POLZER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. POLZER
Dénomination : POLZER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 846.256.902

Publication

25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.10.2013, NGL 21.10.2013 13634-0577-013
16/07/2013
ÿþi uhni1310 997~uui 0* ur

"

mod 11.1

NEERGELEGD

-5 in' 2013

RECHWinK VAN

KOOPHAN EL TE GENT



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I I



hI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0846.256.902

Benaming (voluit) : POLZER

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Bellevue 5 bus 201

9050 Gent (Ledeberg)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "POLZER", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201 (opgericht bij akte verleden voor meester Jan Bael, notaris te Gent, op 31 mei 2012), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael; - De Brauwere" te Gent op twintig juni tweeduizend dertien, hetgeen volgt:

- De voorzitter heeft een bijzonder verslag uiteengezet dat door de raad van bestuur werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor vennootschap.

- De voorzitter heeft een verslag uiteengezet dat door de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", vertegenwoordigd door mevrouw Elswinde De Deyne, werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dat betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

"BESLUIT

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2, de beschniving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door dei oprichters beantwoorden aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de door de partijen weerhouden methode van waardering voor de inbreng in natura van 78 A aandelen van de vennootschap MENHIRS N.V. voor een waarde van zesentachtigduizend; vierhonderd achtennegentig euro achtenveertig eurocent (86,498,48 EUR) als bedr(fseconomisch verantwoord kan beschouwd worden, niet leidt tot enige vorm van overwaardering en tenminste overeenstemt met de toekenning van driehonderd negentig (390) A-aandelen op naam, zonder, vermelding van nominale waarde die elk één/vijfendertigduizend driehonderd zesennegentigstel (1/35.396 ste) van het kapitaal, ten belope zeven miljoen negenhonderd zevenendertigduizend en elf euro achtendertig eurocent (7.937.011,38 EUR), van de naamloze vennootschap POLZER! vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet ïn bestaat een uitspraak te doen; betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat; ons verslag geen faimess opinion" is."

- De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met zesentachtigduizend vierhonderd; achtennegentig euro achtenveertig cent (¬ 86.498,48), door middel van de hierna beschreven;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

r-

mod 11.1

inbreng in natura om het te brengen van zeven miljoen achthonderd vijftigduizend vijfhonderd en twaalf euro negenentig cent (¬ 7.850.512,90) op zeven miljoen negenhonderd zevenendertigduizend en elf euro achtendertig cent (¬ 7.937.011,38), door de uitgifte van driehonderd negentig (390) nieuwe aandelen categorie A, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar.

- De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng van achtenzeventig (78) aandelen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201, met ondernemingsnummer 0476.789.048.

Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen 390 nieuwe aandelen categorie A zonder nominale waarde worden uitgegeven.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eddy Waermces B.V.B.A." met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Koophandelsstraat 26, heeft verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en heeft verklaard

inbreng te doen van 78 aandelen van de naamloze vennootschap "MENHIRS", met

maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201, met ondememingsnummer 0476.789.048, welke aandelen allen aan hem toebehoren.

Uitgifte van aandelen

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook is beschreven in het aangehechte verslag van de raad van bestuur en het aangehechte verslag van de bedrijfsrevisor, worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eddy Waermoes B.V.B.A.", driehonderd negentig (390) nieuwe aandelen categorie A toegekend van de naamloze vennootschap "Polzer", zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en vcordelen als de bestaande aandelen, alscok deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar.

- De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort.

- De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderd zevenendertigduizend en elf euro achtendertig cent (¬ 7.937.011,38).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend zevenhonderd zesentachtig (35.786) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

-tweeëntwintigduizend zevenhonderd zeventig (22.770) aandelen categorie A;

- dertienduizend zestien (13.016) aandelen categorie B."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris lise De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20/06/2013;

2. Coördinatie van de statuten van 04/07/2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan, het Belgisch Staatsblad

02/07/2013
ÿþ Mnd Wod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111q!NII!eill

NEERGELEGD

2 1 MM 2813

reM VAN

rROP~,r~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0846.256.902

Benaming

(veruit) : POLZER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9050 GENT, Bellevue 5 bus 201

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering d.d. 29.01.2013 aanvaardt het ontslag met ingang van heden van Mark VAN DEN BERGH, wonende te 9040 GENT, Verkortingstraat 30, van de vennootschap als bestuurder.

