20/12/2011
ÿþb e t
a a
B e S t a
m o d 2 . 1
1 a C 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
" u i s o ~ s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) P H I D I A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r e l d o n g e n 7
9 0 7 0 H e u s d e n
N E 1 L R i Y t i :
D E C . 2 0 1 1
I I I R 1 = C i - G r t f f i e t i A \
1 t f r l r l P H = . \ . I 1 1 1 I . T E C ' t : \ ~ 1 ' ~ , , , , ,
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
- u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n :
" H e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s e n h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e b i j s t a n d i n a l l e m a t e r i e s .
D e v e r t a l i n g , z o w e l s c h r i f t e l i j k a l s m o n d e l i n g e n d e p r o d u c t i e v a n a l l e m o g e l i j k e t e k s t e n , i n e l k e v o r m e n u i t o f n a a r a l l e t a l e n , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n ,
H e t v e r s t r e k k e n v a n t a a l a d v i e z e n , h e l c o r r i g e r e n v a n t e k s t e n , h e t p r o e f l e z e n e n h e t o p e l k e m o g e l i j k e m a n i e r ; a d v i e s v e r s t r e k k e n o v e r t e k s t e n e n t a a l .
H e t v e r s t r e k k e n v a n t a a l l e s s e n e n h e t b e g e l e i d e n e n h e t b i j s t a a n v a n l e e r l i n g e n i n t a a l e n a l l e a n d e r e ; o n d e r w e z e n v a k k e n ( e n o . a . j u r i d i s c h e v a k k e n ) , e n d i t v a n h e t l a g e r e t o t h e t u n i v e r s i t a i r e n i v e a u .
H e t p r o d u c e r e n , v e r t a l e n , u i t g e v e n v a n e l k e m o g e l i j k e t e k s t e n i n w e l k e v o r m o o k .
H e t v e r s p r e i d e n v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r a n d e r e n g e p r o d u c e e r d e t e k s t e n e n v e r t a l i n g e n , o p e l k e ; m o g e l i j k e m a n i e r .
H e l a a n b i e d e n v a n e l k e m o g e l i j k e d i e n s t d i e v e r b a n d h o u d t m e t t a a l e n c o m m u n i c a t i e i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e ; z i n v a n h e t w o o r d .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n z i j n i n d i c a t i e f e n n i e t e x h a u s t i e f e n m o g e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e l b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e t b e s t g e s c h i k t ; b l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e : h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e b o v e n v e r m e l d e : d o e l s t e l l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n : e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e : e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d : h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l .
F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
~
11/03/2015
ÿþ N a d w a a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 i j E E I I G E L E G ~
2 7 - 0 2 - » 1 5
R E C H T B A N K V A N
G E N T
~ p ~ ~ r ~ i ~ r e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 4 4 9 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I D I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a r n e o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I D I A S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 7 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E : e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 2 2 , 4 5 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n
- d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n i n k a p i t a a l ;
- e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 1 2 2 , 4 5 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
T W E E D E R E S O L U T I E : i n s c h r i j v i n g o p d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V A N D A E L E P h i l i p , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 7 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 2 2 , 4 5 ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e f o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , n a m e l i j k e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N . V . , m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e b e w a a r d w o r d t i n z i j n d o s s i e r .
D E R D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E R E S O L U T I E : U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I J F D E R E S O L U T I E : t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E R E S O L U T I E ; v a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E R E S O L U T I E ; W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ,
O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r a f g a a n d e g o e d g e k e u r d e r e s o l u t i e s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t a l s t i t e l " K A P I T A A L " , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e
t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l "
A C H T S T E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , d e t e k s t v a n d e l a a t s t e z i n , b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n " A l l e a k t e n " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r " , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N . V . " , d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s , "
N E G E N D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , m e t a l s t i t e l " A A R D V A N D E E F F E C T E N " , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 7 - A a r d v a n d e e f f e c t e n ,
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r ( s ) ,
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , . N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n m . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n , "
T I E N D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ,
. C _
0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , m e t a i s t i t e l " D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N " , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
" A r t i k e l 2 0 - - D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n .
0 m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e 1 4 d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n . "
E L F D E R E S O L U T I E : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r V A N D A E L E P h i l i p e n m e v r o u w R O D 1 O S F i o r e l i a , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 7 , d i e b e i d e n v e r k l a a r d h e b b e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
1 - u n m a n d a a t l o o p t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
T W A A L F D E R E S O L U T I E : M a c h t e n
0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d h e b b e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : d e h e e r V A N D A E L E P h i l i p v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t
z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
. g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
C
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g