01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14228-0580-011
02/09/2013
ÿþM a d W w t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 1 6 8 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 2 6 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L I C A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 1 3 9 8 5 0 V o s s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R K I E Z I N G B E S T U U R D E R S - B E V E S T I G I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - B E V E S T I G I N G D E L E G A T I E M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O l i v i e r C a r r e t t e w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B r o n l a a n 2 7 e n v a n d e h e e r C h r i s t o p h e C a r r e t t e w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , K r o k u s s e n l a a n 5 w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r . H u n : m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r : C h r i s t o p h e C a r r e t t e w o r d t b i j v o o r t d u u r o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 d a t :
- d e h e e r O l i v i e r C a r r e l l e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B r o n l a a n 2 7 b e v e s t i g d w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e ~ r a a d v a n b e s t u u r .
- d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r O l i v i e r C a r r e l l e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , , B r o n l a a n 2 7 w o r d e n h e r n i e u w d . D e h e e r O l i v i e r C a r r e t t e z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m o g e n d r a g e n . , l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
C a r r e l l e O l i v i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R ( : ~ i E L E G I D
2 1 A U G . 2 0 1 3
R E C H T B A N K ( 0 0 P H A N f f f i E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.07.2013 13370-0077-011
24/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 2 6 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L I C A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M o e r s t r a a t 1 3 9 8 6 0 V o s s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e h e e r C h r i s t o p h e C a r r e t t e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e , K r o k u s s e n l a a n 5 w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
C a r r e t t e O l i v i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
! n i _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E P , G : , , L F . . G D 1
1
E t q r \ t f f i e ~ , , ~ ~ v
" , , ° r r r r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ 9 ~
~ ~ i I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
- - ' - - - - - - - - - - - - - - - -
B æ n a m | n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v n r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e r i n g e n s t r a a t 6 2 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - Z E T E L W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 0 j u n i 2 0 1 2 d a t d e h e e r C h r i s t o p h e C a r r e t t e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 . E r w o r d t b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n z i j n v e w a n g i n g t e v o o r z i e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d o v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n S e d n g e n o t n e o t B 2 b o D 8 Ó O R o o a æ l a n s n o m r K 8 u a m t r a a t 1 8 t a 9 8 5 O V o a u a | a n a e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 O 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
C a r r e t t e O l i v i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
' - - _ ' _ - - ' ' - _ - - - - _ - _ _ - - - ' ' _ _ _ _ _ _ - ' . ' ' - - - ' ' - - _ - _ - - ' - - -
O n u e l a a m t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V u m s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E 0 9 - 1 0 ~
/ » 2 0 1 2
E L G I S C H
N E E R G E [ E U ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o l i c a m
18/07/2012
ÿþt I t e
I I ~ V I ~ N I I I V I ~ N I V I N I I N I h I
M o t i W a s t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E ( _ ~ C N E E R G E L E G D
1 - 0 ? - 2 0 1 2
B L G I S C H n A ! S S L A D
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 0 2 6 5 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
P O L i C A m
` 3 _ 0 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G R 0 1 1 + 1 ' R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o f s c h a p
Z e t e l : S e r i n g e n s t r a a t 6 2 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e e r " a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
R r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t
- m e v r o u w V a n d e r h a e g h e G h i s l a i n e w o n e n d e t e 7 7 0 0 M o e s k r o e n , R u e d e s P è l e r i n s 5 h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- t e r v e r v a n g i n g a l s b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r C a r r e t t e C h r i s t o p h e w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e , K r o k u s s e n l a a n 5 . Z i j n m a n d a a t z a ! e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
C a r r e t t e O l i v i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 20.06.2012 12184-0568-010
15/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 14.07.2011 11290-0055-009
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.06.2011 11150-0504-009
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 10.06.2010 10160-0570-009
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 04.06.2009 09183-0328-008