PGE

Dénomination : PGE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 478.936.213

Publication

16/12/2014

�� Motl Wort111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~I~E~IMNY~~I~I~VN~nG

iaz 3i

Ondememirigsnr : 0478.936.213

Benaming

(voluit) : De Meulenaere

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : 9960 Assenede, Zelzatestraat 39A

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- KAPITAALVERHOGING - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID AANNEMING NIEUWE STATUTEN -- BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 28 november 2014, diep eerstdaags zal worden geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de: Vennootschap Onder Firma "De Meulenaere" waarvan de zetel gevestigd is te 9960 Assenede, Zelzatestraat, 39A, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0478.936.213, B.T.W.-nummer BE0478.936.213, met: eenparigheid van stemmen van de vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : VASTSTELLING EN BEVESTIGING VAN DE HUIDIGE ONBEPERKT, AANSPRAKELIJKE VENNOTEN

De algemene vergadering bevestigt en identificeert, op basis van het voorliggende aandelenregister, de: huidige onbeperkt hoofdelijk aansprakelijke vennoten van de vennootschap onder firma als volgt:

1. De heer DE MEULENAERE Philippe, geboren te Gent op 18 juni 1967, identiteitskaart nummer 591-. 9851353-38, rijksregister nummer 67.06.18-023,13, ongehuwd, wonende te 9960 Assenede, Zelzatestraat 39A,; sedert de oprichtingsdatum van 12 november 2002;

2. De heer DE MEULENAERE Sasha Sybil Rudy, geboren te Gent op 12 juli 1991, identiteitskaart nummer' ' 591-4173488-68, rijksregister nummer 91.07.12-397.39, ongehuwd, wonende te 9960 Assenede, Zelzatestraat 39A., sedert 15 juni 2011.

TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING VAN NOMINALE WAARDE VAN ELK AANDEEL

De vergadering besluit om de nominale waarde van elk aandeel af te schaffen,

De statuten zullen hierna worden gewijzigd in die zin.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN WINSTRESERVES (DIT ZIJN: RESERVES AANGELEGD MET NIET TOEGEKENDE OVERGEDRAGEN WINST WAAROVER DE' ALGEMENE VERGADERING VRIJ KAN BESCHIKKEN)

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, om het te brengen van tien; duizend euro (� 10.000,00) op negentien duizend euro (� 19.000,00), door incorporatie van winstreserves ten: bedrage van negenduizend euro (� 9.000,00), zoals dit blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening per 31 december 2013, zonder creatie van nieuwe aandelen maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot negentien duizend euro (� 19.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL ACHT DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel acht, alinea ��n der statuten, teneinde dit artikel aan te passen aan de hoger genomen beslissingen, op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentien duizend euro (� 19.000,00) en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,"

VIJFDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

A. VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder de dato 10' november 2014, dat het voorstel tot om-'zet-iting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 10; november 2014, door de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

5 -12- 24

RECHTBANK VAN

KOOPHANQ3i�E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

co�peratieve

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt te Roeselare, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 augustus 2014, hetzij minder dan drie maanden voordien; de aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ais volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2014 die onder de verantwoordelijkheid van de vennoten van de V.O.F. DE MEULENAERE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijken overwaarderingen van het netto-actief ten bedrage van 123.047,42 EUR. Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt 106.699,33 EUR.

Het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal na de omzetting dat is vermeld in de staat van activa en passiva per 31 augustus 2014, is niet hoger dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de V.O.F. DE MEULENAERE in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt,"

Een exemplaar van beide voormelde verslagen blijven aangehecht aan onderhavig proces-verbaal.

B. OMZETTING

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een Vennootschap Onder Firma, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan de naam, de zetel, het doel, het kapitaal en de reserves, na de voormelde beslissingen, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardervermeerderingen en de waardeverminderingen;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent;

evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die uit deze omzetting ontstaat behoudt eveneens het B.T.W.-nummer BE 0478.936.213;

- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2014 en dat alle verrichtingen gedaan door de vennoot-schap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de Vennootschap Onder Firma;

- het kapitaal bedragende negentien duizend euro (� 19.000,00) zal vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de comparanten gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een Vennootschap Onder Firma:

- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van :

a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;

b) artikel 121, paragraaf ��n, van het wetboek der registratierechten;

c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.

d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

C. ONTSLAG EN BENOEMING

De zaakvoerder van de vennootschap, te weten DE MEULENAERE Philippe, voornoemd, biedt zijn ontslag

aan als zaakvoerder, te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering beslist de uittredende zaakvoerder kwijting te verlenen voor de uitoefening van

zijn mandaat tot op heden.

De vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de bij deze omgezette

vennootschap:

- de heer DE MEULENAERE Philippe, voornoemd,.

