511 Blad 56 Vak 18. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). Vr. de ea. inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj: Financieel assistent, dat de aandeelhouders van de NV "PETER D'HAESE", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latern, Xavier De Cocklaan 40, met ondernemingsnummer 0479.065.776, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing  Kapitaalverhoging na voorafgaande dividenduitkering

A.Voorafgaande uiteenzetting

Bij bijzondere algemene vergadering de dato 20 november 2013 werd beslist met eenparigheid van stemmen een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van vierhonderd negenenvijftigduizend euro (¬ 459.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde vijfenveertigduizend negenhonderd euro (¬ 45.900,00), zijnde een netto-dividend van in totaal vierhonderd dertienduizend honderd euro (¬ 413.100,00) netto-dividend.

De vergadering vermeldt uitdrukkelijk dat de uitkering van dit tussentijds dividend kaderde in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 92. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien door voormeld artikel en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Dit alles kadert in de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting."

B. Besluit tot kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het kader van de wetgeving "overgangsbepalingen liquidatiebelasting", om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van vierhonderd dertienduizend honderd euro (¬ 413.100,00) om het te brengen van honderd vijfentwintigduizend euro (¬ 125.000,00) naar vijfhonderd achtendertigduizend honderd euro (¬ 538.100,00). Gezien de voormelde huidige aandeelhouders beslissen om elk een evenredig deel van voormeld bedrag in te brengen in de vennootschap, worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar wordt de fractiewaarde verhoogd. C, Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders

De aandeelhouders dienen geen afstand te doen van het voorkeurrecht, gezien zij zelfde kapitaalverhoging onderschrijven evenredig met hun huidig aandelenbezit.

D. Plaatsing van het kapitaal

De inbreng in geld voor een bedrag van netto vierhonderd dertienduizend honderd euro (¬ 413.100,00). (...)

De inschrijvers verklaren en erkennen dat deze aandelen volstort werden ten belope van het geheel door storting op een bijzondere rekening bij de KBC Bank, te 1080 Brussel, Havenlaan 2, filiaal te Sint-Martens-Latem, onder bijzonder nummer BE96 7470 4249 3505 op naam van vennootschap.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 25 november 2013 2013 is aan mij, notaris, overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

De inbreng in geld werd aldus volstort ten belope van het geheel of vierhonderd dertienduizend honderd euro (¬ 413,100,00).

Tweede beslissing  Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel 5 der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op vijfhonderd achtendertigduizend honderd euro (¬ 538.100,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam zonder aanduiding van een nominale waarde,"

Derde

Besluit, Ceordinatie_ van _destatuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vierde besluit machten aan de Raad van Bestuur

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %), hetzij vijfenveertigduizend negenhonderd euro (¬ 45.900,00) van het tussentijds dividend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten..

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

NEERGELEGD

1 6 JULI 2013

L

RECHTBANK VAN

KOO PHANDeritie;E:NT

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

YIIIIIIIIIIeIVnlll

" 13116161*

Ondernemingsnr : 0479.065.776

Benaming

(voluit) : PETER D'HAESE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Xavier De Cocklaan 40, 9831 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders -r gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd. 31 mei 2013:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders verstrijkt ter gelegenheid van de huidige algemene vergadering. De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van heden en voor een periode van 6 jaar:

- Peter D'Haese, wonende te Oudenaardseheerweg 240, 9810 Nazareth;

- BVBA Endless Solutions, met zetel te Oudenaardseheerweg 240, 9810 Nazareth met als vaste

vertegenwoordiger Peter D'Haese, wonende te Oudenaardseheerweg 240, 9810 Nazareth.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019. Zij zullen bezoldigd

worden voor de uitoefening van hun mandaat. Alle bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 31 mei 2013:

De raad van bestuur duidt opnieuw aan als gedelegeerd bestuurder de BVBA Endless Solutions, vast vertegenwoordigd door de heer Peter D'Haese.

BVBA Endless Solutions

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Peter D'Haese

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13221-0454-018
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.08.2012 12441-0376-019
20/04/2012
ÿþMod word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NITEUR BR

"

NEERGELEGD

D -3 APR. 2012

3 -04- 2112 ;CH STAATSB

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla7

RECHTBANK VAN KOOPHANDENT

UII i iiaonsoa* iuuuii iii i liai ii

"

fll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : í e2-6Ç

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Xavier De Cocklaan 40, 9831 Deurle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 1 december 2010:

Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:

De heer André D'Haese heeft de wens te kennen gegeven om ontheven te worden van zijn mandaat als

bestuurder met ingang van 1 december 2010. De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag.

De vergadering beslist met unanimiteit en met afzonderlijke stem om volgende bestuurder te benoemen met:

ingang van 1 december 2010:

BVBA Endless Solutions, met zetel te Oudenaardseheerweg 240, 9810 Nazareth, met als vaste

vertegenwoordiger Peter D'Haese, wonende te Oudenaardseheerweg 240, 9810 Nazareth.

Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013. Zij zal bezoldigd worden voor de

uitoefening van hun mandaat. De bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.

Peter D'Haese

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.08.2011 11496-0447-019
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10532-0282-018
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09333-0378-017
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08357-0375-017
27/12/2007 : GE204290
20/08/2007 : GE204290
05/07/2007 : GE204290
03/07/2006 : GE204290
06/07/2005 : GE204290
17/12/2004 : GE204290
28/06/2004 : GE204290
11/02/2004 : GE204290
23/12/2002 : GEA028176

Coordonnées
PETER D'HAESE

Adresse
XAVIER DE COCKLAAN 40 9831 DEURLE

Code postal : 9831
Localité : Deurle
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande