08/05/2012
ÿþ I t e , 3 0 - ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 ,
1 1 1 1 1 1
V i b a h t a a i B e l
S t a a
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E N D ~ ~ e + ~ ~ i ~
v ~ D E
~ ' - F i I - R E % ; - ; t ' f 3 A i ~ J f C V A N K a O P H A N o F L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 2 4 1 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : E i s e n a c h e r L a n d s t r a s s e 7 0 - D - 9 9 8 8 0 W a l t e r s h a u s e n - a d r e s i n B e l g i ë
I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a s t e i n r i c h t i n g
j U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 ]
" D e v e n n o t e n v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H , g e v e s t i g d i n D - 9 9 8 8 0 W a l t e r s h a u s e n , E i s e n a c h e r L a n d s t r a s s e 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n W E R N E R , w o o n a c h t i g i n D - 2 1 3 7 9 S c h a r n e b e c k , B l i n d e r B e r g 2 3 e n d e h e e r G r e g o r E L L E G A S T , w o o n a c h t i g i n D - 2 2 6 0 5 H a m b u r g , P a r k s t r a s s e 5 5 d h o u d e n e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w a a r b i j z e a f z i e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e r m i j n e n e n v o r m e n
n e m e n h i e r b i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- t e n g e v o l g e v a n d e v e r k o o p v a n d e a f d e l i n g " P r o f i l e s a n d F r a m e s " a a n d e v e n n o o t s c h a p D ë t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H w o r d t h e t f i l i a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o n d e r d e n a a m P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H m e t h e t a d r e s : B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
- d e h e e r F r a n k V a n l u c h e n e w o r d t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n t s l a g e n e n d e a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n ;
- a a n d e h e e r F r a n k V a n l u c h e n e w o r d e n a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d o m d e s l u i t i n g v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H , B e l g i ë b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e d o o r t e v o e r e n ;
- a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g , V e n . C V B A , g e v e s t i g d i n B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , d e K B O e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e a k t e e n a l l e v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
F r a n k V a n l u c h e n e
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2011
ÿþt i . M o d 2 . 0
J ' " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 4 3 8 6 1 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N i C O i ~ ! P r j / i N D E i _
I d 3 . 0 9 , 2 0 1 1
D ~ i ~ E ~ û i i O N D F ~
O n d e r n e m i n g s n r : ' 8 1 ( 3 * G z .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s R e c h t
Z e t e l : E i s e n a c h e r L a n d s t r a s s e 7 0 - D - 9 9 8 8 0 W a l t e r s h a u s e n - a d r e s i n B e l g i ë : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a s t e i n r i c h t i n g
O p g e r i c h t o p 2 j a n u a r i 2 0 0 8 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t t e J e n a o n d e r n u m m e r H R B 5 0 3 1 6 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d o p 8 j u l i 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e t e l
( 1 ) 0 e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m P h o e n i x '
D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H .
( 2 ) 0 e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n W a l t e r s h a u s e n , d i s t r i c t G o t h a .
D o e l v a n d e o n d e r n e m i n g
( 1 ) H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n u i t r u b b e r e n v e r w a n t e s t o f f e n .
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e d r i j v i g h e d e n u i t o e f e n e n e n h a n d e l i n g e n s t e i l e n d i e g e s c h i k t z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e d i e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d f i l i a l e n e n a n d e r e k a n t o r e n o p r i c h t e n , o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f e r i n : d e e l n e m e n .
D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o e k j a a r
( 1 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
( 2 ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t k a l e n d e r j a a r .
S t a m k a p i t a a l
( 1 ) H e t s t a m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ( z e g g e : t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
( 2 ) H e t s t a m k a p i t a a l i s i n g e d e e l d i n g e w o n e a a n d e l e n n i e t e e n t o t a a l n o m i n a a l b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 ¬
. ( z e g g e : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) e n i n a a n d e l e n v a n k l a s s e A m e t e e n t o t a a l n o m i n a a l b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 ¬
( z e g g e : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
L e i d i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
( 1 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s .