- de heer PASCUAL-MADORRAN Carlos Oscar, van Spaanse nationaliteit, geboren te Gent op 11 maart

1964, rijksregister nummer 64.03,11-019.46, wonende te 9970 Kaprijke (Lembeke), Heerdreef 4;

Ir-

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de heer PASCUAL-MADORRAN, Tanio Eugen�o, van Spaanse nationaliteit, geboren te Gent op 24 maart

1970, rijksregister nummer 70.03.24-011.81, wonende te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 60.

- de heer PASCUAL-MADORRAN Joeri Roger, van Spaanse nationaliteit, geboren te Gent op 12 oktober

1965, rijksregister nummer 651012 017-88, wonende te 9830 Sint Martens-Latem, Keistraat 18.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

D. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt "

vast

"STATUTEN

ARTIKEL 1. BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft als benaming "De Meulenaere".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de

vennootschap.

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondememingsnummer, het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van

koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.

ARTIKEL 2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9960 Assenede, Zelzatestraat 39A.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van

het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder statutenwijziging, mits

bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Alle binnen- en buiten schrijnwerk in hout, metaal en kunststof. Het plaatsen van ramen en alle glaswerk.

Zowel in Belgi� als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financi�le, roerende en

onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking

hebben of van dien aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk

welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of

onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de

verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel,

verkopen, kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en

vergunningen nemen, bekomen, aankopen, of afstaan, en in het algemeen alle burgerlijke, commerci�le,

industri�le, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel

aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, aile bijhuizen,

agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of

juridische personen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene

vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.

ARTIKEL 5, KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentien duizend euro (� 19.000,00) en verdeeld in honderd

(100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 6. AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving

van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien.

in de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden,

overeenkomstig artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke vennoot of belanghebbende

derde zonder verplaatsing inzage kan krijgen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een

beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten,

ln geval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden

aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen

vertegenwoordigd.

ARTIKEL 8, AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars ��n onder hen of een derde schriftelijk hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen.

Alleen de blote eigenaar heeft het recht de aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.

De aandelen zullen nooit in pand gegeven kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van de jaarvergadering of de buitengewone algemene vergadering.

ARTIKEL 9. AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan de echtgenoot van de overdrager, of aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdragende vennoot. Deze toestemming is niet vereist voor overdracht van aandelen door een vennoot aan een medevennoot.

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als die die gelden voor de overdracht onder levenden.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten dient de vennoot die ��n of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die ��n of meer aandelen verwerven, de zaakvoerder(s) van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de overnemer en de voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan de zaakvoerder(s).

Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen twee maanden te rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de algemene vergadering goedgekeurd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door de algemene vergadering.

ARTIKEL 10. RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke 'handen het ook.overgaat.

ARTIKEL 11. OVERLIJDEN, FAILLISSEMENT OF BURGERLIJKE ONBEKWAAMHEID VAN EEN VENNOOT.

In geval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van een of meer vennoten zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zal zij verder bestaan tussen de andere vennoten en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechthebbenden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.

Ingeval van faillissement of onbekwaam worden van een vennoot houdt deze op vennoot te zijn en geschiedt de overdracht van de aandelen zoals bepaald in artikel negen hierboven.

ARTIKEL 12, SCHULDEISERS VAN EEN VENNOOT,

De persoonlijke schuldeisers en de rechthebbenden van een vennoot zullen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch 'een bewarend en/of een uitvoerend beslag op die goederen en zaken leggen en/of uitvoeren; zij zullen enkel beslag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden is en mits eerbiediging van de uitbetalingsmodaliteiten die door de jaarvergadering beslist zouden worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de vennootschap,

ARTIKEL 13. BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61�2 van het wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 14. BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S).

Intern

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel, indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij intern een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Een zaakvoerder die afwezig of verhinderd is, kan desgevallend een volmacht geven aan een andere zaakvoerder.

Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,

Extern

Voor alle verrichtingen en handelingen is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamelijke handtekening van twee zaakvoerders.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 15. VERGOEDING ZAAKVOERDER(S),

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 16. AFZETTING ZAAKVOERDER(S).

De statutair benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits ��npang akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van eender welke vennoot.

De niet-statutair benoemde zaakvoerders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 17, TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan mits naleving van de artikels 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 18, CONTROLE

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en controle toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder, De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap,

Indien de controle van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

ARTIKEL 19, ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om twintig uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Belgi� in de uitnodiging aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengercepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Een vennoot die afwezig of verhinderd is, kan een volmacht geven aan een medevennoot om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

ARTIKEL 20. BIJEENROEPING

Behoudens in geval van hoogdringendheid, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v6�r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 21. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerderlde zaakvoerderslhet college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, niet vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn,

ARTIKEL 22. AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMRECHT.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

ARTIKEL 23. BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op de eenendertigste december van hetzelfde jaar,

ARTIKEL 24. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 25. ONTBINDING.

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 26. VEREFFENING

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van ��n of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden bevestigd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

ARTIKEL 27. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De vennoten en zaakvoerders verklaren woonst te kiezen ter maatschappelijke zetel voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft; uitnodigingen tot de vergaderingen dienen evenwel naar hun woonplaats te worden gezonden.

