PHI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PHI
Dénomination : PHI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 895.108.179

Publication

10/09/2014
ÿþMoi Med Word 11.1

MAM

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II

*14167558*



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

-» 1 SEP. 2014

AFDELIIMDERMONDE

---------------



Ondememingsnr : 0895.108.179

Benaming

(voluit) : PHI

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTBINDING - VEREFFENING IN ÉÉN AKTE  VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe VERLINDEN, notaris met standplaats te Sint-Niklaas, Casinostraat 10, op datum van zevenentwintig augustus tweeduizend veertien, dat een buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap "PHI", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 2, ondernemingsnummer 0895.108.179, RPR Gent afdeling Dendermonde werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge







EERSTE BESLUIT - Verslagen

a) voorafgaande verklaring

De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen, evenals van de staat van activa en passive van de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschap-pen, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, vergezeld van de overige ter zake dienende documenten zoals bepaald hierna;

-verslag van de raad van bestuur;

-verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, BTW BE 0876.661.947, RPR Gent afdeling Dendermonde, ' vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEM ELRYCK, bedrijfsrevisor;

-staat van activa en passive, die niet meer dan drie maanden voordien is vastge-Isteld;

-een bewijs van betaling van aile schulden aan derden die blijken uit de afgeleverde staat van activa en passive;

-verklaring uitgaande van de raad van bestuur dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passive.



b)bevestiging externe wettigheid

De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 §4 van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.

De bestuurders, hier aanwezig, verklaren aan de notaris dat er geen bijzondere overeenkomsten bestaan waaraan de vennootschap zich dient te houden bij haar ontbin-,ding.



c) besluit

De besluiten van het verstag van de aangestelde bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F BEDRIJFSREVISOREN", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, luiden ais volgt:

"In het kader van de procedure van vereffening voorzien in het artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Phi" te 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 2, een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 juni 2014 opgemaakt, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 96.622,14 en een netto-actief van EUR 91.172,14.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de vereffening van vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat

-de boekhoudkundige staat per 30 juni 2014 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur;



Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

-deze boekhoudkundige staat per 30 juni 2014 de toestand van de naamloze vennootschap 'Phi" volledig, getrouw en juist weergeeft ter voorlichting van de aandeelhouders in het kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding van de betreffende vennootschap.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Intstituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat aile schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Het ligt in de bedoeling van de Raad van Bestuur om de ontbinding en de vereffening in één akte te doen aangezien er geen schulden aan derden meer zijn. Zodoende werd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur geen vereffenaar aangesteld.

Dit verslag is enkel bedoeld om de aandeelhouders een beter inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De bestuurders van de vennootschap hebben verklaard dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.

TWEEDE BESLUIT Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ont-ibinden en haar in vereffening te stellen, met ingang van heden.

De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien door artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen en de vennootschap te ontbinden met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen voorziet dat een ont-Ibinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

-er wordt geen vereffenaar aangeduid;

-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

-alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;

-indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;

-de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:

-De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.

-De vergadering besluit dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald,

-De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn op onderhavige vergadering en eenparig

er mee instemmen dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt in één akte.

-De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit het derde besluit hierna.

De vergadering besluit vervolgens verdet te gaan met de sluiting van de vereffening. De hier aanwezige bestuurders nemen hiervan kennis.

De bestuurders van de vennootschap verklaren dat zij kermis hebben genomen van artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen, hetwelk stipuleert dat zij ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, bij gebreke aan de benoeming van een vereffenaar(s).

De bestuurders van de vennootschap verklaren uitdrukkelijk dat alle schulden ten aanzien van derden aangezuiverd werden en er op heden geen schulden ten aanzien van derden meer zijn en legt hiervan de betalingsbewijzen voor.

DERDE BESLUIT  Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en overname van de resterende activa bestanddelen  goedkeuring mandaat betaling roerende voorheffing.

De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief de dato dertig juni tweeduizend veertien, waarbij rekening werd gehouden met de afhouding van de voorziene liquidatiekosten, het resierend actief van de vennootschap ten belope van eenennegentigduizend honderd tweeënzeventig euro en veertien eurocent (¬ 91.172,14) uit te keren aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden.

