14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.08.2014 14411-0488-039
20/10/2014
ÿþM o d W c e d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m u e t a l % c y o n t v a n g e n o p
= , , , - ; : ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 9 5 5 4 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B t e 1 8 6 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U R E L I U S , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 4 0 . 6 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B L A U V V E D i d i e r M a r i e C a m i l l e C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e V V i l r i j k o p 2 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 0 5 0 2 4 0 1 - 1 9 .
K w i j t i n g z a l h e m v e r l e e n d k u n n e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e h e e r A N N E O s w a l d , g e b o r e n t e B e v e r e n - W a a s o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 , 0 1 . 2 6 4 0 5 . 7 3 , w o n e n d e t e P o t a a r d e s t r a a t 4 5 , 9 2 6 0 V V a a s m u n s t e r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B a r t V a n d e r s c h r i c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i : S t a a t s
0 9 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e p 9 3 t i t t e l c i l e t e l l m x d k i f f i g e 3 e 1 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a t r o n a I m m o
I l I I I I i i ! I I V
i
I I I I
I I
i l
15/10/2013
ÿþ~
~ i
M , d W o r d 1 1 . 1
. 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 f l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ! 1 1 1 I I I
* 1 3 1 5 5 9 3 7
B R U S S 5 e .
~ 1 1 0 1 ( 1 9 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r n a i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 1 3 ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o c r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I N D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A T R O N A I M M O b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g c o u r a n t ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 E U R d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t M i l f i x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e A d o l p h e 6 , L u x e m b o u r g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 3 8 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V P A T R O N A I M M O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i n h e t L u x e m b u r g s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 0 1 1 4 0 8 6 , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e o p d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g " 4 1 6 2 0 0 R C M i l f i x " e n d i e d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 4 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 4 3 . 4 4 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 , 8 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 1 1 , 8 1 5 d e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f - i f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - G E P L A A T S T K A P I T A A L
N K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 4 3 . 4 4 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 8 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . B I H I S T O R 1 E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 m e i 2 0 0 5 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 5 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n e e n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 4 3 . 4 4 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 8 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G E N
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t o n t v a n g s t v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , o p d a t u m v a n h e d e n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A P A R T N E R " , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 k o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 1 9 , R P R L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 8 . 1 4 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 a p r i l 1 9 6 8 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r T E 0 5 1 7 0 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s 3 5 .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
À ) r
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 a p r i l 1 9 6 8 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t
n u m m e r T E 0 5 1 7 0 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s
3 5 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n ,
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
D e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M i n t e r A u d i t " ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I N D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r
2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t z e s d u i z e n d e u r o ( E 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , B T W n i e t i n b e g r e p e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
~ i
M , d W o r d 1 1 . 1
. 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 f l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ! 1 1 1 I I I
* 1 3 1 5 5 9 3 7
B R U S S 5 e .
~ 1 1 0 1 ( 1 9 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r n a i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 1 3 ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o c r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I N D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A T R O N A I M M O b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g c o u r a n t ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 E U R d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t M i l f i x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e A d o l p h e 6 , L u x e m b o u r g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 3 8 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V P A T R O N A I M M O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i n h e t L u x e m b u r g s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 0 1 1 4 0 8 6 , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e o p d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g " 4 1 6 2 0 0 R C M i l f i x " e n d i e d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 4 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 4 3 . 4 4 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 , 8 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 1 1 , 8 1 5 d e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f - i f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - G E P L A A T S T K A P I T A A L
N K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 4 3 . 4 4 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 8 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . B I H I S T O R 1 E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 m e i 2 0 0 5 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 5 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n e e n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 1 . 4 8 1 . 9 4 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 4 3 . 4 4 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 8 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G E N
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t o n t v a n g s t v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , o p d a t u m v a n h e d e n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A P A R T N E R " , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 k o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 1 9 , R P R L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 8 . 1 4 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 a p r i l 1 9 6 8 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r T E 0 5 1 7 0 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s 3 5 .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
À ) r
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 a p r i l 1 9 6 8 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t
n u m m e r T E 0 5 1 7 0 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s
3 5 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n ,
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
D e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M i n t e r A u d i t " ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I N D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r
2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t z e s d u i z e n d e u r o ( E 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , B T W n i e t i n b e g r e p e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13303-0531-029
19/12/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
B R U s s e , l .
I ~ r i g g e l U 1 !
0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
P A T R O N A I M M O
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a t r o n a I m m o " , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 3 6 0 0 G e n k , G i e t e r i j s t r a a t 1 5 1 b u s 1 n a a r 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 0 9 , d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 . "
2 i W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , m e t n a m e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
D i t v e r s l a g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a i l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D o v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
a , T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e s i t u a t i e e n d e n i e u w e w e t g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
a a n d e l e n a a n t o o n d e r ; w o r d t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , a l s v o l g t :
" 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
~ 1 a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u i l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n . .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m I n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ,
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , ' D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ,
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e , z a l , v o l g e n s o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . " ;
b . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g , w o r d t a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d , d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t d e r d e e n t e v e n s l a a t s t e l i d ;
c . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g , w o r d t a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d e d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " ;
d . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g , w o r d t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . "
e . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g , w o r d t a r t i k e l 4 2 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , "
t o Z
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 20.08.2012 12424-0268-027
16/01/2012
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
L L , i C l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 i l l 1 1 1
* 1 2 0 1 2 1 7 7 *
j 4 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
{ v o l u i t } : P A T R O N A I M M O
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E V O O R S T E L
I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t h e t s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g i s e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P A T R O N A I M M O » , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A P O T H E E K P E L E M A N » , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 0 6 . 8 7 8 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 6 5 2 5 0 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 6 5 2 5 1 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
I I . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
1 ° d e f u s i e v o o r s t e l l e n ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ; 3 ° d e j a a r v e r s l a g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
I I I . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n e n s t u k k e n t e k e n n e n e n . z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
T W E E D E B E S L U I T : F U S I E B E S L U I T O V E R G A N G O N D E R A L G E M E N E T I T E L V A N H E T V E R M O G E N 1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A P O T H E E K P E L E M A N » e n v e r m o g e n s o v e r g a n g . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P A T R O N A I M M O » , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A P O T H E E K P E L E M A N » , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 0 6 . 8 7 8 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 6 5 2 5 0 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 6 5 2 5 1 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t f u s i e v e r s l a g e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : _ : P _ A T . R O . N A J M M O : , . h i e r n a _ g e n o e m d _ « d e _ o v e r n e m e n d e _ v e n n o o t s c h a p » , _ « A P _ O T H E E K P _ E L E M A N . » . , . m e t z e t e L t e O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 0 6 . 8 7 8 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a à n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 . L i f t d i e s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 4 . 9 9 6 , 3 3 ) b e d r a a g t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 1 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n
w e r d e n t o e g e k e n d .
4 . B e z o l d i g i n g b e d r i j f s r e v i s o r e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s v a n d e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . E i g e n d o m s o v e r g a n g - - a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
A . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g o e d .
D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e ( h a n d e l s ) n a a m , d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n ; h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m : a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n o m v a t t e v e n s :
a l l e e v e n t u e l e o p t i e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s i n g e v o l g e w e l k e t i t e l o o k ( h u u r c o n t r a c t e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n , a k t e h o u d e n d e e r f p a c h t o f o p s t a l , b r i e f w i s s e l i n g , c o n t r a c t e n « u t s i n g u l i » e n z . ) . W a t d e v o o r w a a r d e n b e t r e f t w a a r o n d e r d e o p t i e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d i e n e n t e w o r d e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e b e p a l i n g e n i n d e t i t e l s . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n o n d e r h a v i g e a k t e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n , v o o r w e r p v a n d e o p t i e r e c h t e n e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z e d i e n e n g e r e a l i s e e r d t e w o r d e n , o p t e n e m e n ;
a l l e h a n d e l s e n a n d e r e h u u r o v e r e e n k o m s t e n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n w a a r i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p a r t i j i s a l s h u u r d e r o f v e r h u u r d e r ;
a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a l l e t e k e n i n g e n , l o g o ' s , d e f a b r i e k s e n h a n d e l s m e r k e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s o f b e n e f i c i a r i s i s ;
w a t d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m b e t r e f t d i e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n o m z o d e t e g e n w e r p b a a r h e i d v a n d e o v e r g a n g e r g a o m n e s t e b e w e r k s t e l l i g e n , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t g e v i n g t e r z a k e .
