26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0294-020
12/02/2013
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 3 1 J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N r ~ . _ E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 j i j f I l l f l 1 1 1 1
b e l
a i
B E S t a
- t ;
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 . 2 8 0 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y M E R I N S U L A T I O N P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 9 , 9 9 9 0 M A L D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n D i r k V l a m i n c k x z i j n i n p l a a t s v a n J u r g e n K e s s e l a e r s . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
L a c e r t u s B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p A u d e n a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 15.05.2012 12117-0460-020
24/11/2011
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I N I V I I N E E R G E L E G D Î W ~
a a n h e t * 1 1 1 ] 6 9 3 0 " N O V . 2 0 1 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' 1 2 E 1 . : 1 1 T 0 _ a 7 . , : K V A N ~ _ _ ! " U O g ) d i t P i i e i : L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 8 0 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y M E R I N S U L A T I O N P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e s z a t e , o p 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 8 6 b l a d 9 6 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : 2 5 e u r o . ( g e t . ) V a n d e n B r o e k e D i r k e . a . i n s p e c t e u r a . i . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . I n g e v o l g e d e v o o r h e e n r e e d s b e s l i s t e z e t e l v e r p l a a t s i n g , v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e M a r d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 9 . "
2 . I n d e v o o r h e e n r e e d s g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e i n d e l i n g v a n d e
a a n d e l e n v a n v i e r v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , t e w e t e n d e h u i d i g e a a n d e l e n K l a s s e A l , K l a s s e A 2 , K l a s s e A 3 e n
K l a s s e B , t e w i j z i g e n i n t w e e v e r s c h i r l e n d e k l a s s e n , t e w e t e n i n a a n d e l e n K l a s s e A e n a a n d e l e n K l a s s e B . I n g e v o l g e d e z e v o o r h e e n r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n h e r i n g e d e e l d a l s v o l g t : - D e 3 1 7 . 2 5 0 a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 3 1 7 . 2 5 0 z u l l e n v o o r t a a n b e h o r e n t o t k l a s s e B e n
- D e 3 1 7 . 2 5 0 a a n d e l e n g e n u m m e r d 3 1 7 . 2 5 1 t o t e n m e t 6 3 4 . 5 0 0 z u l l e n v o o r t a a n b e h o r e n t o t k l a s s e A .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e t w e e d e b e s l i s s i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 3 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , t e w e t e n A e n B z o a l s v a s t g e s t e l d b i j a k t e v a n
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p u n t B . o n d e r a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t r e c h t v a n v o o r k e u r i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 b i s v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e d e r e g e l i n g a a n g a a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ( b e v a t t e n d e o n d e r m e e r e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o r g p l i c h t ) , i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n , i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s l i s t e h e r i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e A e n B , a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- h e t d e r d e l i d i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( K l a s s e A B e s t u u r d e r s ) . D e h o u d e r s v a n K l a s s e B a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( K l a s s e B b e s t u u r d e r s ) . "
- h e t v o o r l a a t s t e l i d i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t j a a r l i j k s o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e r e g e l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n b e s l u i t v o r m i n g , t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- h e t e e r s t e l i d w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t m i n s t e n s é é n ( 1 ) m a a l o m d e z e s ( 6 ) m a a n d e n b i j e e n t e k o m e n e n t e v e r g a d e r e n . i e d e r e b e s t u u r d e r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n r o e p e n t e l k e n s h i j o o r d e e l t d a t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
- h e t z e v e n d e l i d w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e e n b e s t u u r d e r d i t w e n s t , h e e f t h i j t e n a l t e n t i j d e h e t r e c h t o m z i c h t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n o f m e e r d e r e p r o f e s s i o n e l e a d v i s e u r s . I n v o o r k o m e n d g e v a l k u n n e n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s z i c h d a a r t e g e n n i e t v e r z e t t e n . "
- h e t t i e n d e l i d w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e a a n m e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n w e l k e n i e t b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n ,
d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s
s a m e n , v a n w i e é é n v e r p l i c h t e e n K l a s s e A B e s t u u r d e r d e 2 d e v e r p l i c h t e e n k l a s s e B B e s t u u r d e r i s . "
4 . S t a t u t e n c o d r d i n a t i e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o l m a c h t e n
- s t a t u t e n c o d r d i n a t i e
B i j l a g e n h i j ü ë t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 I M 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í ~
N E E R G E L E G D
l I I I I n ~ i ~ i ~ I u u u i u u u i 2 9 J U N I 2 0 1 1
* 1 1 1 0 6 8 0 9 ' R E C H T B A N K V A N
K O O P H A G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 2 8 0 1 4 4
8 e n a r t r d r t g
( v o l u i t ) : P O L Y M E R I N S U L A T I O N P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 9 - 9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r B e r c k m a n s P h i l i p , w o n e n d e t e 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t , H e i d e s t r a a t 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r H o u b e n B a r t , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 a p r i l 2 0 1 1 z a l a a n b e i d e b e s t u u r d e r k w i j t i n g g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r V e r l i n d e n W o u t e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e w o r d t g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 2 m a a r t 2 0 1 1 . Z i j n b e n o e m i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
D e H e e r A l e x a n d e r J a n , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 6 9 w o r d t g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r v a n a f ' 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j n b e n o e m i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
L a c e r t u s B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p A u d e n a e r t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 24.05.2011 11125-0046-020
24/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j h é t B ë I g i s c h
. . M o d 2 . 1
r a .
