09/01/2014
ÿþ M w w ° r a T i . i
L e ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 7 D E C . 2 0 1 9
G r i f f i e
i
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 3 6 ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e t e r G h y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K a r e l M a r t e l s t r a a t 1 d - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e t e r G h y s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v o o r m e l d e g e a g e n d e e r d e v e r s l a g e n v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
e ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V a n d e M o o r t e l & c ° " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r j l f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e B V B A P E T E R G H Y S .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 9 0 . 4 4 4 , 4 4 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e p r o c e d u r e .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t 1 7 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
l k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i n c a s u v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t ; h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . D e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g / a a n t a l o u d e a a n d e l e n ) . E r w o r d t d u s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n , e v e n t u e l e g o o d w i l l e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g i s e n k e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d . m o g e l i j k e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v o o r e n n a d e i n b r e n g g e l i j k i s , w a a r d o o r e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i s v a n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g . D e z e w a a r d e r i n g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
6 . I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P E T E R G H Y S B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 7 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n .
7 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 7 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
8 . D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e f W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t D e C l e r c q ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t w e l k n i e t v a n d e
c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a f w i j k t .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n w i j z e v a n m e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T w e e d e b e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P e t e r G h y s , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n 1 9 0 . 4 4 4 , 4 4 ¬ e n o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . H e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t a l d u s 1 7 1 , 4 0 0 , 0 0 ¬ , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v e r h o g i n g g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t h i j n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o o r m e l d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , a a n d e h e e r P e t e r G h y s , 7 5 n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l , o v e r e e n k o m s t i g h e t z e v e n d e a g e n d a p u n t g o e d t e k e u r e n e n v e r w i j s t i n t e g r a a l n a a r d e v o o r m e l d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t w e r k e n a l s k l i n i s c h b i o l o o g e n z i e k e n h u i s - h y g i ë e n i s t
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e t a k e n v a n a d j u n c t a p o t h e k e r
- H e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n e e n a p o t h e e k o f a p o t h e k e n m e t a l l e h i e r o n d e r i n b e g r e p e n a c t i v i t e i t e n , e n o n d e r m e e r d e h a n d e l o n d e r e l l e v o r m e n , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n f a b r i c a t i e i n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , p h y t o t h e r a p e u t i s c h e p r o d u c t e n c o s m e t i c a , p a r f u m e r i e , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n b a n d a g e - a r t i k e l e n , h e r b o r i s t e r i j , k r u i d e n , t o i l e t a r t i k e l e n , d i e e t p r o d u c t e n , m a g i s t r a l e b e r e i d i n g v a n a l l o - o f h o m e o p a t h i s c h e g e n e e s m i d d e l e n ; i e d e r e a c t i v i t e i t d i e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t ; h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e , k l i n i s c h e , m e d i s c h e , b i o l o g i s c h e , s c h e i k u n d i g e e n t o x i c o l o g i s c h e a n a l y s e s , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t b e l e g g e n i n e n h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r - e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p l o i t a t i e , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , v e r b o u w i n g , h e r o p b o u w e n h e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n , d i e o o k m a a r e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g , b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n d e r u i m s t e z i n , a l s o o k h e t z e l f u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n i n v e r b a n d h i e r m e e i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n l n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
A l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , a l s o o k z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e p r e s t a t i e s l e v e r e n a l s e x t e r n c o n s u l t a n t e n / o f k a n v o o r d i e d o e l e i n d e n m a n d a t e n , z o a l s o n d e r m e e r b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
L u i k B - V P r v n f a
Z i j i s v o o r t s b e v o e g d o m b i j w i j z e v a n o v e r n a m e , f u s i e i n b r e n g o f p a r t i c i p a t i e , d e e l t e n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g e o f g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p e n m e t g e l i j k , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l , v a n a a r d z i j n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h a a r b e l a n g o f i n h e t b e l a n g v a n d e r d e n b o r g e n s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . "
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n V M F i s k B V B A , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 7 , c n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 9 5 3 . 5 3 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
u i t g i f t e v a n d e a k t e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r i n k a d e r v a n a r t 3 1 3
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n k a d e r v a n d e d o e l w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
e n h e t
B 6 I g i s c h
S t a a t s b l a d