PHILACH-INVEST

Dénomination : PHILACH-INVEST

Forme juridique : NV

N° entreprise : 448.732.589

Publication

16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 09.10.2013 13629-0068-012
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.07.2012, NGL 25.09.2012 12575-0542-011
06/01/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Steatsblac

1111111111.11011111e" in

Ondernemingsar : 0448732589

Benaming

(voluit) : PHILACH - INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Serskampsteenweg 271 - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen, genomen beslissingen en diverse statutenwijzigingen - aanneming van nieuwe statuten - Benoeming raad van bestuur

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op drie�ntwintig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze

Vennootschap "PHILACH-INVEST', met zetel te 9230-Wetteren, Serskampsteenweg 271, ingeschreven in het:

rechtspersonenregister te Dendermonde en hebbende en als ondernemingsnummer : 0.448.732.589.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet te Wetteren op 20 november 1992,

bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 15 december erna onder nummer 196 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting eenmalig werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 18 augustus 2004, bekendgemaakt als voormeld op 1 september erna onder nummer 0126059.

De zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der:

aandeelhouders met ingang sedert 1 maart 2007, beslissing bekendgemaakt als voormeld op 19 maart erna.

nummer 0042043.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder Voorzitterschap van mevrouw D'Hauwe Yvonne, hierna.

genoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer De Winter Dani�l, hierna genoemd, en stemopnemer de heer

De Winter Guy, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun

identiteitsgegevens vermeld :

1. De heer DE WINTER, Dani�l Achiel Maria, geboren te Wetteren op drie april negentienhonderd:

��nenzestig, wonende te 9230-Wetteren, Serskampsteenweg 271.

Houder van tweeduizend (2.000) aandelen.

2. De heer DE WINTER, Guy Andr�, geboren te Wetteren op vijf februari negentienhonderd drie�nzestig,;

wonende te 9860-Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 54.

Houder van tweeduizend (2.000) aandelen.

Totaal : vierduizend (4.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van negenhonderd

twee�nnegentigduizend euro (� 992.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een'

aandelenregister.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen

beslissing(en) over voorgaande agendapunt en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse.

overeengekomen statutenwijzigingen.

Punt 3: Herbenoeming bestuurders.

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders �n bestuurders der vennootschap (te weten naast de aandeelhouders, genoemde mevrouw D'HAUWE, Yvonne Edmond, geboren te Wetteren op negen juni negentienhonderd drie�ndertig, wonende te 9230-Wetteren, Florimond Leirensstraat 1a/21.) zijn hier aanwezig en verklaren door hun medeondertekening van deze akte kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en voor zover van toepassing - de statuten.

Vaststelling dal de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen

Punt ��n: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering beslist dan ook naar aanleiding van het verlijden dezer de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen.

Elk aandeel aan toonder wordt omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het bestuursorgaan van de vennootschap alsook de aandeelhouders en ondergetekende notaris hebben vastgesteld dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen en tot vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder werden uitgevoerd naar aanleiding van het verlijden dezer.

Een certificaat tot bewijs van de inschrijving van de aandelen aan toonder in het aandelenregister zal door de zorgen van het bestuursorgaan aan de aandeelhouders op eerste verzoek overhandigd worden.

Punt twee - Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse wijzigingen:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

AFDELING I : BENAMING ZETEL- DOEL- DUUR.

Artikel ��n.

De vennootschap is een handelsvennootschap met als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "PHILACH-INVEST".

Artikel twee.

De zetel is gevestigd te 9230-Wetteren,Serskampsteenweg 271.

De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten. Artikel drie.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vier.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in Belgi� en in het buitenland :

-Het beheer van een roerend en onroerend vermogen met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar, met insluiting van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten, en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

-Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit- en non-profit sector en de overheid.

-Zij kan optreden als organisatorisch, fiscaal, juridisch en audit-consultant en controle-orgaan, zowel in Belgi� als in het buitenland.

-De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

-Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

AFDELING Il : KAPITAAL AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel vijf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd twee�nnegentigduizend euro (� 992.000,00). Het is verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk ��n / vierduizendste (1/4.000ste) in het kapitaal.

Artikel zes.

Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen.

Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel zeven.

De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Artikel acht.

De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde aandeel, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door ��n persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en ��nstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever en, tenzij anders is overeengekomen, de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. AFDELING I II : BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel negen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij wet wordt bepaald. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vemieuwbare termijn van ten hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel tien.

De raad van bestuur kiest, zo gewenst, onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene vergadering voorzit.

in geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel elf.

De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, inzoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.

De raad komt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen.

De raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van overmacht. Ieder bestuurder die belet is aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag nochtans maximaal ��n medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daartoe volmacht heeft verkregen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders.

Artikel twaalf.

De bestuurders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of

onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard hebben, tegenstrijdig met dat van de vennootschap,

zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel dertien.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, te weten overleg en toezicht, kunnen

de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid ��n of meer van

zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet

tegenwerpelijk aan derden.

Artikel veertien

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleend volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel vijftien.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of

meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Artikel zestien.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en

onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

een gedelegeerde bestuurder alleen handelend en optredend.

De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als

bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.

Artikel zestien.

De controle op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.

AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel zeventien.

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de tweede maandag van de maand juni om 19 uur op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde

plaats en uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de

vennootschap zulks vereist.

Artikel achttien.

De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren volgens de

wettelijke voorschriften.

Artikel negentien.

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald

aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel twintig.

Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke

gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.

Artikel eenentwintig.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel twee�ntwintig.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van

afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze

aangeduid.De voorzitter duidt een secretaris en ��n of meer stemopnemers aan.

Artikel drie�ntwintig.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn

gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De

beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Artikel vierentwintig.

Behalve in de bij artikel 25 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel vijfentwintig.

Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van Vennootschappen,

moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een statutenwijziging; 2. een kapitaalverhoging of -

vermindering; 3. fusie; 4. omzetting; 5. ontbinding; 6. uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht; liet vooropgestelde onderwerp speciaal vernield zijn in de oproeping en moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig genomen indien zij drie/vierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, verenigt.

Artikel zesentwintig.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.

Daartoe zal door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFDELING V : Boekjaar-dividenden-reserves-jaarrekening.

Artikel zevenentwintig.

s-. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening

sC overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achtentwintig.

Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke

e reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der

yq nettowinst.

Geen uitkering mag echter geschieden als op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

sC actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits Ninachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.

0

Artikel negenentwintig.

o Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur, tenzij de

.cl Algemene Vergadering ��n of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de

bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel dertig.

Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als

volgt

Bij voorrang zullen de aandelen tot beloop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald

Punt drie : Benoeming bestuurders.

sC De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar

te rekenen vanaf heden genoemde heren De Winter Dani�l en Guy en genoemde mevrouw D'Hauwe Yvonne die allen verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden �n niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde mandaten verzet.

De aldus nieuw samengestelde raad van bestuur heeft onmiddellijk benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder, genoemde mevrouw D'Hauwe Yvonne die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden. Zij verzoeken ondergetekende notaris deze beslissing bekend te maken als wettelijk voorgeschreven.

Voor ontledend uittreksel

teworden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal

" .ru geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden.

AFDELING VII : Algemene schikkingen.

Artikel ��nendertig.

CUPartijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

B�lgisch

Staatsblad Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-co�rdinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.10.2011, NGL 31.10.2011 11598-0478-011
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 30.08.2010 10498-0022-011
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.09.2009, NGL 29.09.2009 09789-0257-011
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 27.08.2008 08647-0282-011
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 28.08.2007 07647-0397-011
19/03/2007 : HA167781
01/09/2006 : HA167781
27/07/2005 : GE167781
01/09/2004 : GE167781
11/08/2003 : GE167781
17/10/2002 : GE167781
19/10/1999 : GE167781

Coordonnées
PHILACH-INVEST

Adresse
SERSKAMPSTEENWEG 271 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées PHILACH-INVEST

Coordonnées
PHILACH-INVEST