L u ~ ~ E ` ~ r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
1 .
S t a a t s b l a d
I I I 1 I I I l l I I l i I I I , I I I I I I , I I 1 l l I I I I
* 1 1 0 7 7 8 9 7 *
" 1
N E E R G E L E G D
1 2 M E I 2 9 1 1
R E C F f I I 3 A ' K V A N
K O O P T - 1 : \ i l - F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 2 8 0 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : P O L Y M E R I N S U L A T I O N P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 9 - 9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- D e H e e r D e b e e r Q u i n t e n , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , A c h t e r s t e g e 1 6 , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 e n n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 7 .
" - D e H e e r T r o g h C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e T h a i l a n d 1 0 1 2 0 B a n g k o k , S t . L o u i s G r a n d T e r r a c e , 2 B t h f l o o r , R o o m
" 1 5 / 2 4 0 , S o i S t . L o u i s e 1 1 , S o u t h S a t h o r n R o a d , Y a n n a w a , d i e " z i j n - m a n d a a t a a n v a a r d . Z i j n m a n d a a t n e e m t
" a a n v a n g o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 e n n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 7 . D e b e i d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
T e v e n s w o r d t h e t o n t s l a g g e n o t e e r d a l s g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r v a n
- D e H e e r V e r l i n d e n W o u t e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e . Z i j n o n t s l a g g a a t i n v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 1 .
- D e H e e r A l e x a n d e r J a n , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 6 9 . Z i j n o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1
L a c e r t u s B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p A u d e n a e r t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 26.05.2010 10129-0542-031
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0042-026
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.07.2008, NGL 31.07.2008 08489-0333-054
15/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
t i : ; ` . 4 , i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8
" 1 5 1 1 9 A ] 1
I F . - w J . Y . J F .
C I 6 ' - 0 . . 2 0 i S
~ , , , e L ç 2 . 4 i . i i d ~ e r r I T I ~
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 1 0 5 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e e n e i n d e n a m e n o p 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 e n b e s l i s t t e h e r n o e m e r :
1 . L a c e r t u s B V B A , S p e r w e r s t r a a t 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m ( V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : D h r , F i l i p A u d e n a e r t ) 2 , J e k r i B V B A , D o n k s t r a a t 1 1 4 / A - 2 8 7 0 P u u r s ( V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : D h r , J o z e f G e e r t s )
H u n m a n d a a t w o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 :
- L a c e r t u s B V B A ( V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . A u d e n a e r t F i l i p )
L a c e r t u s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p A u d e n a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
t i
V o o s b e h o t ü a a n h B e i g i s S t a a t s t
3 s
; ~ : .
~ . ~ ~ . . . . . : .
0 8 9 1 . 2 8 0 . 1 4 4
P o l y m e r I n s u l a t i o n P r o d u c t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e l a a n 9 - 9 9 9 0 M a l d e g e m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n u i t c v è ~ m ë l d é n e c t o : a ë r > ~ ~ ë n i ï ó ~ d n ï g l í ë i d ï + a n d ë i n s t h i n i á r i t ë r ë r i d ë ï e i t à r i s , ' t i e t Z t i - v a n d ë p ë r s 6 ( d f r i ( é n J
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .