PLASMA HOLDING

NV


Dénomination : PLASMA HOLDING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 433.776.278

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14197-0553-016
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0215-016
31/07/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433.776.278

Benaming

(voluit) : PLASMA HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Ingelandgat 1, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - vaste vertegenwoordiger - Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d, 19.06.2012 blijkt dat de NV METALINC ontslag nam als bestuurder. Dit ontslag gaat in op 19.06.2012. Er komt op 19.06.2012 bijgevolg ook een einde aan het mandaat van gedelegeerd-bestuurder van de NV METALINC en aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de NV LANTMAN, vertegenwoordigd door de heer Pierre Lantsoght, vaste vertegenwoordiger.

Uit dezelfde notulen blijkt dat benoemd werd tot nieuwe bestuurder, met ingang van 19.06.2012 voor een hernieuwbare termijn die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016

de NV CYDIMO, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Heidelbergstraat 132, voor wie de NV LANTMAN ais vaste vertegenwoordiger zal optreden. De NV LANTMAN wordt op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Pierre Lantsoght, vaste vertegenwoordiger.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 19.06.2012 blijkt dat benoemd werd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder : de voormelde NV CYDIMO.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 14)

De vennootschap wordt tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd-

bestuurder of door twee bestuurders samen.

Opgesteld te Gent, op 19.06.2012.

Getekend : NV CYDIMO, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de NV LANTMAN, vaste vertegenwoordiger, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Pierre Lantsoght, vaste vertegenwoordiger

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mad Word 11.1

tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

1. NE ER G E L É G Yà

2 0 -07- 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT Griffie

*1213469+

1

08/09/2011
ÿþ Motl 2M

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111!!q111

be a

H

st

Neercelegd t#r" o7t1~re Ckrr Reck',tbark vzn ,*,~ te Leuven,

z~ 1

DE " Di4i{FIEf2,

Of.,Ma

2. 11

"

Ondememingsnr : 0433.776.278

aenenÉcuir

(voicit) : PLASMA HOLDING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Hauthem 73A, 3320 Hoegaarden

Cnzlerce?:p elcie : Zetelverplaatsing

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 12.08.2011 blijkt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 12.08.2011 werd verplaatst naar Ingelandgat 1 te 9000 Gent.

Opgesteld te Hoegaarden, op 12.08.2011.

Getekend NV METALINC, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de NV LANTMAN, vaste vertegenwoordiger, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Pierre Lantsoght, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2011
ÿþmoa 2.1

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblat



111





+11091870"

Ondernemingsnr: 0433.776.278

Benaming : Plasma Holding

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hauthem 73 A

3320 Hoegaarden

Onderwerp akte :NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op één juni tweeduizend en elf, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Plasma Holding", met zetel te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A, RPR Leuven, B.T.W. BE 0433.776.27.8, de volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Hiervoor werden de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur de dato 10 mei 2011 en door de bedrijfsrevisor, Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. C.V.B.A., vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, te Gent, de dato 16 mei 2011, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens werd het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur op 10 mei 2011, in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen :

"6. Besluit

In het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in Plasma Holding NV, vennootschap met zetel te 3320 : Hoegaarden, Hauthem 73A, werden wij op 9/05/2011 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura door de NV Metalinc, met zetel te 8200 Brugge, Heidelbergstraat 132 en ondernemingsnummer 0472.774.040, zoals beschreven en gewaardeerd in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel 602 3e lid van het wetboek van vennootschappen bestaat uit een deel van een rekening-courant voor een waarde van ¬ 2.082.375.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uil te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarden van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.516 aandelen van de NV Plasma Holding, Hauthem 73A te 3320 Hoegaarden. Bijgevolg zal de inbrenger, de NV Metalinc, als tegenprestatie voor haar inbreng ten bedrage van ¬ 2.082.375, een vergoeding in de vorm van aandelen van de NV Plasma Holding ontvangen bestaande uit 1.516 aandelen.

Wij willen ere tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting "no fairness opinion". '

Drongen, 16 mei 2011

(gel.)

Moore Stephens Verschelden

Bedrjfsrevisoren Burg. C. V.B.A.

Vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrjfsre visor"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 21

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Na bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de bedrijfsrevisor over de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste wijze van waardering, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit de algemene vergadering tot kapitaalverhoging met zeshonderd zesentwintigduizend driehonderd vierenveertig euro achtentwintig cent (E 626.344,28) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (¬ 247.893,52) op achthonderd vierenzeventigduizend tweehonderd zevenendertig euro tachtig cent (E 874.237,80), door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant van de NV Metalinc, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Heidelbergstraat 132, BTW BE 0472.774.040, en mits uitgifte van duizend vijfhonderd zestien (1.516) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen het globale bedrag van zeshonderd zesentwintigduizend driehonderd vierenveertig euro achtentwintig cent (¬ 626.344,28) en mits een uitgiftepremie van in totaal één miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend en dertig euro tachtig cent (E 1.456.030,80).

Het totaal bedrag van de uitgiftepremie zal geplaatst worden op een bijzondere onbeschikbare rekening, die zoals het kapitaal het onderpand van de schuldeisers zal uitmaken. Zj kan niet worden verminderd of afgeschaft dan met een beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten handelend in de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

TWEEDE BESLUIT: INSCHRIJVING OP DE NIEUWE AANDELEN

De naamloze vennootschap Metalinc, voornoemd, heeft verklaard de inbreng in natura van haar schuldvordering in rekening-courant ten opzicht van Plasma Holding, te bevestigen.

Ter vergelding van deze inbreng werd aan de naamloze vennootschap Metalinc duizend vijfhonderd zestien (1.516) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, tegen het globale bedrag van zeshonderd zesentwintigduizend driehonderd vierenveertig euro achtentwintig cent (¬ 626.344,28).

DERDE BESLUIT a) VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING Ondergetekende notaris Dirk Hendrickx te Brugge (Sint-Michiels) werd verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op achthonderd vierenzeventigduizend tweehonderd zevenendertig euro tachtig cent (E 874.237,80), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd zestien aandelen (2.116) en zonder nominale waarde met gelijke rechten.

DERDE BESLUIT b) KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN ONBESCHIKBARE REKENING-UITGIFTEPREMIE

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van één miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend en dertig euro tachtig cent (E 1.456.030,80) door incorporatie van de bijzondere onbeschikbare rekening-uitgiftepremie zonder het creëren van nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen van achthonderd vierenzeventigduizend tweehonderd zevenendertig euro tachtig cent (E 874.237,80) op twee miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd achtenzestig euro tweeënvijftig cent (E 2.330.268,52). VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING ZOALS GEMELD IN HET DERDE BESLUIT

VIJFDE BESLUIT: SPLITSING VAN DE AANDELEN

De vergadering heeft beslist de aandelen te splitsen a rate van vijf nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel, allen zonder nominale waarde en met gelijkaardige rechten.

Zodoende zijn er thans tienduizend vijfhonderdtachtig aandelen (10.580).

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat eindigt op dertig juni tweeduizend en elf, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend en elf.

Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van één januari tot éénendertig december van het volgend jaar.

De jaarvergadering zal dan doorgaan op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur. Is dit een feestdag, dan gaat de jaarvergadering door op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de derde dinsdag van de maand juni tweeduizend en twaalf.

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN INZAKE DE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering heeft beslist artikel 6 van de statuten inzake de aard van de aandelen te wijzigen. Alle aandelen zijn thans op naam.

Dientengevolge worden in de artikelen 5, 6,en 7 van de statuten alle bepalingen met betrekking tot aandelen aan toonder geschrapt. ln artikel 6 van de statuten wordt de regeling met betrekking tot overdracht van aandelen op naam geschrapt.

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

ACHTSTE BESLUIT: SCHRAPPING VAN EEN ZINSNEDE IN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN, MET BETREKKING TOT DE OP TE NEMEN PUNTEN 1N DE AGENDA

De vergadering heeft beslist artikel 21 van de statuten, met betrekking tot de op te nemen punten in de agenda aan te passen. Volgende zinsnede wordt geschrapt: 'De agenda bevat, naast de te behandelen onderwerpen eveneens de voorstellen tot besluit en wordt opgesteld door de Raad van Bestuur".

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

NEGENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De vergadering heeft beslist de statuten te vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het nieuw Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:

"Hel kapitaal is vastgesteld op twee miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd achtenzestig euro tweeënvijftig cent (¬ 2.330.268,52), vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderdtachtig (10.580) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder dus één tienduizend vijfhonderdtachtigste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend."

- Artikel 23: de eerste zin van dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

- Artikel 17: de eerste zin van dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders  ook jaarvergadering genoemd  wordt ieder jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand juni, om elf uur."

- Artikel 6: dit artikel wordt deels geschrapt en gewijzigd:

; "De aandelen zijn op naam en wij overdraagbaar, zonder enige beperking.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die aile rechten ken schorsen, verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom.

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen. Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde, moet de naakte eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker."

- Artikel 7: dit artikel wordt deels geschrapt:

"De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen.

Ingeval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie, moet het bedrag van deze premie volgestort zijn bij de inschrijving.

Voorkeurrecht van de aandeelhouders:

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd, dit alles volgens de modaliteiten van de vennootschapswet.

Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving; de openstelling van de inschrijving, alsook het tijdvak waarin dat kan uitgeoefend worden, zullen dan b1 aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de aandeelhouders; in dat geval mag géén aandeel worden uitgegeven beneden pari.

De aandelen die niet onderschreven werden door de aandeelhouders overeenkomstig de voorgaande alinea's, zullen slechts kunnen worden onderschreven door niet-aandeelhouders dan mits toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders, die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Deze laatste alinea is echter niet toepasselijk op de onderschaving door de echtgenoot van een aandeelhouder en de bloedverwanten in rechte lijn (opgaand of nederdalend) van een aandeelhouder. Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen conform artikel 52bis van de vennootschapswet, is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap."

- Artikel 21: in de achtste alinea van dit artikel wordt een zinsnede geschrapt. De achtste alinea luidt voortaan als volgt:

"Over punten buiten de agenda kan niet worden beslist, tenzij alle aandeelhouders aanwezig en akkoord zijn." TIENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De gedelegeerd bestuurder, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Vandelanotte accountancy, te Brugge, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de 8TW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging

" coördinatie van statuten

" verslag raad van bestuur dd. 10 mei 2011

" verslag bedrijfsrevisor dd. 16 mei 2011

" bijzonder verslag raad van bestuur dd. 10 mei 2011

Dirk Hendrickx, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 08.12.2010 10625-0121-016
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 15.12.2009 09886-0102-016
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 19.12.2008 08856-0222-015
24/07/2008 : LE103822
27/12/2007 : LE103822
29/01/2007 : LE103822
20/12/2005 : LE103822
12/04/2005 : LE103822
17/02/2005 : LE103822
06/04/2004 : LE103822
09/01/2004 : LE103822
24/06/2003 : LE103822
10/03/2001 : LE103822
27/09/2000 : LE103822
06/05/2000 : BL503732
14/12/1999 : BL503732
20/01/1999 : BL503732
07/07/1998 : BL503732
01/01/1997 : BL503732
25/05/1993 : BL503732
01/01/1993 : BL503732
01/01/1992 : BL503732
31/01/1990 : BL503732
16/04/1988 : BL503732

Coordonnées
PLASMA HOLDING

Adresse
INGELANDGAT 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande