11/04/2011
ÿþ M o d z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I i l h I H I I I I I ~ I I I I I I I ~ I
" 1 1 0 5 . 1 5 . "
V o o b e h o u a a n t B e l g i S t a a t s
~ u i b L _ G D
3 0 K A T 2 0 1 1
P i t & H T B A N K V A N
K O O P H A N T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 9 8 3 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t R a e s ' v e l d
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , P r o v i n c i e b a a n 9 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M E N D O E L - O M Z E T T I N G I N B V B A - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p
2 8 m a a r t 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n :
v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " t R a e s ' v e l d " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
* W i j z i g i n g n a a m n a a r " P l u s P r o j e c t " .
* W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r v e r v a n g i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o t d o e l :
- o n d e r n e m i n g v o o r b o u w e n v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n a n d e r e r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , i n t e r n e :
o r g a n i s a t i e , b u d g e t c o n t r o l e , p l a n n i n g e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n d e r u i m s t e
m o g e l i j k e z i n a l s a c t i v i t e i t v a n b o u w p r o m o t o r : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r m e e r t o t d o e l d e a a n - e n v e r k o o p
v a n g r o n d e n , w o o n h u i z e n , e n a l l e a n d e r e g e b o u w e n , a l s m e d e d e v e r p a c h t i n g e r v a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n , z o v a n o n r o e r e n d e a l s v a n r o e r e n d e a a r d , - m e t u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s v a n d e o n d e r n e m i n g v a n t u s s e n p e r s o o n o f m a k e l a a r e n b o u w p r o m o t o r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n - , d i e ` k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e b e v o r d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t h e b b e n v a n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o m h u n b e h e e r t e l c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e , o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t ' , h e t h a r e s t a a t , o o k d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g o f z a k e l i j k e b o r g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j ' , h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , ; v e r w a n t d o e l h e b b e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
* O m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 1 d o o r d e H e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , G e n t s t r a a t 3 3 7 , a a n g e w e z e n d o o r d e b e s t u u r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e , v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , l u i d e n a l s v o l g t .
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 - d i e o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d - h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r . e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v e r m e l d e e n n e t t o - p a s s i e f v a n m i n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g E u r o t w e e ë n t w i n t i g E u r o c e n t ( - 1 2 2 . 7 7 8 , 2 2 E U R ) , h e t g e e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 4 2 . 7 7 8 , 2 2 E U R ) l a g e r i s d a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s b o v e n d i e n o o k h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 4 . 2 2 8 , 2 2 E U R ) k l e i n e r d a n h e t v e r p l i c h t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n b e d r a g w a a r v o o r d e b i j z o n d e r e a a n s p r a k e l i j k h e d e n i n a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t g e d r a n g k u n n e n k o m e n .
E r d i e n t o o k t e w o r d e n o p g e m e r k t d a t v a n a f d e o m z e t t i n g d e v e n n o o t s c h a p z a l v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t . 9 6 , 6 ° , 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d ) b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e r v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e t e k e n n e n a a n e l k e h o u d e r v a n e n p e r é é n a a n d e e l i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t h a n s t o e b e h o o r t a a n :
1 / d e H e e r E v a r i s t W e l l e n s , t e 9 9 9 1 M a t d e g e m , M u r k e l 3 7 : 1 0 a a n d e l e n ;
2 / M e v r o u w F r a n ç o i s e D e V l e m i n c k , t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , M u r k e l 3 7 : 1 0 a a n d e l e n ;
3 / M e v r o u w A n g é l i q u e W e l l e n s , t e G a v e r e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 3 b u s A 0 0 3 : 4 a a n d e l e n ;
4 / D e H e e r F r é d é r i q u e W e l l e n s , t e 9 9 9 1 M a l d e g e m , M u r k e l 3 7 : 4 a a n d e l e n .
* o n t s l a g v a n d e H e e r E v a r i s t W e l l e n s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
* B e n o e m i n g t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : d e H e e r E v a r i s t W e l l e n s e n d e H e e r F r é d é r i q u e W e l l e n s , b e i d e n v o o r n o e m d .
* v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e e x p e d i t i e m e t o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" * D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P l u s P r o j e c t " .
* " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 9 0 G a v e r e , P r o v i n c i e b a a n 9 9 .
* " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / a c h t e n t w i n t i g s t e i e d e r .
* " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
* * D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
* " I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
* * D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v i j f t i e n j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . * * E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* * H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
* * O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r
- v e r s l a g d o o r b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g