15/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 l 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 A P R . 2 0 1 4
R E C H - r a c e ; i R e r a K O O P H A N D g e G E N T , .
/ M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 1 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H O C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g b o s s t r a a t 2 2 4
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( v a s t k l i k k e n f i s c a a l b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e
v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B )
, .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e i b e k e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H O C O N " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g . , .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 i w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m m e t d e u i t g e k e e r d e m i d d e l e n i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k e h i j z a l : v o l s t o r t e n , z o a l s v a s t t e s t e l l e n i n e e n l a t e r a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
,
, ,
" T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
. l
,
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g C v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 6 7 5 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 0 . 6 7 5 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t : l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r : r l h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
, .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e i
e n i g e v e n n o o t v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . , .
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a o i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g , <
, r
,
, r . .
. , I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e i i
t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s !
i ,
: d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a u r a ( ¬ 9 0 . 6 7 5 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n i n g e l d , t e n e i n d e i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g
I .
t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n
. , i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l d u s i s d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t . ,
, r
i l D e i n t e k e n a a r e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e g e h e e l h e i c i v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n i s i
i l e n d a t h e t b e d r a g e r v a n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e i n t e k e n a a r g e d a a n o p i r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 3 6 3 1 3 2 5 5 7 9 1 7 b i j I N G B e l g i ë , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p P H O C O N , d e r w i j z e d a t i i d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 6 7 5 , 0 0 ) t o t h a a r :
i b e s c h i k k i n g h e e f t , ,
; < ,
; V o o r m e l d e s t o r t i n g b l i j k t t e v e n s u i t h e t d o o r d e v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d i
a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l i l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e i i ! i d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
,
, .
i i V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
'
; i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
i k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 6 7 5 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k i i v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r e ' - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o i ! 1 1 . 1
< V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . .
v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 0 . 6 7 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : b e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n u v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n e t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e z e t e l t e v e r m e l d e n i n d e s t a t u t e n i n p l a a t s v a n d e e e r s t e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e s t a t u t e n n o g s t e e d s v e r w i j z e n n a a r " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " , t e r w i j l d e a r t i k e l n u m m e r s r e e d s d e z e z i j n v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T e n e i n d e d e z e m a t e r M e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e s t a t u t e n o v e r a l d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n v e r w i j s t n a a r a r t i k e l " 6 3 3 " . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t i n f e i t e v e r k e e r d e l i j k v e r w i j s t n a a r h e t a r t i k e l d a t h a n d e l t o v e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . T e n e i n d e d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d i t a a n t e p a s s e n n a a r a r t i k e l " 3 3 2 " , t e n e i n d e t e v e r w i j z e n n a a r h e t a r t i k e l d a t h a n d e l t o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
1 . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 m e r e t b e k e , m e t a l s a d r e s B e r g b o s s t r a a t 2 2 4 . " .
2 . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 0 . 6 7 5 , 0 0 ) . " .
3 . I n a r t i k e l z e s w o r d t d e z i n s n e d e " a r t i k e l 6 3 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
4 . I n a r t i k e l a c h t w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
5 . I n a r t i k e l z e v e n t i e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n v v e r v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
6 . I n a r t i k e l n e g e n t i e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e f ' v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 / u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
2 / t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u d w i g V e r m e u l e n , n o t a r i s t e M e r e l b e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g