( 2 ) I n d i e n e r m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e d r i j f s l e i d e r s s a m e n o f d o o r é é n b e d r i j f s l e i d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r . O o k i n d i e n e r m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s z i j n a a n g e s t e l d , k a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a a n a f z o n d e r l i j k e o f m e e r d e r e b e d r i j f s l e i d e r s d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i s v e r e i s t . I n d i e n e r s l e c h t s é é n b e d r i j f s l e i d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . A a n d e b e d r i j f s l e i d e r s k a n b i j b e s l u i t v a n v e n n o t e n v r i j s t e l l i n g w o r d e n v e r l e e n d v a n d e . b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 B W B .
( 3 ) D e b e d r i j f s l e i d e r s z i j n v e r p l i c h t o m d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l e i d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e : w e t , d e z e o p r i c h t i n g s a k t e i n z i j n g e l d e n d e v e r s i e e n d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g v a n : v e n n o t e n k a n d o o r e e n a f z o n d e r l i j k e i n s t r u c t i e o f e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e z a k e n o n d e r g e s c h i k t : m a k e n a a n h a a r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g . D e b e d r i j f s l e i d i n g h e e f t v o o r h e t o v e r i g e v o o r a l l e z a k e n d i e d e g e w o n e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b u i t e n g a a n , d e t o e s t e m m i n g v a n d e . v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n o d i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 ) D e b e d r i j f s l e i d e r s w o r d e n b i j b e s l u i t v a n v e n n o t e n a a n g e s t e l d e n o n t s l a g e n . D e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n d i e n s t c o n t r a c t e n n i e t b e d r i j f s l e i d e r s l i g t b i j d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
B e s l u i t e n v a n v e n n o t e n
( 1 ) B e s l u i t e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e n o m e n i n v e r g a d e r i n g e n . B u i t e n d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n z e s c h r i f t e l i j k i n e e n d o o r g e e f p r o c e d u r e ( o o k p e r t e l e f a x , e - m a i l o f t e l e x ) , m o n d e l i n g o f p e r t e l e f o o n w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e z w a a r m a a k t t e g e n d e z e v o r m v a n s t e m m i n g e n v o o r z o v e r g e e n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e e n a n d e r e v o r m v a n b e s l u i t v o r m i n g v o o r s c h r i j v e n .
( 2 ) B e s l u i t e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , t e n z i j d e w e t o f d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d ( b i j v . v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t i n b e g r i p v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o m z e t t i n g e n v o l g e n s d e o m z e t t i n g s w e t m e t i n b e g r i p v a n v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s v o r m , v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z . ) v o o r s c h r i j v e n . E l k e 1 ¬ v a n e e n g e w o o n a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e n . O n t h o u d i n g e n t e l l e n a l s n e e - s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n g e l d t e e n v o o r s t e l a l s a f g e w e z e n . D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
( 1 ) B i n n e n d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n e l k b o e k j a a r m o e t d e b e d r i j f s l e i d i n g e e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n e n h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , v a s t g e s t e l d b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n v e n n o t e n ( g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ) . E e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m o e t b o v e n d i e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r e e n v e n n o o t d i e m i n s t e n s 1 0 % v a n h e t s t a m k a p i t a a l b e z i t , o f d o o r m e e r d e r e v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s 1 0 % v a n h e t s t a m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . I n d i e n b i n n e n é é n w e e k n a o n t v a n g s t d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n g e v o l g w o r d t g e g e v e n a a n e e n d e r g e l i j k e v r a a g t o t b i j e e n r o e p i n g , h e e f t d e b e t r o k k e n v e n n o o t o f h e b b e n d e b e t r o k k e n v e n n o t e n h e t r e c h t o m z e l f e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n .
( 2 ) V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f k o e r i e r b r i e f a a n h e t l a a t s t e b i j d e v e n n o o t s c h a p g e k e n d e a d r e s v a n e l k e v e n n o o t , w a a r i n d e p l a a t s , h e t t i j d s t i p e n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z i j n v e r m e l d . Z e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e b e d r i j f s l e i d e r s , w a a r b i j e l k e b e d r i j f s l e i d e r a l l e e n h e t r e c h t h e e f t o m d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . D e o p r o e p i n g s t e r m i j n b e d r a a g t m i n s t e n s d r i e w e k e n e n b e g i n t o p d e t w e e d e w e r k d a g d i e v o l g t n a d e a f g i f t e v a n d e o p r o e p i n g b i j d e p o s t . D e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z e l f b e h o o r t n i e t t o t d e o p r o e p i n g s t e r m i j n . I n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a k k o o r d g a a n m e t d e b e s l u i t v o r m i n g , k a n e e n b e s l u i t o o k w o r d e n g e n o m e n , w a n n e e r n i e t v o l d a a n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t e n v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n .
