06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0168-011
17/09/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 S E P . 2 0 1 / i
R E C F E W A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) , I I I 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 7 . 2 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e t e r V e l d e m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M o l e n s t r a a t 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e ; V e r b e t e r i n g p u b l i c a t i e
R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 4 8 2 6 3 i
w a a r b i j h e t e e r s t e b e s l u i t a l s v o l g t d i e n t t e w o r d e n a a n g e p a s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n z o a l s b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e e n d e s t a t u t e n
o n d e r a r t i k e l 3 o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d :
; - d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2014
ÿþi m o d 1 1 . 1
j l n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 J O L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
m i g u i n m j a l
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
6 t a a t s b l a c
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 7 . 2 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e t e r V e l d e m a n
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 0 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 6 2 0 ; ' Z o t t e g e m , R a g e s t r a a t 5 3 A z o a l s b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 5 1 9 / 0 0 7 2 4 8 7 e n d e s t a t u t e n a n d e r a r t i k e l 3 o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s ; : v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d e d i v i d e n d e n u i t t e ; k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g m e t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; : a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ; , h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
E n d a d e l i j k w o r d t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e v e n n o o t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 8 0 0 1 7 3 1 5 2 3 ; 5 6 7 7 b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t , ; b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t '
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 4 0 0 , 0 0 ) . -
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s ; ;
1 v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 2 d / v a n d e a g e n d a .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O o s t e r z e l e o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , t e r ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; ,
04/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h l E E R G E ; L ~ ~ . " . G D
2 3 O K T , 2 0 1 3
~ c 0 ~ ~ ~ R H ~ ~ ~ É ~ : _ . ~ h ! T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 7 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T E R V E L D E M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 2 8 b u s 0 2 0 1
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v e r p l a a t s t n a a r M o l e n s t r a a t 2 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
P e t e r V e l d e m a n ,
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c b S t a a t s b i a d . - - A 4 1 1 1 - / 2 - A 1 3 - - - A - n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 6 3 9 *
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 16.12.2014 14694-0510-011
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 28.03.2013 13076-0091-011
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 02.04.2012 12079-0079-014
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 23.03.2011 11064-0169-013