06/03/2014
ÿþI ~ N I I ~ I ~ I W I ~ N N M ~ I W ~ M I
* 1 A 0 5 6 7 9 3 *
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A K O O P H A N D E L
2 5 F E B , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 3 A 6 7 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L . S . D . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; W y p e n s t a l s t r a a t 1 6
9 4 5 0 H A A L T E R T
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y ! e , B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ! ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , S a 1 s e s t e e n w e g 1 7 , o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e r v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t e ? e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n e ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . S . D . B . " , m e t ? ; z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , W y p e n s t a l s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n : : h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s ! : : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 4 6 7 . 3 4 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g ; r o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 3 . 4 6 7 . 3 4 5 , i s : ! b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e l , b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
. ' , 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n « P l a m u u r E x p e r t » .
e 2 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g a a n d e V o o r z i t t e r t o t ; ' ; v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g ! ' t o t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s d e d a t a ! e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o f n i e t o u d e r d a n ; ; . d r i e m a a n d e n , g e z i e n a l l e v e n n o t e n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n . d i t v e r s l a g v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . 0 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t = t e w i j z i g e n :
v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t ; ; ; a l g e m e e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n °
; ; H e t u i t v o e r e n v a n p l a f o n n e e r w e r k e n , p l a k w e r k e n , ;
; í s p u i t p l a m u r e n , s i e r p l e i s t e r w e r k e n , s i e r t e c h n i e k e n , g y p r o c , ? s t u k a n e t , c e m e n t e r i n g s w e r k e n , h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n ; ; ; g e v e l s , h e t p l a a t s e n v a n w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e , h e t ;
, ~ , _ , _ ~ , ~ , ; p l a a t s e n _ _ _ v _ a n _ _ s ~ h e z d i n " g s w a n d e n , _ - ~ u s s e n p e r s o o n T _ z n _ _ d e , h a n d e i _ _ _ _ _ _ _ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . i
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D i t a l l e s m a g u i t g e v o e r d w o r d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o o k i n o n d e r a a n n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , u i t b r e i d i n g o f v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n . " D e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r s c h o v e n n a a r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e F r a n s t a l i g e t e k s t d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e
c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014
ÿþ i ~ \ W ~ ~ ~ ~ ; ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. . . ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
! 5 ! A g , 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 6 7 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . S . D . B .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s Q u a r a n t e B o n n i e r s 1 0 - 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t - N o m i n a t i o n g é r a n t - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
T e x t e : S u i t e à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : - d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D u p o n t L a u r e n t c o m m e g é r a n t , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 1 0 . 0 4 - 1 5 3 - 8 2 p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . D é c h a r g e e s t d o n n é a u g é r a n t p o u r s o n m a n d a t . C e t t e m o d i f i c a t i o n e n t r e e n v i g u e u r l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . - n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r G r o e n i n c k Y v e s , W y p e n s t a l s t r a a t 1 6 à 9 4 5 0 H a a l t e r t , n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 . 0 7 . 2 0 - 3 3 1 - 3 5 , c o m m e n o u v e a u g é r a n t à p a r t i r d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . M o n s i e u r G r o e n i n c k Y v e s a c c e p t e s o n m a n d a t . - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e " 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u - R u e d e s Q u a r a n t e B o n n i e r s 1 0 " v e r s " 9 4 5 0 H a a l t e r t - W y p e n s t a l s t r a a t 1 6 " e t c e c i à p a r t i r d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
G r o e n i n c k Y v e s ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u _ s r e r s a . , N o m , e t . s i g r e t u t r e . . .