( 4 ) D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s i n s t a a t o m b e s l u i t e n t e n e m e n , w a n n e e r z e v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n i s b i j e e n g e r o e p e n e n m i n s t e n s 5 0 % v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n i e t i n s t a a t i s o m b e s l u i t e n t e n e m e n , m o e t o n m i d d e l l i j k m e t e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t d e z e l f d e d a g o r d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e v e r g a d e r i n g i s o n a f h a n k e l i j k v a n d e o m v a n g v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d s t a m k a p i t a a l i n s t a a t o m b e s l u i t e n t e n e m e n , i n d i e n i n d e t w e e d e o p r o e p i n g i s g e w e z e n o p d i t r e c h t s g e v o l g .
J a a r r e k e n i n g
( 1 ) D e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g m e t t o e l i c h t i n g ) e n o o k e v e n t u e e l m e t j a a r v e r s l a g m o e t u i t e r l i j k b i n n e n d r i e m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n o p g e s t e l d e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r e e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e i n D u i t s l a n d m a r k t l e i d e r i s e n e e n a f s c h r i f t e r v a n s a m e n m e t h e t c o n t r o l e v e r s l a g e n m e t h e t v o o r s t e l v o o r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t m o e t o n m i d d e l l i j k w o r d e n v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n .
( 2 ) D e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a l s o o k d e b e s l i s s i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t i s d e t a a k v a n d e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e h i e r o v e r b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n d i e n t t e b e s l u i t e n .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g
( 1 ) D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A z i j n v o o r z i e n v a n e e n v a s t e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 0 % p . a . v a n h e t p r e f e r e n t b e d r a g ( d e " v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g " ) . I n d i e n i n e e n j a a r d e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g o p d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A n i e t o f n i e t v o l l e d i g p l a a t s v i n d t , w o r d t h e t r e c h t o p d e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g g e a c c u m u l e e r d . V o o r t s z i j n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A v o o r z i e n v a n e e n e e n m a l i g b i j z o n d e r d i v i d e n d d a t o v e r e e n k o m t m e t h e t 1 0 8 , 7 5 - v o u d i g e v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n h e t b e t r e f f e n d e a a n d e e l v a n k l a s s e A ( h e t " b i j z o n d e r d i v i d e n d " ) .
( 2 ) H e t p r e f e r e n t b e d r a g i n d e z i n v a n d e b o v e n s t a a n d e a l i n e a ( 1 ) k o m t o v e r e e n m e t h e t 1 0 8 , 7 5 - v o u d i g e v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n h e t b e t r e f f e n d e a a n d e e l v a n k l a s s e A . H e t w o r d t v e r h o o g d m e t d e n i e t u i t b e t a a l d e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g e n w o r d t v e r m i n d e r d m e t d e b e t a l i n g e n d i e w o r d e n v e r r i c h t o p h e t b i j z o n d e r d i v i d e n d .
( 3 ) V o o r z o v e r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l u i t t o t e e n u i t k e r i n g u i t d e w i n s t o v e r h e t b o e k j a a r ( t e v e r h o g e n m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s ) o f , v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , u i t d e b a l a n s w i n s t , d i e n t d e u i t k e r i n g t e g e b e u r e n i n d e v o l g e n d e v o l g o r d e :
( i ) V o o r e e r s t d i e n t d e ( e v e n t u e e l g e a c c u m u l e e r d e ) r e s p e c t i e v e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g o p d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A t e g e b e u r e n .
( i i ) V a n h e t n a u i t b e t a l i n g v a n d e ( g e a c c u m u l e e r d e ) v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g o p d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A r e s t e r e n d e j a a r o v e r s c h o t / b a l a n s w i n s t v a n e l k b o e k j a a r k r i j g e n d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A h e t b i j z o n d e r d i v i d e n d ( v o o r z o v e r n o g n i e t u i t b e t a a l d ) .
v .
f ~ "
( i i i ) H e t n a u i t b e t a l i n g v a n d e ( g e a c c u m u l e e r d e ) v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g o p d e a a n d e l e n v a n k l a s s e a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r d i v i d e n d r e s t e r e n d e j a a r o v e r s c h o t / b a l a n s w i n s t v a n e l k b o e k j a a r d i e n t n a a r g o e d d u n k e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a a n d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n g e w o n e a a n d e l e n t o t e l k a a r t e w o r d e n u i t g e k e e r d , o v e r g e d r a g e n o f t e w o r d e n t o e g e v o e g d a a n a n d e r e w i n s t r e s e r v e s .
I n d i e n e r u i t k e r i n g e n u i t d e b a l a n s w i n s t p l a a t s v i n d e n , d i e b e r u s t e n o p d e o p n a m e u i t k a p i t a a l r e s e r v e s , d i e n e n a f w i j k e n d v a n h e t b o v e n s t a a n d e b e t a l i n g e n b i j v o o r r a n g t e g e b e u r e n o p h e t b i j z o n d e r d i v i d e n d e n p a s d a n o p d e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g .
D e z e a l i n e a ( 3 ) g e l d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g i n g e v a l v a n u i t k e r i n g e n i n m i n d e r d a n é é n j a a r r e s p . d e . u i t b e t a l i n g v a n v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d e n .
( 4 ) 1 n e l k g e v a l v a n v e r e f f e n i n g k r i j g e n d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g t e n b e d r a g e v a n d e t e l k e n s g e a c c u m u l e e r d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e v o o r a f g a a n d e w i n s t u i t k e r i n g o p h u n a a n d e e l v a n k l a s s e A u i t b e t a a l d . V e r v o l g e n s k r i j g e n d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A h e t b i j z o n d e r d i v i d e n d ( v o o r z o v e r n o g n i e t u i t b e t a a l d ) . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g v a n d e o p b r e n g s t v a n d e l i q u i d a t i e w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n g e w o n e a a n d e l e n t o t e l k a a r .
y V o o r -
b e + + o l a d e c º% a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e d r i j f s l e i d i n g v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H ( v o o r h e e n T a r v o s S e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t m b H ) v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e b e s t u u r d e r s v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H ( H R B 5 0 3 1 6 0 a r r o n d i s s e m e n t s r e c h t b a n k J e n a ) , d e h e e r J ü r g e n W e r n e r , g e v e s t i g d t e 2 1 3 7 9 S c h a r n e b e c k , B l i n d e r B e r g 2 3 , e n d e h e e r G r e g o r E t l e g a s t , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 5 H a m b u r g , P a r k s t r . 5 5 d , b e v e s t i g e n h i e r b i j d e f u s i e v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H a l s o v e r d r a g e n d e e n T a r v o s B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t m b H a l s o v e r n e m e n d e r e c h t s p e r s o o n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e f u s i e a k t e w e r d o p 0 8 j u l i 2 0 1 1 n o t a r i e e l b e k r a c h t i g d e n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r H R B 5 0 3 1 6 0 v o l g d e o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e w o r d t h e t f i l i a a l i n B e l g i ë ( " B r a n c h O f f i c e B e l g i e n " ) v a n d e o v e r d r a g e n d e r e c h t s p e r s o o n d o o r P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k ( v o o r h e e n T a r v o s B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t m b H ) v o o r t g e z e t . I n z o v e r r e d i t v e r e i s t i s , w o r d t h i e r b i j h e t v o l g e n d e b e v e s t i g d :
D e n a a m v a n d i t f i l i a a l l u i d t : " P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H , B r a n c h O f f i c e B e l g i e n " . H e t a d r e s i n B e l g i ë i s : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
H e t o n d e r n e m i n g s d o e l v a n d i t f i l i a a l i s d e v e r k o o p v a n p r o d u c t e n v a n P h o e n i x D i c h t u n g s t e c h n i k G m b H .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
a ) D o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r J ü r g e n , W e r n e r , g e v e s t i g d t e 2 1 3 7 9 S c h a r n e b e c k , B l i n d e r B e r g 2 3
d e h e e r G r e g o r E l l e g a s t , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 5 H a m b u r g , P a r k s t r . 5 5 d
b ) D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t f i l i a a l :
d e h e e r F r a n k V a n l u c h e n e , g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , L e e u w e r i k l a a n 2 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
F r a n k V a n l u c h e n e
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g