21/06/2011
ÿþm o a 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1
+ 1 1 0 9 1 8 7 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 7 6 . 2 7 8
B e n a m i n g : P l a s m a H o l d i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a u t h e m 7 3 A
3 3 2 0 H o e g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P l a s m a H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , R P R L e u v e n , B . T . W . B E 0 4 3 3 . 7 7 6 . 2 7 . 8 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
H i e r v o o r w e r d e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 1 e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , t e G e n t , d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 1 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s w e r d h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 6 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n P l a s m a H o l d i n g N V , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 3 3 2 0 : H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , w e r d e n w i j o p 9 / 0 5 / 2 0 1 1 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V M e t a l i n c , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 7 4 . 0 4 0 , z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 3 e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 2 . 0 8 2 . 3 7 5 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i l t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 5 1 6 a a n d e l e n v a n d e N V P l a s m a H o l d i n g , H a u t h e m 7 3 A t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n . B i j g e v o l g z a l d e i n b r e n g e r , d e N V M e t a l i n c , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h a a r i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 0 8 2 . 3 7 5 , e e n v e r g o e d i n g i n d e v o r m v a n a a n d e l e n v a n d e N V P l a s m a H o l d i n g o n t v a n g e n b e s t a a n d e u i t 1 . 5 1 6 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r e t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g " n o f a i r n e s s o p i n i o n " . '
D r o n g e n , 1 6 m e i 2 0 1 1
( g e l . )
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n
B e d r j f s r e v i s o r e n B u r g . C . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 6 2 6 . 3 4 4 , 2 8 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) o p a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 8 7 4 . 2 3 7 , 8 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e N V M e t a l i n c , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , B T W B E 0 4 7 2 . 7 7 4 . 0 4 0 , e n m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 5 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 2 6 . 3 4 4 , 2 8 ) e n m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 . 4 5 6 . 0 3 0 , 8 0 ) .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e p l a a t s t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l h e t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s z a l u i t m a k e n . Z j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n m e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h a n d e l e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e t a l i n c , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t v a n P l a s m a H o l d i n g , t e b e v e s t i g e n .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w e r d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e t a l i n c d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 5 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 2 6 . 3 4 4 , 2 8 ) .
D E R D E B E S L U I T a ) V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) w e r d v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 8 7 4 . 2 3 7 , 8 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n ( 2 . 1 1 6 ) e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n .
D E R D E B E S L U I T b ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G - U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 . 4 5 6 . 0 3 0 , 8 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 8 7 4 . 2 3 7 , 8 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E 2 . 3 3 0 . 2 6 8 , 5 2 ) . V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z O A L S G E M E L D I N H E T D E R D E B E S L U I T
V I J F D E B E S L U I T : S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n a r a t e v a n v i j f n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n b e s t a a n d a a n d e e l , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n .
Z o d o e n d e z i j n e r t h a n s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 0 . 5 8 0 ) .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I s d i t e e n f e e s t d a g , d a n g a a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n i n d e a r t i k e l e n 5 , 6 , e n 7 v a n d e s t a t u t e n a l l e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n a a n t o o n d e r g e s c h r a p t . l n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h r a p t .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A C H T S T E B E S L U I T : S C H R A P P I N G V A N E E N Z I N S N E D E I N A R T I K E L 2 1 V A N D E S T A T U T E N , M E T B E T R E K K I N G T O T D E O P T E N E M E N P U N T E N 1 N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p t e n e m e n p u n t e n i n d e a g e n d a a a n t e p a s s e n . V o l g e n d e z i n s n e d e w o r d t g e s c h r a p t : ' D e a g e n d a b e v a t , n a a s t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e v e n e e n s d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r " .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
N E G E N D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t n i e u w W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e l k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 3 0 . 2 6 8 , 5 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 1 0 . 5 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r d u s é é n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
- A r t i k e l 2 3 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
- A r t i k e l 1 7 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f u u r . "
- A r t i k e l 6 : d i t a r t i k e l w o r d t d e e l s g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d :
; " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w i j o v e r d r a a g b a a r , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a i l e r e c h t e n k e n s c h o r s e n , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o v e r b e t w i s t i n g b e s t a a t i n v e r b a n d m e t d e e i g e n d o m , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e n a a k t e e i g e n d o m .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n t e v e r w i t t i g e n . I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e m a c h t i g d e , m o e t d e n a a k t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
- A r t i k e l 7 : d i t a r t i k e l w o r d t d e e l s g e s c h r a p t :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t k a p i t a a l v e r h o g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e p r e m i e , m o e t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e v o l g e s t o r t z i j n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , d i t a l l e s v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , a l s o o k h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n , z u l l e n d a n b 1 a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; i n d a t g e v a l m a g g é é n a a n d e e l w o r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n p a r i .
D e a a n d e l e n d i e n i e t o n d e r s c h r e v e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , z u l l e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r n i e t - a a n d e e l h o u d e r s d a n m i t s t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e z e l a a t s t e a l i n e a i s e c h t e r n i e t t o e p a s s e l i j k o p d e o n d e r s c h a v i n g d o o r d e e c h t g e n o o t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r e n d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n ( o p g a a n d o f n e d e r d a l e n d ) v a n e e n a a n d e e l h o u d e r . B i j v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n c o n f o r m a r t i k e l 5 2 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , i s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
- A r t i k e l 2 1 : i n d e a c h t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t e e n z i n s n e d e g e s c h r a p t . D e a c h t s t e a l i n e a l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O v e r p u n t e n b u i t e n d e a g e n d a k a n n i e t w o r d e n b e s l i s t , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g e n a k k o o r d z i j n . " T I E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n d e l a n o t t e a c c o u n t a n c y , t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e 8 T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 m e i 2 0 1 1
" v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 6 m e i 2 0 1 1
" b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 m e i 2 0 1 1
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g