22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 16.07.2014 14311-0571-015
09/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ `
~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ " x ~ ~ ~ ~ x ~ ~ ~ ~
~ ~
2 v 1 1 0 1 ( ~ ~ f ~
G r i f f i e ~ ~ ^ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 9 0 . 7 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I L C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l k h e t d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M u l l e m ) , V a d d e n h o e k 9 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N N I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e ü o h t e m e k l e o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r U e n , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 8 8 . 0 0 0 . 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( @ 2 4 S . 0 0 0 . Ó 0 '
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p K o m l v e d m g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r
v e r n i e t i g i n g a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e - s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e x e n ' n o t o n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h 8 t o a Í o b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n o v e r t e g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m v a n i n h e t t o t a a l h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . H e t a r t i k e l v i j f t e w i j z i g e n m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m t d h i e r v o o r g e n o m e n b e d i u o l n g o n e h m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g a n s a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l | o v m u t g a o b e l d o p t w e e h o n d e r d d u i - z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , - e u r o ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e v e n h d d v i j f t i g ( 1 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 0 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 7 5 0 a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r - d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
3 . D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e e n z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ - - - - _ _ - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 18.07.2013, NGL 21.08.2013 13436-0284-016
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 21.08.2012 12438-0547-014
24/04/2012
ÿþ ~ p M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 8 8 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 9 0 . 7 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I L C O N
O u d e n a a r d e
1 2 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M u l l e m ) , V a d d e n h o e k 9 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , - ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 6 . 0 0 0 , - ¬ ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 1 . 0 0 0 ; ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n i n g e l d .
2 . U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g d o o r 1 ) 1 - l e e r D e c l e r c k P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M u l l e m ) , V a d d e n h o e k 9 9 e n 2 ) 1 - l e e r D e c l e r c k C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M u l l e m ) , V a d d e n h o e k 9 9 . H e t b a n k a t t e s t w e r d b e z o r g d a a n n o t a r i s D e c l e r c k H e n r y e n b e r u s t I n z i j n d o s s i e r .
4 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
5 . D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m - m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e : t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p e n w e l d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l - g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 1 . 0 0 0 , - e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 0 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - g e n w o o r d i g e n .
A l l e t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
B . H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a a n g e b o d e n d o o r M e v r o u w K e r k h o f K r i s t i n a , w o - n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M u l l e m ) , V a d d e n h o e k 9 9 , v a n a f e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , v o o r h a a r g e v o e r d b e s t u u r .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e t e v e n s o m v o o r n o e m d e H e e r D e c l e r c k C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , V a d d e n h o e k 9 9 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r - d e r , H i j v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n .
8 . D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e - c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.10.2010, NGL 08.11.2010 10601-0490-013
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.08.2009, NGL 30.09.2009 09782-0177-013
11/08/2009 : KO121687
29/07/2008 : KO121687
09/10/2007 : KO121687
22/08/2007 : KO121687
31/08/2006 : KO121687
08/06/2005 : KO121687
23/07/2004 : KO121687
07/08/2003 : KO121687
08/10/2002 : KO121687
24/07/2001 : KO121687
01/07/2000 : KO121687
01/01/1993 : KO121687
01/01/1992 : KO121687
28/07/1990 : KO121687