24/01/2014
ÿþM o d W o n ! 7 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 2 4 6 0 4
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
9 . 5 J A N 2 0 1 4
D E N D E R ~ I ~ . ~ ~ . V D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 5 0 7 2 2 9
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) P L A N E T - E C O
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l M A R K T S T R A A T 1 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
* S t a n e m a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n S c h r e v e r , w o r d t a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d o o r K o r y s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C é d r i c L i e k e n s , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
* K o r y s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C é d r i c L i e k e n s , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 , b e k r a c h t i g d v o l g e n s R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 m e i 2 0 1 3 .
* O n t s l a g v a n K o e n H e y l e n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n H e y l e n , d i e e v e n e e n s o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r b i j P l a n e t - e c o N V , e n d i t m e t e f f e c t i e v e i n g a n g o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 19.12.2013 13695-0526-020
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 26.12.2012 12681-0211-017
09/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 03.02.2012 12027-0008-017
03/01/2012
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M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
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V o o r -
b e h o u d e n
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B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E
R E C H T B A N K ~ , 9 ' ~ E t ~ I C
2 D E C 2 4 1 1
c E N t J F e : i O N ® E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 5 0 7 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N E T - E C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A R K T S T R A A T 1 T E 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t h o n y T h e y s ( N a t i o n a a l N u m m e r 7 5 . 0 4 . 1 8 - 0 0 7 . 8 6 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t a a n s t e l l i n g v a n d e N V D h a m , ( R P R B r u s s e l B E 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s V a n h o u t t e t o t b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A n t h o n y T h e y s , m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V D h a m , ( R P R B r u s s e l B E 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s V a n h o u t t e , t e b e k r a c h t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p 1 2 m e i 2 0 1 6 .
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s g e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1
d i e n t h u i d i g e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t e g a a n t o t n i e u w e h e r b e n o e m i n g e n . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e K e g e l T o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I U 1 H 1 1 I I H 1 I I 1 1 f l 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 7 4 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 5 0 7 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N E T - E C O N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A R K T S T R A A T 1 T E 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t w a t v o l g t :
* h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e n e e r D e h e r t o g K o e n , w o n e n d e t e R e n d e s t e d e 2 6 t e 9 4 0 0 N i n o v e . H e t ° m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 1 .
* h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n C o m f o r t u n a b v b a , B T W B E 0 8 8 6 . 5 9 6 . 0 3 4 m e t a l s z e t e l R e n d e s t e d e 2 6 t e 9 4 0 0 N i n o v e e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e K e g e l T o m . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e v a n a f : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
* h e t b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r K O O N b v b a , B T W 8 E 0 8 3 1 . 6 3 1 . 4 7 8 , m e t a l s z e t e l R o e 2 8 t e 9 4 0 1 P o l l a r e e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e K e g e l T o m , w o n e n d e t e R o e 2 8 t e 9 4 0 1 P o l l a r e . H e t m a n d a a d n e e m t e e n b e g i n v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
* h e t b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r U &