05/12/2011
ÿþr o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
q 3 0 . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 1 1 1 0 2 3 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 1 6 . 5 9 7
i i B e n a m i n g : P o l a r S t a r
t i
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 5 b u s 1 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l u i t )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s i ; J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n : . g e n o m e n :
1 / C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , m e t n a m e A - a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n , d i e v a n g e l i j k e w a a r d e ; , z u l l e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t , e n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n , b e h o u d e n s d e : ; v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n b e s t u u r d e r s , i n d i e z i n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n ; ` o m t w e e b e s t u u r d e r s t e r b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g v o o r t e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; a a n p a s s i n g ; ; v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t t e n .
2 / O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' R U M A H P R O P E R T Y M A N A G E M E N T N . V . ' , g e v e s t i g d , ; t e 4 5 3 1 G K T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , H e r e n g r a c h t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o r Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 2 2 0 5 2 2 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n i i B r o e k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d e B a a n 2 3 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' L I O N H E A R T B . V . ' , g e v e s t i g d t e 4 5 5 1 C J S a s v a n G e n t ; , ( N e d e r l a n d ) , K e i z e r K a r e l p l e i n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o ( ! Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 2 2 0 5 6 6 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l d e n B r o e k , v o o r n o e m d .
3 / B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s : v a n e l k e c a t e g o r i e , t e w e t e n :
0 o v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A
1 ) d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' L I O N H E A R T B . V . ' , m e t a l s v a s t e ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k , v o o r n o e m d .
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M I T L E S S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 b u s 1 6 , : i = i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 2 . 6 7 0 , m e t a l s ! , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k , v o o r n o e m d .
o o v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M . G . I n v e s t ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t : ; 2 4 , R P R g e n t 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D E P A E P E , w o n e n d e t e 9 8 5 0 , N e v e l e , B r a a m d o n k 8 A
4 ) d e h e e r I g n a c e D E P A E P E , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . : h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
4 / B e p e r k i n g v a n d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e z i n d a t , , b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d o o r h e t b e l e i d w o r d t b e p a a l d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e b u d g e t t e n . ' ' " w o r d e n v a s t g e s t e l d , a l s m e d e d e b e s l i s s i n g e n d i e h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d : ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o i n h o u d e n , m o e t e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d b i n n e n d e r a a d , i n a a n w e z i g h e i d v a n ' ' t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n e l k e c a t e g o r i e ; b e s l i s s i n g d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l o p g e d r a g e n w o r d e n a a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e ; . b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a t v e r b i n t e n i s s e n d i e h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o o v e r s c h r i j d e n , a l s m e d e a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d , h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n d e t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v e r e i s e n o f v a n ( e e n ) b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 e n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n .
5 / B e s l i s s i n g d a t a l l e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l a . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
6 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , m e t i n g a n g v a n 8 - 7 -
2 0 1 1 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
7 / m a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r N i k o l a a s D e C l e r c k t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , L a n d e g e m s t r a a t 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s .
B i j d a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u l i 2 0 1 1 :
1 / w e r d e n i n z i j n m i d d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a i s
b e s t u u r d e r .
- v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M I T L E S S " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r
' M i c h i e l v a n d e n B r o e k
- v o o r n o e m d e h e e r D E P A E P E I g n a c e .
. 2 / w e r d a a n n o t a r i s J a n B o e y k e n s v o l m a c h t g e g e v e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o d r d i n a t i e s t a t u t e n - n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V o o r -
s
b ? h o u d e n a a i ~ p e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d