29/07/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 8 3 2 . 0 0 3 . 6 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H I L I P P E V A N L I E F F E R I N G E
( v e r k o r t ) A f k o r t i n g v . d . n a a m c l i ë n t ( a i l e )
R e c h t s v o r m B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
Z e t e l 9 . 0 ) 4 M , " 1 - e 9 . - V . L 1 1 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : V A S T K L I K K E N R E S E R V E S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : : 1 3 e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t r a a s v a n G a v e r e s t r a a t 4 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 0 0 3 . 6 4 2 e n B . T . W . - n u m m e r B E 8 2 3 . 0 0 3 . 6 4 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i ;
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t l i d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f j u n i 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
! ; H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e e
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n
n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
1 ; U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e e n i g e v e n n o o t h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n w e n s t t e o n t v a n g e n , d o c h d a t h i j d e i n t e n t i e h e e f t o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n . 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
; ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
; : D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e ! ; V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ; ; n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % ; :
v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) . ; i
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a m ; 1 ; v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e m i e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 3 6 3 1 3 5 3 4 i ; 2 1 1 4 b i j I N G B a n k t e G e n t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; ; v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o o i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e ; ` ; t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a . p . _ _
b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a t s t e
m o f 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e
e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 9 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d
e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V A N L I E F F E R 1 N G E P h i l i p p e v o o r n o e m d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 9 5 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W 1 B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
M E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r -
h o g i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t
h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 6 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 6 8 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 6 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 1 s l e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n M a e l e &