PHILBEST

Divers


Dénomination : PHILBEST
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 406.099.705

Publication

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 30.08.2012 12520-0184-015
26/01/2012
ÿþnood Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IY 1,1112110i

Ondernemingsnr : 0406.099.705 Benaming

(voluit) : PHILBEST (verkort)

;y, t21D

2012

AN

KOOPHANDEL TE é GENT

IRijiagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 -annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Stapelplein 70 bus 100

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING STATUTEN - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PHILBEST", met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70 bus 100, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder vervroegd te wijzigen in aandelen op naam

ingevolge de recente wetswijzigingen daartoe. De bestaande aandelen aan toonder worden opgevraagd en ; vernietigd en vervolgens omgezet in aandelen op naam. De aandelen worden ingeschreven in het. . aandelenregister voor elke houder respectievelijk. De vergadering heeft beslist het artikel 8 der statuten aan:

deze wijziging aan te passen en dientengevolge geheel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 8: Aandelen op naam of gedematerialiseerd

a) De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.

De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld: vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend. rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een' boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende' rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven.

b) Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties op naam. Naar: aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een' certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er: inzage van nemen.

Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanw'ijz'ing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn' aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of andere verrichtingen, telkens met' de dagtekening.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders,: gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van'

" overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt: uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt, vastgesteld.

c) Alle effecten dragen een volgnummer.

d) Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

' Overdracht aandelen

Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in volgende;

gevallen:

1) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

2) aan de ouders, kinderen of verdere afstammelingen van de overdrager of erflater;

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

aoor-

*

 behouden "

aan het Belgisch Staatsblad

3) aan een mede-aandeelhouder.

In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een " voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, " dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een overnemer te vinden.

Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de

" waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de

" rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de notaris om over te gaan tot coordinatie der

statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.

" --, ~~ n

. .. \l ,. ' ,.. .. . .` .. .  . ~ a . . ~ ~ 3 . ..,

r} )I'i r~j,

9550 HERZE-LE ' GAT-LIEVENS-ESSE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2011
ÿþ Mut 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 0406099705

Benaming

(voluit) : Philbest

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stapelplein 70, bus 100, 9000 Gent

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

In de algemene vergadering dd. 11/06/2011 wordt met éénparigheid van stemmen beslist om de heer Bultinck Filip, mevrouw Van disvoet Jaime en de NV Real Concept, met als vast vertegenwoordiger de heer Bultinck Filip, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar.

Onmiddellijk na de algemene vergadering herbenoemt de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de NV Real Concept, met als vast vertegenwoordiger de heer Buitinck Filip, tot gedelegeerd bestuurder en de heer Bultinck Filip tot voorzitter van de raad van bestuur.

Getekend

NV Real Concept

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Bultinck Filip

,Op de-laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I 96i ~iiaau0*o. 111

111

V b ~ r3 s

mib.. GELEGD

i 25-11-2011

RECHTBANK VAN --'l~i~~f8

t ^EiOP TE UtF!'F"_.-------.--.__..

Bf jlage~nrtiirtretBeigiscb-Staatsbiad ÿÿ OWi21-20fi - -Annex-estitr Meniteur-belge

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 26.08.2011 11480-0335-015
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 27.08.2010 10458-0045-016
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 27.08.2009 09662-0281-015
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 25.08.2008 08641-0314-016
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 27.08.2007 07647-0307-015
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 31.08.2006 06766-0533-013
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 12.07.2005 05472-2176-013
23/07/2015
ÿþ Modwud 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Î



NEERGELEGD

1 3 KI 2015

RB.CHntsfïV« VAN

KQOPhIANpEf TF e;Fn1T

Ondernemingsnr : 0406.099.705

Benaming

(voluit) : Philbest

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Stapelplein 70, bus 100, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 01/09/2094 gehouden ten maatschappelijke zetel;

1.0e algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de hierna volgende persoon ais bestuurder ' van de vennootschap:

DDe heer Filip Buitinck, wonende te Schouwbroekstraat 6, 9921 Vinderhoute.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bovenvermelde bestuurder volledige decharge te verlenen met betrekking tot de uitvoering van zijn mandaat tot heden.

2.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de hierna volgende rechtspersoon te benoemen tot bestuurder, voor de resterende duur van het mandaat, nl. tot aan de algemene vergadering van 2017, over boekjaar 2016:

OUrbain Bultinck NV met maatschappelijke zetel te Stapelplein 70 bus 2, 9000 Gent, met als vast vertegenwoordiger dhr. Bultinck Filip, Schouwbroekstraat 6, 9921 Vinderhoute.

Onmiddelijk na de bijzondere algemene vergadering van 1 september 2014 zijn de bestuurders samen gekomen om de NV Urbain Bultinck, vertegenwoordigd door dhr. Bultinck Filip, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Getekend,

Senior Residente

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door dhr. Buitinck Filip

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2004 : GE103520
09/01/2004 : GE103520
11/08/2003 : GE103520
18/09/2002 : GE103520
24/01/2002 : GE103520
06/10/2001 : GE103520
21/09/2000 : GE103520
05/10/1995 : GE103520
04/01/1985 : GE103520

Coordonnées
PHILBEST

Adresse
Zetel : Stapelplein 70, bus 100, 9000 Gent

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande