07/04/2014
ÿþ M o d M a i 1 1 . 1
: 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 2 1 . 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a s e e n J a n H e r m a n & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s t r a a t I - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t b r e i d i n g d o e l - n a a m s w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e G C V P H A R M A S E E N J A N H E R M A N & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , B o o m s t r a a t 1 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 0 2 1 , 7 1 8 ,
D e V e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b a v w a a r i n w e r d b e s l o t e n o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n :
H e t s c h r i j v e n , u i t g e v e n , p u b l i c e r e n e n d r u k k e n e n o n t w i k k e l e n v a n b o e k e n , h a n d l e i d i n g e n , p u b l i c a t i e s , f o l d e r s e n t i j d s c h r i f t e n e n a l l e r h a n d e m o g e l i j k e g e s c h r i f t e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m o o k d i g i t a a l . H e t o n t w i k k e l e n , u i t g e v e n , v e r d e l e n e n v e r h u r e n v a n s o f t w a r e e n / o f i n t e m e t p r o d u c t e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s s c h r i j v e r , c o l u m n i s t , j o u r n a l i s t , r e p o r t e r z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ; v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- O r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i p u b l i e k e e v e n e m e n t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t e r p r o m o t i e v a n a l l e d o e l e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- d e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n , u i t r u s t i n g d i e n s t i g v o o r i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , k a n t o o r - e n h u i s h o u d e l i j k e t o e p a s s i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- d e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e c o n s u m e e r b a r e p r o d u k t e n .
T W E E D E B E S L U I T : N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e B A V w a a r i n w e r d b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " J A N H E R M A N " .
D E R D E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 5 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . E e n e x e m p l a a r v a n d e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d ,
V I E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 4 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n e e n f i n a n c i ë l e i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e r g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , t e n b e l o p e v a n 4 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o o p _ d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 4 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 4 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n v i j f e n t w i n t i g s t e ,
Z E S D E _ B E S L U I T w i j z i g i n g . v a n , d e _ s t a t u t e n _
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 % 1 1 . 1 i n
b e a
s t
1 3 1
N E E r I G E L E C . : z i p
2 6 U T 2 0 1 4
K o e T A N K V A N
D E L . T E G E M 7 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e p t g i s e i S t a a t s b l a d
. .
« o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t n a a m s w i j z i g i n g b e s l i s t ' i f é
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " J a n
H e r m a n " " .
* T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s u i t b r e i d i n g , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l p l u s a a n m a a k v a n a i l e a p o t h e e k - e n
p a r a f a r m a c e u t i s c h g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n , m e d i s c h e m a t e r i a l e n , t h u i s v e r p l e g i n g s a r t i k e l e n ,
v e r z o r g i n g s p r o d u k t e n , n a t u u r v o e d i n g s p r o d u c t e n , d i e e t v o e d i n g , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n , t e s t m a t e r i a l e n , a i l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d i e t s m e t g e z o n d h e i d v a n m e n s e n d i e r t e m a k e n h e b b e n .
- A s s i s t e n t i e v o o r a l l e g e z o n d h e i d s m e d e w e r k e r s e n o n t w i k k e l a a r s v a n g e z o n d h e i d s p r o d u k t e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e r o e p .
- O n t w i k k e l e n , s t u r e n , o r g a n i s e r e n , b e h e r e n e n v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i v m g e z o n d h e i d i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e n m e t a i l e m o g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
- O p r i c h t e n , s t u r e n e n b e s t u r e n v a n b e r o e p s - e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s e n s a m e n b r e n g e n v a n g e z o n d h e i d s m e d e w e r k e r s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ,
- H e t o r g a n i s e r e n v a n l e z i n g e n , s e m i n a r i e s , f o r u m s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t k u n n e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , m a n d a t a r i s , v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f
r e c h t e n . Z i j m a g d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
k a n b i j d r a g e n e n d a t v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g o n d e r m e e r :
* o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o p b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n ;
* d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
* h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n v o o r a i l e
l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
- H e t s c h r i j v e n , u i t g e v e n , p u b l i c e r e n e n d r u k k e n e n o n t w i k k e l e n v a n b o e k e n , h a n d l e i d i n g e n , p u b l i c a t i e s ,
f o l d e r s e n t i j d s c h r i f t e n e n a l l e r h a n d e m o g e l i j k e g e s c h r i f t e n i n a i l e m o g e l i j k e v o r m o o k d i g i t a a l . H e t o n t w i k k e l e n ,
u i t g e v e n , v e r d e l e n e n v e r h u r e n v a n s o f t w a r e e n / o f i n t e m e t p r o d u c t e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s s c h r i j v e r , c o l u m n i s t , j o u r n a l i s t , r e p o r t e r z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ; v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- O r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i p u b l i e k e e v e n e m e n t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t e r p r o m o t i e v a n a i l e d o e l e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- d e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n , u i t r u s t i n g d i e n s t i g v o o r i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , k a n t o o r - e n h u i s h o u d e l i j k e t o e p a s s i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- d e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e c o n s u m e e r b a r e p r o d u k t e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n , "
* T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t . " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 4 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 2 5 a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n v i j f e n t w i n t i g s t e . "
Z E V E N D E B E S L U I T V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n D h r . J a n H e t m a n , g e c o m m a n d i t e e r d v e n n o o t , v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n H e r m a n
G e c o m m e n d i t e e r d v e n n o o t
O p 1 8 m a a r t 2 0 1 4
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g