In zijn plaats wordt AKKOLADE B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9040 GENT, Verkortingstraat 30, ingeschreven in het R.P.R. te GENT met als ondernemingsnummer 0502.792.768 benoemd als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Mark VAN DEN BERGH.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 30.06.2016.

STARCK B.V.B.A.,

vertegenwoordigd door

Eric DE KEYSER,

bestuurder.

SMARTTEC B.V.BA.,

vertegenwoordigd door

Patrick DEPRAETERE

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2012
ÿþ~iaio33se"

l

11 Ondernemingsnr: ogg6 t % ,z5:30,,z5:30, Benaming (voluit) ; POLZER

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap t,

li Zetel : Belevue 5 bus 201

!i 9050 Gent (Ledeberg)

Onderwerp akte ;OPRICHTING

,t

tl

t

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Bael, geassocieerd notaris met zetel van de! i! burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte;;

aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op eenendertig mei tweeduizend eni,

twaalf, ter neerlegging vôôr registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetgeen;; É! volgt:

' Dat een naamloze vennootschap is opgericht door. i:

1) De commanditaire vennootschap op aandelen "DISTRI BEHEER 21 CVA", met zetel te 2440°; Geel, Hazenhout 19, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc De Graeve te Antwerpen opi

i! 31 mei 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 24 juni daarna onder;,

!I nummer 950624-487, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris;, Marc De Graeve te Antwerpen op 18 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch;; staatsblad van 15 juli daarna onder nummer 990715-504, met ondernemingsnummer 0455.325,126,?:

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DVP INVEST", met zetel te 29300 Brasschaat, Oudstrijderslei 18, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Filip Holvoet tel, Antwerpen op 26 september 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van;! negentien maart daarna, onder nummer 2007-10-01/0301093, waarvan de statuten tot op heden niet;; werden gewijzigd, met ondernemingsnummer 0892.357.933,

3) De heer DE SPOELBERGH Rodolphe Roger Baudouin, geboren te Verviers op 8 november; 1957, wonende te 1050 Ixelles, Joseph Stallaertstraat 20 M, echtgenoot van mevrouw Buissereh, Caroline (rijksregisternummer 57,11.08-461.88).

4) De heer DE MEESTER Joris Herman Marie-Antoinette, geboren te Sint-Niklaas op 25 augustus 1963, wonende te 9140 Temse, Kapelstraat 107, echtgenoot van mevrouw Koklenbergii Sabine (rijksregisternurnmer 63.0825-077.67),

5) De heer GIRSZYN Jérôme, geboren te Parijs op 28 juni 1971, wonende te Frankrijk, 92200;; ii Neuilly sur Seine, bd de la Saussaye 19, echtgenoot van mevrouw Devico Muriel (identiteitskaart;! nummer 020275500814),

6) De beer HUISMAN Petrus, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1952, wonende tel; Nederland, Oud-Alblas, 2969 AZ, Peperstraat 48, echtgenoot van mevrouw Wolfs Magdalena!;

(identiteitskaart nummer NM48J8K268)r., ;;

7) De heer HANSELAAR Hendrik Anton, geboren te Tilburg, Nederland op 6 oktober!; ii 1945, wonende te P.O. Box 1410, Rancho Santa Fe, Californie, Verenigde Staten van';; Amerika, echtgenoot van mevrouw Gertraud Fischer  Hanselaar (identiteitskaart nummer;

209308401), :

8) De heer PRINCE Robert, geboren te Tenessee op 3 juli 1953, wonende te Nederland, 1213 Hilversum, Plataanweg 4, echtgenoot van mevrouw Wendelmoet Scheen (identiteitskaart nummer;; 711823436).

il De hoger vermelde vennootschappen/personen sub 1 tot en met sub 8 zijn verschenen als!! ge_wone_.irtehtijmen vAt de y_enn.4o_tehap ira si ..zltt-va .s>3ike1_-450} gedgJiçi_" tw_egfie wlzioW,_Vertn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

.