ARTIKEL 28. WETGEVING.

Partijen nemen op zich de verplichting om het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen, De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek worden geacht niet geschreven te zijn.

ZESDE BESLUIT : MACHTIGINGEN.

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering beslist de zaakvoerders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Isabel VANWALLEGHEM, Stefanie MASSCHELIN, Ann DE WILDE en Martine DE VRIEZE, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen woonst kiezende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondememingsloket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk, de Kruispuntbank Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij alle administratieve overheden, waaronder alle belastingsadministraties, de B.T.W,-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.

De verantwoordelijkheid van voornoemde volmachtdragers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen

enkele verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van voornoemde volmachtdragers wat betreft de wettelijkheid eniof de gegrondheid van de door de vennootschap genomen beslissingen die aan de grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht verrichte formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28 november 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.09.2012 12572-0039-012
11/04/2011

�� Mod 2,1

Lt_eff, j In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1II II 11111111 I UI 1I I 1III U 11

*11054143*

Ondernemingsnr : 0478936213

Benaming

(voluit) : DE MEULENAERE

Rechtsvorm vennootschap onder firma

Vom behol

aan

Belg Staat

NEERGELEGD

3 0 -03- 2011

RECHTBA.N ( VAN

KOOPHANDEtri#f GENT

Zetel : zelzatestraat 39a te 9960 Assenede

Onderwerp akte : ontslag van zaakvoerder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 1 oktober 2010 blijkt :

1. De heer Ingelrest Tony, wonende callemansputtestraat 13a te 9940 Evergem, wordt ontslagen ais' zaakvoerder vanaf 01 oktober 2010. De benoeming is nooit uitgeoefend.

Dhr. De Meulenaere Phillippe

zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/04/2015

��Mod Wort[ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van . - _kte

Ondernemingsnr : 0478.936.213

Benaming

(voluit) : De Meulenaere

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9960 Assenede, Zelzatestraat 39A

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NAAMWIJZIGING ZETELVERPLAATSING - DOELWIJZIGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 19 maart 2015. dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Meulenaere" waarvan de zetel gevestigd is te 9960 Assenede, Zelzatestraat 39A, RPR: Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0478.936.213, B.T,W.-nummer BE0478.936.213, met eenparigheid, van stemmen van de vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans "De Meulenaere" te vervangen door "PGE"i en dienvolgens artikel 1 van de statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft als benaming "PGE",

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met' ' beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft."

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de zetel van de venncotschap met ingang van heden over te brengen naar volgend', adres : 9000 Gent, Wondelgemkaai 12, en dienvolgens artikel 2 statuten op te heffen en te vervangen door de: volgende tekst :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Wondelgemkaai 12.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van: het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder statutenwijziging, mits: bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen."

DERDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders de dato 10 maart 2015 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, per 31 december 2014. Dit verslag met staat van activa en passiva blijft hieraan gehecht.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte; verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle binnen- en buiten schrijnwerk in hout, metaal en kunststof. Het plaatsen van ramen en alle glaswerk. Het leveren, plaatsen en monteren van garagepoorten en brandwerende deuren.

Het produceren, verkopen, monteren en plaatsen van ramen en deuren, zowel in hout, metaal of kunststof. Het uitvoeren van algemene bouwaanneming en renovatiewerken.

Dit alles zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in onderaanneming of voor rekening van derden. De vennootschap kan tevens bestuursmandaten waarnemen in vennootschappen,

Zowel in Belgi� als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financi�le, roerende en' onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben of van dien aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1llI1111w~m~m~i~~i~Mi

05 098

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

I

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

G

De vennootschap kan eveneens belangen hebben ~bij~wijze van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk ; welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen,

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de ' verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doei, verkopen, kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen, of afstaan, en in het algemeen alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel ' aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen."

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, Isabel VANWALLEGHEM, Ann DE WILDE en Martine DE VRIEZE, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen woonst kiezende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K, om de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken ' van het koninkrijk, de Kruispuntbank Ondernemingen en bij alle administratieve overheden, waaronder de B.T,W.-administratie, ten gevolge van de door de vennootschap op heden genomen beslissingen.

De vergadering verleent verder elke machtiging aan de notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19 maart 2015

- geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

in

NEERG ELE.i..h:41

1 5 JULI 2015

RECHTBenxfiem

KOOPHANDEL TE Ir NT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar: 04789362/3

Benaming

(voluit) : PGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Wondelgemkaai 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders

Volgende personen zijn sinds 01 januari 2015 geen zaakvoerders meer van de vennootschap PGE:

- Carlos PASCUAL-MADORRAN

- Joeri PASCUAL-MADORRAN

- Tanio PASCUAL-MADORRAN

Philippe DE MEULENAERE

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/12/2002 : GEA028124
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 08.09.2015 15582-0325-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 31.08.2016 16565-0537-013

Coordonnées
PGE

Adresse
WONDELGEMKAAI 12 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PGE

Coordonnées
PGE