03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 29.08.2013 13487-0154-011
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 30.08.2012 12482-0248-011
03/02/2012
ÿþi ! +
" . ` .
i ~ f 1
~ ~
M e d W o r d 1 1 . 1
L i P k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 8 3 2 . 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T R O L I N V E S T M E N T G R O U P
( v e r k o r t ) : P I G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k l a t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ;
o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e :
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E T R O L I N V E S T M E N T G R O U P " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
G u l d e n s p o r e n p a r k l a , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g
a a n d e l e n b e z i t , v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n
i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z i j n i n g e s c h r e v e n ,
h e t g e e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b o v e n d i e n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R - E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n
v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
B i j g e b r e k a a n z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e , d i e d a n
o p r e e d t a l s v e r e f f e n a a r s c o m i t é . "
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 0 7 3 1 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D 2 3 J A N . 2 0 1 2
I Z N : ( : I 1 . 1 , I 3 , ' A Y K f 3 n l ' I - i . \ \ i e ~ ~ 1 j ~ l _ G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.08.2011 11478-0128-011
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.07.2010 10353-0052-012
09/04/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
U r i l n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d
a a n h e
E 3 e l g i s c S t a a t s b i
1
N E E R G E L E G D
2 T - 0 3 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
- K O O P T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 8 3 2 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T R O L I N V E S T M E N T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 1 A t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 ) 0 3 1 2 0 1 5 n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- w o d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 ;
- D h r P e e t e r s M a r c , R R 6 1 0 4 2 4 . 0 6 5 . 3 9 , G r o t e S t e e n w e g 1 2 4 t e 9 8 7 0 Z u l t e w o r d t m e t i n g a n g v a n
2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 h e r b e n o e m d i n z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r d o o r d e m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r ,
- B v b a A c q u i m m o , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 4 4 . 7 8 7 . 6 5 9 , G u l d e n s p o r e n p a r k I A t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , e n m e t '
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r P e e t e r s M a r c , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n
2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 v o o r d e m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r .
- D h r P e e t e r s M a r c w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t o t ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r h e e n g e n o m e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , w o r d e n b e k r a c h t i g d .
g e t e k e n d : P e e t e r s M a r c , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 31.08.2009 09671-0150-012
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 29.08.2008 08650-0091-011
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 30.08.2016 16532-0154-012