25/03/2014
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M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u r i e n o n r d e
A r '
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1 2 ' M A A f ï 2 0 1 4
G r i f f i e
M N I V ~ I I I d I ~ W I B
+ 1 9 0 6 6 b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 1 4 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I R O K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O L V E N H O E K 1 1 9 6 2 0 Z O T T E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e t i j d e l i j k e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d a t v o o r z i e t i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t i n z a k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e a a n d e l e n t e s p l i t s e n m e t e e n f a c t o r t i e n , h i e r d o o r z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n 1 . 0 0 0 b e d r a g e n i n d e p l a a t s v a n 1 0 0 .
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 1 . 0 0 0 ) E U R e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t . " I e d e r j a a r o p 3 1 m a a r t z a l e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t . "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n b r u t o 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , m e t a f h o u d i n g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . D e z e u i t k e r i n g g e s c h i e d t i n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g i n a r t . 5 3 7 v a n l i e t W I B ' 9 2 .
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t d e i n b r e n g i n k a p i t a a l v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 9 9 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t 1 . 5 0 4 , 1 7 E U R p e r a a n d e e l e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t v e r s c h i l v o r m t h e t a g i o o f d e u i t g i f t e p r e m i e . D e i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i l t e g e v e n a a n d e l e n ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 2 9 9 , 0 0 E U R , , o n d e r s c h r e v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n
4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k 4 4 9 , 7 0 1 , 0 0
E U R b e t r e f f e n u i t g i f t e p r e m i e s ;
O n m i d d e l l i j k h i e r n a b e s l i s t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 4 9 . 7 0 1 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n a l l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S i p l i , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ( i n b i j l a g e ) v a n d e s t a t u t e n g o e d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e r e g i s t r e e r d v e r s l a g B A V + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e b e e r R o k e g e m P h i l i p
Z a a k v o e r d e r