20/08/2014
ÿþ7 r d i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e k A z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 3 1 t t t - H E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I
0 8 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N ~ E R M O N D E
C r i r c
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 8 2 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i l k i n g t o n F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s ! B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o l g e n d e o p u n a n i e m e w i j z e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 0 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , o m m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s v o o r h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n P i l k i n g t o n F i n a n c e B e l g i u m N V , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w L i e v e C o m e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e C o m e l i s , b e d r i j # s r e v i s o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n l o o p t i j d v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 / 2 0 1 6
D i r k A b s
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 4 7 . 1
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.09.2013, NGL 28.11.2013 13670-0152-025
19/10/2012
ÿþ M o e W o r d 1 1 . 1
x~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - G R I F F I E R E C H T B A N K
* i a i ~ s o a s * V A N K O O P H A N D E L
1 0 O K T 2 0 1 2
D E N D e a r 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 8 2 . 6 4 3
B e n a m î n g
( v o l u i t ) : P i l k i n g t o n F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s 1 b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 m e i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r G u y J a c o b s , d e e l t m e d e d a t d e h e e r J o h n K r o o n v r o e g t i j d i g z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n P i l k i n g t o n F i n a n c e B e l g i u m N V w e n s t t e b e ë i n d i g e n e n d i t v a n a f h e d e n .
T e r z a k e w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r W e l t e r v a n S e i j e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h n K r o o n t o t 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 1 0 . 0 0 u u r
I n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d k o m t e r m e t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- G u y J a c o b s , b e s t u u r d e r ,
- D i r k A b s , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ,
- M i c h a ë l K i e f e r , b e s t u u r d e r ,
- W o l t e r v a n S e i j e n , b e s t u u r d e r .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r G u y J a c o b s , d e h e e r D i r k A b s , d e h e e r M i c h a ë l K i e f e r e n d e h e e r W e l t e r v a n S e i j e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 1 4 . 0 0 u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r G u y J a c o b s a a n t e d u i d e n a l s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r D i r k A b s a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
D i r k A b s
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.09.2012, NGL 28.09.2012 12601-0065-025
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.09.2011, NGL 26.10.2011 11589-0277-026
11/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 8 2 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i l k i n g t o n F i n a n c e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e B V B A " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
G u y J A C O B S
B e s t u u r d e r
M o d 2 . 0
L u i k - :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * i 1 i 1 0 5 A i 0 9 7 * s
l l
b E
e s t .
G R 1 r r 1 E R 2 C H T 3 A N K V A N " " , " , ^ . , ~ - ~ L
3 0 . 0 3 . 2 0 1 1
D 1 r N D F 4 f t i l e J 1 t i l D t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L g i ' 2 5 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l u i t ) : P i l k i n g t o n F i n a n c e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r G u y J a c o b s , d e e l t m e d e d a t d e h e e r N i c h o l a s T A K A H A S H I e n d e h e e r J o h a n n e s ; B E L L E N D O R F v r o e g t i j d i g e e n e i n d e w e n s e n t e s t e l l e n a a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i ' 2 0 1 1 .
T e r z a k e w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r G u y J A C O B S t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n '
b e s t u u r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . "
G u y J A C O B S
B e s t u u r d e r
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D R a f f l e N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o a s ~ s i "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 8 2 . 6 4 3 B e n a m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.09.2010, NGL 07.12.2010 10627-0257-028
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 25.09.2008, NGL 15.10.2008 08785-0215-032