De liquidatiebelasting dient te warden voldaan.

De vergadering besluit het mandaat aan mevrouw Nathalie VERHAERT, voornoemd, zoals voorbereid door het bestuursorgaan middels haar verslag de dato vierentwintig juli tweeduizend veertien, goed te keuren houdende opdracht tot betaling van de roerende voorheffing en de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.

" 4.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Woor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering besluit vervolgens uitdrukkelijk opdracht te geven aan de financiële instelling BNP Paribas Fortis om aile bestaande tegoeden bij deze financiële instelling rechtstreeks over te schrijven op rekening van de aandeelhouders. De aandeelhouders-bestuurders, voornoemd, verklaren hierbij uitdrukkelijk aile mogelijke navorderingen van belastingen en taksen te zullen betalen. Eventuele teruggaven van belastingen en taksen zullen hen eveneens toekomen,

VIERDE BESLUIT Sluiting vereffening

Gelet op de afgifte van de goederen, zowel actief als passief, aan de aandeelhouders en gelet op de verbintenis tot persoonlijke tenlasteneming van de eventuele latente, niet-aangezuiverde schulden in evenredigheid met het aandelenbezit, verklaart de algemene vergadering de afrekening voor gesloten.

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhcuders dat zij aile toekomstige activa en passive, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.

De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.

De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij wordt afgesloten.

De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffen-,de vennootschap gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 9100 Sint-Niklaas, Kuildamstraat 2,

VIJFDE BESLUIT Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders beëindigd is inge-4tolge de ontbinding van de

vennootschap en de sluiting van haar vereffening

De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun

mandaat en dit zonder enig voorbehoud.

ZESDE BESLUIT  BIJZONDERE MACHTIGING

De algemene vergadering besluit om mevrouw Nathalie VERHAERT, voornoemd, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten,

ZEVENDE BESLUIT - Volmacht

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaats stelling, om de schrapping van de vennootschap bij de Ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administra-die van de Belasting over de Toegevoegde Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe aile administratieve stukken en documenten te ondertekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ACCOFISS@WAAS", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 12, BTW BE 0809.296.635, RPR Gent afdeling Dendermonde, in het bijzonder mevrouw Elsje RODRIGUS, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van laatstgenoemde vennootschap

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd-,. uitgifte en uittreksel van de akte, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor, met staat van activa en passive.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 27.09.2013 13606-0006-009
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 30.08.2012 12507-0175-009
06/07/2012
ÿþti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

:

C~;~'1~, " -.,~ _~~_~ .

2 7 JUNI 2012

DENDER5K)NDE

Griffie

=iaiisaae=

JIII

V

bet

aa Be Sta:



Luik B



Ondernemingsnr : 0895 108 179

Benaming

(voluit) : PHI

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KUILDAMSTRAAT 2, 9100 SINT-NIKLAAS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG I BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 10

april 2012 wordt beslist om, ten gevolge van het overlijden op 8 april 2012 van de heer Philip Verhaert, met

onmiddellijke ingang een nieuwe Raad van Bestuur aan te stellen , tot de jaarvergadering te houden in 2018 :

* Nathalie Verhaert, wonende Minderbroedersstraat 2 te 9100 Sint-Niklaas, NN 931114-164.88

Sabine Smet, wonende Minderbroedersstraat 2 te 9100 Sint-Niklaas, NN 661215-092.55

Nathalie Verhaert wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder niet de bevoegdheid om afzonderlijk te

handelen.

Het ontslag te aanvaarden van

* Myriam Bocklandt, wonende Gavermoienstraat 14418 te 9111 Belsele, NN 710921-06682

Sint-Niklaas, 10 april 2012

Nathalie Verhaert

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 30.09.2011 11574-0541-010
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 12.08.2010 10403-0470-010
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 29.09.2009 09780-0017-010

Coordonnées
PHI

Adresse
KUILDAMSTRAAT 2 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande