24/01/2014
ÿþM o d W o n ! 7 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 2 4 6 0 4
b o
a
B E s t a
~
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
9 . 5 J A N 2 0 1 4
D E N D E R ~ I ~ . ~ ~ . V D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 5 0 7 2 2 9
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) P L A N E T - E C O
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l M A R K T S T R A A T 1 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
* S t a n e m a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n S c h r e v e r , w o r d t a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d o o r K o r y s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C é d r i c L i e k e n s , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
* K o r y s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C é d r i c L i e k e n s , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 , b e k r a c h t i g d v o l g e n s R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 m e i 2 0 1 3 .
* O n t s l a g v a n K o e n H e y l e n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n H e y l e n , d i e e v e n e e n s o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r b i j P l a n e t - e c o N V , e n d i t m e t e f f e c t i e v e i n g a n g o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2015
ÿþu
* 1 5 0 7 1 9 8 3 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G e j j l i E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 0 7 . 2 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P L A N E T - E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t s t r a a t 1
9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
" P L A N E T - E C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M a r k t s t r a a t 1 , 9 4 0 0 N i n o v e , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p "
g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ë n A e n B . C r e a t i e v a n e e n n i e u w e c a t e g o r i e
v a n a a n d e l e n , z i j n d e d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C ,
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- T o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e z i n a a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n :
" l e d e r a a n d e e l d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e r e e d s a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e z i t , w o r d t i n
v o o r k o m e n d g e v a l o n m i d d e l l i j k g e c o n v e r t e e r d i n e e n a a n d e e l c a t e g o r i e C " .
- W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 4 . ,
v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , z o d a t e r
v a n a f h e d e n z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w e r d e n , w a a r v a n t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s a a n g e d u i d o n d e r
d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r e e n c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t m a x i m u m 6 b e s t u u r d e r s :
a ) t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e c a t e g o r i e A a a n d e e l h o u d e r s ( d e c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s ) ; e n
b ) t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e c a t e g o r i e B . a a n d e e l h o u d e r s ( d e c a t e g o r i e b e s t u u r d e r s ) ; e n
c ) t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e c a t e g o r i e C ! a a n d e e l h o u d e r s ( d e c a t e g o r i e C b e s t u u r d e r s ) . " ;
- S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n h e t e e r s t e l i d , e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w l i d t u s s e n h e t h u i d i g e n e g e n d e e n t i e n d e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b i j z o n d e r e i n s t e m m i n g s v e r e i s t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e m e e r d e r h e i d v o o r b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- W i j z i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n i n z a k e d e a a n k o o p k e n n i s g e v i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 1 0 . 2 . 2 e n h e t d e a a n h e f v a n a r t i k e l 1 0 . 2 . 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v i j f t i e n ( 1 5 ) w e r k d a g e n , e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n " i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d o o r " v i j f t i e n ( 1 5 ) w e r k d a g e n " ;
- W i j z i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) d a g e n v a n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e " t o e w i j z i n g v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n d e b e v o o r r e c h t e V K R a a n d e e l h o u d e r s n a a r d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n , e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " v i j f ( 5 ) d a g e n " i n " d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n " i n d e a a n h e f v a n a r t i k e l 1 0 . 2 . 3 e n i n a r t i k e l 1 0 . 2 . 3 , ( i x ) ;
- W i j z i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) d a g e n i n z a k e d e t w e e d e A a n k o o p k e n n i s g e v i n g n a a r v i j f t i e n ( 1 5 ) ; w e r k d a g e n , e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " t i e n ( 1 0 ) d a g e n " i n " v i j f t i e n ( 1 5 ) w e r k d a g e n " i n a r t i k e l 1 0 . 2 . 3 , ( i x ) ;
- W i j z i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n b e t a l i n g v a n d e O v e m a m e p r i j s v a n v i j f ( 5 ) d a g e n i n d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n , e n ' v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " v i j f ( 5 ) d a g e n " i n " d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n " i n a r t i k e l 1 0 . 2 . 6 ;
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 . 3 i n z a k e h e t v o l g r e c h t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W i j z i g i n g v a n h e t t w e e d e e n d e r d e b u l l e t p o i n t v e r m e l d i n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 0 . 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r t w e e b u l l e t p o i n t s .
- S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 0 b i s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e , z o n d e r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 1 6 , 6 7 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 1 6 0 6 8 9 0 2 4 1 5 1 7 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 . 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n :
- 2 . 9 9 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 9 9 5 ;
1 8 0 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e B g e n u m m e r d v a n 2 . 9 9 6 t o t 4 . 8 0 0 ;
t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C g e n u m m e r d v a n 4 . 8 0 1 t o t 7 . 2 0 0 .
l e d e r a a n d e e l d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e r e e d s a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e z i t , w o r d t i n
v o o r k o m e n d g e v a l o n m i d d e l l i j k g e c o n v e r t e e r d i n e e n a a n d e e l c a t e g o r i e A I e d e r a a n d e e l d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n
a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e r e e d s a a n d e l e n c a t e g o r i e B b e z i t , w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l o n m i d d e l l i j k
g e c o n v e r t e e r d i n e e n a a n d e e l c a t e g o r i e B . l e d e r a a n d e e l d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e r e e d s
a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e z i t , w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l o n m i d d e l l i j k g e c o n v e r t e e r d i n e e n a a n d e e l c a t e g o r i e C . " .
4 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t
b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 7 3 4 9 ,
A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M a r k t s t r a a t 1 , 9 4 0 0 N i n o v e . " .
5 ° K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D H A M N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h o m a s V a n h o u t t e ;
- K O O N b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T o m D e K e g e l ;
- U & I P O W E R b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n r a a d D e h e r t o g .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j d e d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
e n v o o r e e n d u u r d i e d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a t
K l a s s e A - b e s t u u r d e r s :
- K o o n B V B A , m e t z e t e l t e R o e 2 8 , 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m D e
K e g e l ;
U & l P o w e r B V B A , m e t z e t e l t e R e n d e s t e d e 2 6 , 9 4 0 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e h e r t o g .
K l a s s e B - b e s t u u r d e r s :
- D H A M N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C e d r i c L i e k e n s , w o n e n d e t e L e y s e n s t r a a t 3 2 , 2 6 0 0
A n t w e r p e n ;
K o r y s M a n a g e m e n t N V , m e t z e t e l t e V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r T h o m a s D e K e r p e n e e r , w o n e n d e t e D i k s m u i d e s t r a a t 1 1 , 9 0 0 0 G e n t ,
K l a s s e C - b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E N E R A L D A T A A P P L I C A T I O N S " , m e t z e t e l t e J e f d e B e l d e r l a a n 8 , 9 8 3 1
D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O U J e s p e r , w o n e n d e t e J e f d e
B e l d e r l a a n 8 , 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) ;
- d e h e e r M a e l f a i t T h i e r r y A n d r é , w o n e n d e t e K u s t l a a n 1 1 / 7 3 8 3 0 0 K n o k k e .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w L e e n D r u y t s , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e M a r i a
H e n r i e t t a l e i 7 , 2 6 6 0 H o b o k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n m i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g