30/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k e
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I K h e l i I b A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 S E P . 2 0 1 1 k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 . 8 0 0 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O I N T E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , W a i g o e d s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a I s e n i g d o e l t e w o r d e n : n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O T N T E D " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , W a l g o e d s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 8 0 0 , 1 8 2 , o n d e r '
m e e r b e s l i s t h e e f t
" ,
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ' ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V U F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o : ' , ( E 5 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t t e n b e l o p e v a n t w e e v i j f d e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e e g e s t o r t e k a p i t a a l . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
2 . a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D :
V I J F H O N D E R D e u r o ( E 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e . "
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r C a r l M O E N S , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V a n L a n d e g h e m s t r a a t
5 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L z
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E n t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13647-0110-015
04/09/2013
ÿþm o e 1 i . i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' l e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A 4 f ( 0 0 : " 1 : A N D : 1 -
b f i
E
s t !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n t 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 6 O 6 *
2 6 A U G , 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 8 9 9 . 8 0 0 . 1 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O I N T E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , W a l g o e d s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A Á L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s a i t g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o û d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O I N T E D " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , W a l g o e d s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e i i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 8 0 0 . 1 8 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t á a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ' ( 6 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e f i f i g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( Ê 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p ' V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g ! v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D D U I 7 , F N D , e u r o ( 6 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k t e T e m s e .
O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . 2 , a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e ' : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n F I D U C I A L A C C O U N T A N C Y S A t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 7 4 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - 1 N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 30.11.2012 12658-0077-015
31/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 28.10.2011 11588-0310-015
26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 24.10.2011 11583-0168-015
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 26.11.2010, NGL 30.11.2010 10616-0157-015
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 05.10.2009 09796-0324-015
22/04/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V i s d q K O O P H A N D E L . G E N T
1 0 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
d t a l i S t e t t e 1 e l k " a # e i a i k r B I A r r i n g e a ; : f t S t e : e g i e W f i e e t i e t i l l e e i k e i t f b t u m e i t l e r e d e p r i u t f g q i p , , l # t s e J J m i á e
o t e s e e ) ) m e s s ] e t e i t t e e r m s 4 t t s w e f L d l e h m e e s i s e e m e i t s f f l e u t e w Y e s o ; : e t i t n i e l f i e t t e l s s i t i i g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s 4 h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 8 0 0 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o i n t e d N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W a l g o e d s t r a a t 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 3 , B E K R A C H T I G I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j d e z e w o r d t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d i n z a k e d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D r a p e r s R e n é C h a r l e s
- D r a p e r s M a C h a h Y i n g G r a c e
O p d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e z e h e r b e n o é m i n g e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o d a t d e z e o o k t e g e n s t e l b a a r z i j n a a n d e r d e n .
5 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r . V e r o n i q u e H e i r b a u t ( N N 8 8 . 1 2 . 2 9 - 0 7 4 . 1 8 ) , w o n e n d e t e V r a s e n e s t r a a t 7 4 - 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
I M I I ~ ~ g i i i m u m m ~ m ~ w i i i
1 5 5 8 5 0 0
V
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 31.10.2008 08799-0131-015