O o k o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e z e g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e i n b r e n g o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , u i t g e n o m e n d e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d i n v e r b a n d m e t d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I n v e r b a n d m e t d i t l a a t s t e w o r d t v e r k l a a r d d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P E L E M A N " g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h t i t u l a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d z a k e l i j k r e c h t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n h i e r n a w o r d t v e r k l a a r d .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n v o o r d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f z e d o o r h y p o t h e e k e n a n d e r e z e k e r h e d e n e n v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A i l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
B . A a n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t o n d e r w o r p e n e i g e n d o m s o v e r g a n g
I n h e t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i s h e t o n r o e r e n d g o e d b e g r e p e n w a a r v a n d e b e s c h r i j v i n g , d e o o r s p r o n g v a n e i g e n d o m , d e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t h i e r n a w o r d e n b e s c h r e v e n e n d i e a a n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t o n d e r w o r p e n b e s t a n d d e e l v a n h e t v e r m o g e n u i t m a a k t ( a r t i k e l 6 8 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n ) :
S T A D R O N S E - D e r d e a f d e l i n g
E e n w o o n - e n h a n d e l s h u i s m e t a l l e a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n t e W i j n s t r a a t 6 4 , g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g k a d a s t e r o n d e r s e c t i e E n u m m e r 1 2 4 / C , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 3 5 0 m 2 ) .
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
O o r s p r o n k e l i j k b e h o o r d e v o o r b e s c h r e v e n g o e d t o e a a n d e h e e r B A E R T G e o r g e s e n m e v r o u w V A N B U T S E L S i m o n n e , o m h e t t e h e b b e n a a n g e k o c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n i m p t e , t e R o n s e , o p 0 4 n o v e m b e r 1 9 5 9 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t h y p o t h e e k k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , o p 0 4 n o v e m b e r d a a r n a , b o e k 5 8 5 4 , n u m m e r 2 4 .
M e v r o u w V A N B U T S E L S i m o n n e , v o o r n o e m d , i s o v e r l e d e n o p 0 5 j a n u a r i 2 0 0 0 , n a l a t e n d e a l s e n i g e e n w e t t e l i j k e e r f g e n a a m h a a r e c h t g e n o o t d e h e e r B A E R T G e o r g e s , v o o r n o e m d .
D e h e e r B A E R T G e o r g e s , t e R o n s e , h e e f t v o o r b e s c h r e v e n g o e d v e r k o c h t a a n 1 ) d e h e e r P E T I T F r a n k M a r c P a u l e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w P E L E M A N K a r e n , b e i d e n t e R o n s e , e l k v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t i n b l o t e e i g e n d o m e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P E L E M A N " , t e R o n s e , v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n d u u r v a n d e r t i g j a a r , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t , t e R o n s e , o p 1 5 j u n i 2 0 0 0 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t h y p o t h e e k k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , o p 2 8 j u n i d a a r n a , b o e k 1 3 6 7 6 , n u m m e r 1 2 .
D e h e e r P E T I T F r a n k e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w P E L E M A N K a r e n , v o o r n o e m d , h e b b e n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n g o e d i n g e b r a c h t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A P O T H E E K P E L E M A N " , v o o r n o e m d , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B a e l , t e G e n t , o p 3 1 m e i 2 0 0 6 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t h y p o t h e e k k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , o p 1 6 j u n i d a a r n a , o n d e r d e f o r m a l i t e i t m e t n u m m e r 6 9 - T - 1 6 / 0 6 / 2 0 0 6 - 0 8 1 8 5 .
V O O R W A A R D E N
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e b e s t a a n d e h u u r t o e s t a n d v a n h e t o n r o e r e n d g o e d e n v e r b i n d t e r z i c h t o e d e b e p a l i n g e n h i e r v a n n a t e l e v e n t e r v r i j w a r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d o c h o n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n d i e h i j i n g e v o l g e d e w e t o f d i e o v e r e e n k o m s t k a n d o e n g e l d e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e e i g e n d o m v a n v o o r b e s c h r e v e n g o e d v a n a f h e d e n e n h e t g e n o t d o o r h e t i n n e n v a n d e h u u r g e l d e n e v e n e e n s v a n a f h e d e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t e v e n t u e e l b e s t a a n d h u u r c o n t r a c t o n v e r - . m i n d e r d d e r e c h t e n d i e h i j a l s k o p e r k a n d o e n g e l d e n k r a c h t e n s d e w e t .
V a n a f z e l f d e d a t u m n e e m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n l a s t e a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n b i j d r a g e n , w e l k e d a n o o k ;
2 . H e t g o e d w o r d t o v e r g e n o m e n i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t z o n d e r v r i j w a r i n g v o o r d e g e b r e k e n v a n d e b o d e m o f o n d e r g r o n d , m e t a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , v o o r d e l i g e e n n a d e l i g e , z i c h t b a r e e n o n z i c h t b a r e , d u r e n d e e n n i e t d u r e n d e , w a a r m e e h e t b e l a s t z o u z i j n , w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j e l i j k k a n b e s c h i k k e n m a a r o p e i g e n k o s t e n , r i s i c o ' s e n g e v a r e n , e n z o n d e r e n i g e v e r h a a l m o g e l i j k h e i d t e g e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d z e l f g e e n e r f d i e n s t b a a r h e d e n o f b i j z o n d e r e l a s t e n t e h e b b e n g e v e s t i g d i n v o o r - o f n a d e e l v a n h e t b i j d e z e v e r k o c h t e g o e d , e n g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e r g e l i j k e e r f d i e n s t b a a r h e d e n o f b i j z o n d e r e l a s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t d e e i g e n d o m s t i t e l s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r e e n k o m s t e n v a n b e w o n i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , t e h e b b e n o n t v a n g e n .
3 . D e a f m e t i n g e n w o r d e n n i e t g e w a a r b o r g d , h e t v e r s c h i l i n m e e r o f m i n d a t z o u k u n n e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , z e l f s i n d i e n h e t m e e r d a n é é n / t w i n t i g s t e b e t r e f t , z a l t e n v o o r - o f n a d e l e k o m e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r h a a l m o g e l i j k h e i d .
D e k a d a s t r a l e i n l i c h t i n g e n w o r d e n e n k e l m e d e g e d e e l d t e r i n f o r m a t i e .
A l l e l e i d i n g e n , a p p a r a t e n , e n m e t e r s d i e z i c h i n h e t o n r o e r e n d g o e d b e v i n d e n e n e i g e n d o m z i j n v a n d e r d e n b e h o r e n n i e t t o t h e t v o o r w e r p v a n d e o v e r n a m e . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t n o d i g e d o e n o m d e o v e r n a m e v a n w a t e r , g a s e n e l e k t r i c i t e i t t e b e k o m e n .
4 . H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d :
H e t g o e d w o r d t o v e r g e n o m e n v o o r v r i j v a n h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n e n s c h u l d e n a l s o o k v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e i n - o f o v e r s c h r i j v i n g e n , w a a r m e e h e t z o u k u n n e n b e z w a a r d z i j n .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t b e v e s t i g d d a t b i j h a a r w e t e n h e t g o e d s i n d s 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e d e t o e s t a n d w e e r g e g e v e n i n d e h y p o t h e c a i r e s t a a t a f g e l e v e r d o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n g e v r a a g d , a a n g e e n e n k e l e i n - o f o v e r s c h r i j v i n g w e r d o n d e r w o r p e n .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d g e e n o n h e r r o e p e l i j k e v o l m a c h t t o t h y p o t h e k e r e n t e h e b b e n g e t e k e n d .
5 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t t e n v o l l e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e e i g e n d o m s t i t e l s b e t r e f f e n d e h e t o n r o e r e n d g o e d , w a a r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k v r i j g e s t e l d w o r d t e r v e r d e r m e l d i n g v a n t e d o e n i n d e z e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n d e p l a a t s t r e d e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w a t a l l e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n b e t r e f t d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r e n i g v e r h a a l t e g e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h e n i g e t u s s e n k o m s t v a n h e n .
6 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r s c h r e v e n g o e d n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e o p t i e , v a n e n i g b e s l a g , f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k a k k o o r d o f c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g .
A D M I N I S T R A T I E V E T O E S T A N D
1 . R U I M T E L I J K E O R D E N I N G E N S T E D E N B O U W
a . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e s t a d R o n s e d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r u i t o n d e r a n d e r e b l i j k t d a t h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i s l a n g s e e n g e m e e n t e w e g , w a a r v o o r e e n r o o i l i j n p l a n w e r d g o e d g e k e u r d .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a a r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a a r t e e n k o p i e v a n d e z e b r i e f t e h e b b e n v e r k r e g e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v e r m e l d t e n i n f o r m e e r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . 2 . 1 . V l a a m s e C o d e x R u i m t e l i j k e O r d e n i n g , z o a l s e v e n e e n s b l i j k t u i t h i e r n a v e r m e l d s t e d e n b o u w k u n d i g e u i t t r e k s e l :
1 ° d a t v o o r h e t o n r o e r e n d g o e d g e e n s t e d e n b o u w k u n d i g e v e r g u n n i n g i s a f g e g e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a f g e l e v e r d d o o r h e t C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n v a n d e S t a d R o n s e :
- o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 0 t o t h e t v e r b o u w e n v a n e e n p a n d t o t a p o t h e e k m e t w o o n g e l e g e n h e i d ,
- o p 1 5 a p r i l 2 0 0 2 t o t h e t p l a a t s e n v a n e e n k r u i s v o r m i g e n e o n v e r l i c h t i n g a a n a p o t h e e k g e v e l ;
2 ° d a t d e m e e s t r e c e n t e s t e d e n b o u w k u n d i g e b e s t e m m i n g v a n d e g o e d e r e n g o e d v o l g e n s h e t p l a n n e n r e g i s t e r e n h e t g e w e s t p l a n " O u d e n a a r d e " e n v o l g e n s d e b r i e f v a n d e s t a d R o n s e d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 w o o n g e b i e d m e t c u l t u r e l e , h i s t o r i s c h e e n / o f e s t h e t i s c h e w a a r d e i s ;
3 ° D a t , z o a l s b l i j k t u i t d e h y p o t h e c a i r e g e t u i g s c h r i f t e n a f g e l e v e r d o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t g o e d g e e n d a g v a a r d i n g w e r d u i t g e b r a c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 . 1 . 1 . o f 6 . 1 . 4 1 t o t e n m e t 6 . 1 . 4 3 V l a a m s e C o d e x R u i m t e l i j k e O r d e n i n g ;
4 ° d a t h e t g o e d n i e t z i j n g e l e g e n i n e e n z o n e d i e i n e e n d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d u i t v o e r i n g s p l a n z o u z i j n a a n g e d u i d a l s e e n z o n e m e t v o o r k o o p r e c h t .
5 ° d a t v o o r h e t o n r o e r e n d g o e d g e e n v e r k a v e l i n g s v e r g u n n i n g v a n t o e p a s s i n g i s ;
6 ° d a t e r g e e n p l a n b a t e n h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s ;
7 ° d a t h e t k r a c h t e n s a r t i k e l 4 . 2 . 1 2 , § 2 , 2 ° V l a a m s e C o d e x R u i m t e l i j k e O r d e n i n g v o o r d e o v e r d r a c h t v e r p l i c h t e a s - b u i l t a t t e s t n i e t i s u i t g e r e i k t e n g e v a l i d e e r d v e r m i t s d e z e b e p a l i n g n o g n i e t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t z i j b e t r e f f e n d e h e t g o e d e e n s t e d e n b o u w k u n d i g u i t t r e k s e l v e r l e e n d d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t o n t v a n g e n .
D e n o t a r i s v e r w i j s t p a r t i j e n n a a r a r t i k e l 4 . 2 . 1 V l a a m s e C o d e x R u i m t e l i j k e O r d e n i n g . D e z e b e p a l i n g o m s c h r i j f t d e v e r g u n n i n g s p l i c h t i g e h a n d e l i n g e n .
D e n o t a r i s w i j s t d e p a r t i j e n o p a r t i k e l 5 . 2 . 5 . ( d e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n i n d e o n d e r h a n d s e a k t e ) , a r t i k e l 6 . 1 . 1 . , e e r s t e l i d , 4 ° ( d e s a n c t i e s i n g e v a l v a n i n b r e u k o p d e i n f o r m a t i e p l i c h t v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 5 . 2 . 1 . t o t e n m e t 5 . 2 . 6 . ) e n a r t i k e l 6 . 3 . 1 . V l a a m s e C o d e x R u i m t e l i j k e O r d e n i n g ( d e g r o n d e n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e k o o p ) .
V o o r z o v e r e r , v o o r o n d e r h a v i g e i n b r e n g , e e n i n b r e u k w a s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c i t e i t e n / o f o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t , i s d e z e t h a n s r e c h t g e z e t b i j o n d e r h a v i g e a k t e .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d i t e n v e r k l a a r t b i j d e z e t e v e r z a k e n a a n d e v o r d e r i n g t o t n i e t i g v e r k l a r i n g o p b a s i s v a n e e n i n b r e u k o p d e i n f o r m a t i e v e r p l i c h t i n g .
b . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o e t e n s c h i k k e n n a a r a l l e w e t t e n e n b e s l u i t e n v a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n m e t h e t o o g o p g e b e u r l i j k e o n t e i g e n i n g , r o o i l i j n , u r b a n i s a t i e o f b o u w v e r g u n n i n g , z o n d e r v o o r v e r l i e s o f o n b r u i k b a a r h e i d v a n g r o n d , v o o r w e i g e r i n g v a n b o u w t o e l a t i n g o f a n d e r s z i n s e n i g v e r h a a l t e g e n d e i n b r e n g e r t e k u n n e n u i t o e f e n e n o f z i j n t u s s e n k o m s t o f w a a r b o r g t e k u n n e n i n r o e p e n .
c . M e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n b e b o u w d e g e d e e l t e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d v e r k l a a r t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t g e e n v e r z e k e r i n g g e g e v e n k a n w o r d e n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m o p h e t g o e d t e b o u w e n o f e r e n i g e v a s t e o f v e r p l a a t s b a r e i n r i c h t i n g o p t e s t e l l e n d i e v o o r b e w o n i n g g e b r u i k t k a n w o r d e n . I n g e e n g e v a l m a g e e n g e b o u w o f e e n d e r g e l i j k e i n r i c h t i n g o p g e r i c h t w o r d e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g .
2 . V E R K L A R I N G E N I N V E R B A N D M E T D E B O D E M T O E S T A N D
1 / D I E N S T M I L I E U
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e s t a d R o n s e d e
d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r u i t l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e b l i j k t :
" 2 0 . 1 M i l i e u v e r g u n n i n g e n m i l i e u m e l d i n g e n : v o o r z o v e r b e k e n d z i j n e r m . b . t h e t o n r o e r e n d g o e d
- g e e n m i l i e u v e r g u n n i n g e n / m e l d i n g e n o f e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g e n a f g e l e v e r d . W i j b e s c h i k k e n n i e t o v e r
l o z i n g s v e r g u n n i n g e n , a f v a l s t o f f e n v e r g u n n i n g e n o f v e r g u n n i n g e n v o o r g r o n d w a t e r w i n n i n g v o o r d e z e l o c a t i e .
2 0 . 2 O v e r t r e d i n g e n : v o o r z o v e r b e k e n d z i j n e r m . b . t . h e t o n r o e r e n d g o e d
- g e e n o v e r t r e d i n g e n o p ( e e n ) m i l i e u v e r g u n n i n g s - r e g l e m e n t e r i n g ( e n ) v a s t g e s t e l d .
2 0 . 3 B o d e m v e r o n t r e i n i g i n g : v o o r z o v e r b e k e n d
- w e r d e n g e e n v l a r e b o - a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d o p d i t p e r c e e l . H e t i s o n s n i e t b e k e n d o f d i t t e r r e i n m o m e n t e e l
o p g e n o m e n i s i n h e t r e g i s t e r v a n v e r o n t r e i n i g d e g r o n d e n . O V A M k a n u h i e r o v e r d e m e e s t r e c e n t e i n f o r m a t i e
v e r s c h a f f e n . W i j b e s c h i k k e n n i e t o v e r e e n b o d e m a t t e s t o v e r d i t p e r c e e l . "
2 / M A Z O U T T A N K
I n h e t o n r o e r e n d g o e d i s e r g e e n m a z o u t t a n k a a n w e z i g i s , n o c h o n d e r g r o n d s n o c h b o v e n g r o n d s .
3 / B O D E M D E C R E E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t e r o p d e g r o n d v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e b i j z i j n w e t e n g e e n r i s i c o - i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s o f w a s , d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n r i s i c o - i n r i c h t i n g e n d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n , a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 v a n h e t B o d e m d e c r e e t .
b ) H e t b o d e m a t t e s t w o r d t v o o r g e l e g d d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t o n r o e r e n d g o e d e n d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r
d e O V A M o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 1 p a r a g r a a f 1 v a n g e n o e m d D e c r e e t .
D e i n h o u d v a n d i t b o d e m a t t e s t l u i d t :
" D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n . "
c ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n r o e r e n d g e e n w e e t t e h e b b e n v a n b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d i e s c h a d e k a n b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n d e r d e n , o f d i e a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n s a n e r i n g s v e r p l i c h t i n g , t o t g e b r u i k s b e p e r k i n g e n o f t o t a n d e r e m a a t r e g e l e n d i e d e o v e r h e i d i n d i t v e r b a n d k a n o p l e g g e n .
d ) D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w i j s t e r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e r e c h t e r o p d a t :
- h e t v o o r g a a n d e g e e n e n k e l e g a r a n t i e i n h o u d t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l d a n n i e t z u i v e r z i j n v a n d e b o d e m ;
- d i t n i e t v e r h i n d e r t d a t d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g r o n d v e r z e t o n v e r m i n d e r d v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n .
3 . B O U W K U N D I G E R F G O E D
U i t h e t s c h r i j v e n v a n d e s t a d R a n s e d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t h e t o n r o e r e n d g o e d i s o p g e n o m e n i n d e
' I n v e n t a r i s v a n h e t b o u w k u n d i g e r f g o e d ' v a s t g e s t e l d d o o r h e t V l a a m s I n s t i t u u t v o o r h e t O n r o e r e n d E r f g o e d .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t d o o r d e i n v e n t a r i s a t i e v a n h e t o n r o e r e n d
g o e d v i j f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d e r f g o e d , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , w o n e n e n e n e r g i e p r e s t a t i e v a n
t o e p a s s i n g w o r d e n . H e t g a a t o m u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n t e n g u n s t e v a n g e b o u w e n u i t d e i n v e n t a r i s m e t a l s
d o e l d e z e z o v e e l m o g e l i j k t e v r i j w a r e n , n a m e l i j k :
1 / O m e e n g e b o u w u i t d e v a s t g e s t e l d e l i j s t a f t e b r e k e n i s a l t i j d e e n s t e d e n b o u w k u n d i g e v e r g u n n i n g n o d i g .
E e r s t z a l h e t A g e n t s c h a p R u i m t e l i j k e O r d e n i n g V l a a n d e r e n e e n a d v i e s v e r l e n e n ( d o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n
a l g e m e n e e r f g o e d t o e t s ) . D i t a d v i e s i s n i e t b i n d e n d . D i t b e t e k e n t d u s d a t d e g e m e e n t e a l s n o g k a n b e s l i s s e n
g e e n v e r g u n n i n g a f t e l e v e r e n .
2 / E r i s e e n s t e d e n b o u w k u n d i g e v e r g u n n i n g n o d i g v o o r h e t p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n o f z o n n e b o i l e r s o p e e n
p l a t d a k o f t e i n t e g r e r e n i n e e n h e l l e n d d a k v a n e e n g e ï n v e n t a r i s e e r d g e b o u w ;
3 / Z o n e v r e e m d e g e b o u w e n u i t d e l i j s t k u n n e n v l o t t e r e e n n i e u w e f u n c t i e k r i j g e n ;
4 / G e b o u w e n u i t d e l i j s t m o g e n a f w i j k e n v a n d e g e l d e n d e n o r m e n o p h e t g e b i e d v a n e n e r g i e p r e s t a t i e e n
b i n n e n k l i m a a t , v o o r z o v e r d i e a f w i j k i n g n o d i g i s o m d e e r f g o e d w a a r d e v a n h e t g e b o u w i n s t a n d t e h o u d e n ;
5 1 I n d e s o c i a l e w o n i n g b o u w g e l d t d e r e g e l d a t k o s t e n v o o r r e n o v a t i e m a x i m u m t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) m o g e n
b e d r a g e n v a n d e p r i j s v o o r e e n n i e u w b o u w v a n d e z e l f d e o m v a n g . A l s d e r e n o v a t i e k o s t e n m e e r b e d r a g e n , m o e t
h e t g e b o u w w o r d e n g e s l o o p t e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w b o u w .
V o o r g e b o u w e n u i t d e l i j s t g e l d t d i e t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) r e g e l n i e t .
7 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e o v e r g e g a n e a c t i e f e n
p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t e l i j k c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l ( z o a l s v a s t g e l e g d d o o r h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 ) , g e b o e k t z u l l e n w o r d e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P V e r v o l g e n s w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g v a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ) , t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s n e e m t d e z e l f d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e m a a k t v o l g e n s a r t i k e l 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e d o c u m e n t e n k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n , o p d e w i j z e b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n d o e l s w i j z i g i n g n i e t n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P E L E M A N " .
V I J F D E B E S L U I T : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t e w i j z i g e n .
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e c o o r d i n a t i e m e e n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t e l k v a n d e v a n d e r a a d d e e l u i t m a k e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e f u s i e , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e e n m e e r b e p a a l d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g e n o v e r b r e n g i n g t e v e r r i c h t e n b i j a i l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e v a n i n b r e n g t e d o e n . A C H T S T E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B A L C A E N T h i e r r y , w o n e n d e t e A v e l g e m ( O u t r y v e ) , S m i s s e s t r a a t 1 6 , o m , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e
" K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n j a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
-
05/01/2012
ÿþ - " M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d c a a n h e l B e l g i s c i
S t a a t s b l :
1 1 J 1 1 1 1 1 2 _ 1 1 0 ï o l l e l _ _ . .
2 3 1 t - 2 0 1 1
G r i f f i e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A I M M O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 t e 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) z i j a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r T A H O N P a t r i c k G e o r g e s H e n r y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 5 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n
( L a u w e ) , L e i e s t r a a t 8 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 6 0 5 4 1 1 7 0 ;
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C é V é G é " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0
W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 5 9 9 . 9 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
V E R S T R A E T E C h r i s M a u r i c e H e n r i , g e b o r e n t e I z e g e m o p 5 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e W i n g e n e '
( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 5 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 0 8 0 5 3 4 5 - 1 1 ;
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- D e h e e r C L A U S B e r t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , O u d e
G o d s t r a a t 2 1 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 0 2 1 7 3 1 9 - 8 9 ;
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b e r a a d s l a a g d o v e r h e t v e r l e n e n v a n d e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 9 . o k t o b e r 2 0 1 1 :
- D e h e e r V A N D E R S C H R I C K B a r t G e r a r d M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e M o n a c o , 1 0 , A v e n u e d e s L i g u r e s ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H A R M A P A R T N E R , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 8 . 1 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e M o n a c o , 8 , A v e n u e d e s . L i g u r e s ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U R E L I U S , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 4 0 . 6 0 3 , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B L A U W E ' D i d i e r M a r i e C a m i l l e C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 5 0 2 4 0 1 - 1 9 ;
D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t d e v o o r m e l d e h e e r B a r t V a n d e r s c h r i c k , a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 ) C U M U L A T I E F m e t d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , g e l d e n h i e r n a v o l g e n d e k w a n t i t a t i e v e e n k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r h a a r . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L $ o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s i a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 07.11.2011 11601-0085-024
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 0 - 1 O m 2 M 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 5 2 5 1
~
b e t
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 9 5 5 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r d e f u s i e m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 1 e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A I M M O " e n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P E L E M A N " m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 4 4 8 . 3 0 6 . 8 7 8 .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 16.09.2011 11547-0098-024
26/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 22.08.2011 11427-0510-015
15/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b e h ( 1 1 1 1
a a l 1 1 1 1 1 1 1
B e l * 1 1 1 0 8 0 3 1
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r d e f u s i e m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 1 e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A T R O N A I M M O , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P E L E M A N " m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 3 0 6 . 8 7 8 .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 J U L
G r i f f i e
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 10.08.2009 09559-0188-015
26/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 19.06.2009 09274-0011-014
26/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 19.06.2009 09274-0008-015
26/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.07.2006, NGL 19.06.2009 09274-0005-012
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 31.08.2008 08717-0305-012
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07708-0017-012
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.07.2006, NGL 31.10.2006 06856-1560-013
16/06/2015
ÿþr
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B
I l 1 1 1 I ~ ~ I ~ I ~ I I I I I V ~
1 5 9 6 9 8
I U I I l
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 5 D U 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e t V e d e r i a r t d s t a l i g e
E ' r e h t h a n l r G r i { f e a n d e l E r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 8 m e i 2 0 1 5 , d a t d e '
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A T R O N A °
I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , R P R B r u s s e l ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t :
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s " P a t r o n a I m m o " t e v e r v a n g e n d o o r :
" P h a r m a R e a l E s t a t e " e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P h a r m a R e a l '
E s t a t e " .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g
" N V " , o f i n h e t F r a n s " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " , w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . "
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d
a d r e s : 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 4 1 G .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r n a i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 4 1 G ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ; b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , .
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , '
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
V I E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n / o f n o t a r i s : ' .
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r S T R O O B A N T S S t e f a n L e o E r i k , g e b o r e n t e , A n t w e r p e n o p 1 9 o k t o b e r 1 9 7 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 1 0 . 1 9 - 2 2 1 . 7 8 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R a b o t s t r a a t 1 1 8 A , o m d e p r a k t i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t d o o r g e v e n v a n d e a d r e s w i j z i g i n g b i j d e p o s t e n d e r g e l i j k e m e e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 ' m e i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 14.09.2015 15588-0215-041