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

9) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STARCK", met zetel te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 9, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Stéphane Vander Eecken te Gent op negentien februari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van negentien maart daarna, onder nummer 20020319-305, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met ondememingsnummer 0477.031.053,

10) de heer DE KEYSER Eric Jacques Elisa, geboren te Lokeren op drie februari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 9 (rijksregisternummer 52.02.03-045.01).

11) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SMARTTEC", met zetel te 2570 Duffel, Mijlstraat 141, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeefe te Antwerpen op dertig januari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer 20040218-0026878, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met ondernemingsnummer 0863.342.263.

12) de heer DEPRAETERE Patrick Julien Eugène, geboren te leper op zes september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 141 (rijksregister nummer 54.09.06-047.97).

13) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eddy Waermoes B.V.B.A." met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Koophandelsstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, met ondememingsnummer 0442.255.959,

14) De heer VAN dER EECKEN Michel Leon Albert Claire Ghislain, geboren te Gent op drie december negentienhonderd veertig, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Orbanlaan 81 (rijksregister nummer 40.12.03-057.01), echtgenoot van mevrouw Camille Cruyt.

15) De heer VAN HEUVERZWYN Alexander Eleonore Eugeen, geboren te Sint-Amandsberg op negenentwintig september negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 18 (rijksregister nummer 64.09.29-073,76), ongehuwd,

16) De heer KERCKAERT Johan Rudolf Albert, geboren te Tielt op twee mei negentienhonderd zeventig, wonende te 3545 Halen, Bloemendaalstraat 122 (rijksregister nummer 70.05.02-265.16), echtgenoot van mevrouw Veronik Slachmuylders,

17) De heer VAN DEN BERGH Mark Frans, geboren te Mechelen op vijf september negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9040 Gent (Sint Amandsberg), Verkortingstraat 30 (rijksregister nummer 75.09.05-369.52), ongehuwd,

18) De heer VERMEULEN Tijs Walter, geboren te Brugge op.24 december 1980, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Adolf Van Ooteghemstraat 21, (rijksregisternummer 801224-127,44), echtgenoot van mevrouw Raymaekers Karen,

19) De heer PROVOST Helmut Werner Alain Julien, geboren te Gent op 27 april 1981, wonende te 9820 Merelbeke, Heidestraat 13, (rijksregisternummer 81.04.27-087.56), ongehuwd,

20) De heer CLARYSSE Pieter Paul Malvina, geboren te Leuven op achttien juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 9890 Gavere, Leenstraat 29 (rijksregister nummer 74.07.18-303.81), echtgenoot van mevrouw Dedain Valérie,

21) De heer DE BATSELIER Luc, geboren te Zele op tweeëntwintig september negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9031 Gent (Drongen), Paasleliedreef 2 (rijksregister nummer 69.09.22-125.48), thans niet gehuwd,

22) De heer VAN WILDER Bernard Marie Joseph Emmanuel Carlos Ghislain, geboren te Namen op zestien december negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold 11-laan 94 (rijksregister nummer 65.12.16-029.67), echtgenoot van mevrouw Marie-Christine De Smet,

23) De heer JANSSENS dE BISTHOVEN Ferdinand Jacques Jean, geboren te Leuven op achttien januari negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Zandstraat 3 (rijksregister nummer 58.01.18-051.52), echtgenoot van mevrouw Anne De Bruyn,

24) De heer D'HOLLANDER Jan Roger Jeanne, geboren te Sint-Niklaas op 20 september 1983, wonende te 9190 Stekene, Bosdorp 183 (rijksregisternummer 83.09.20-197.39), ongehuwd,

25) De heer SCHEPERS Jurgen, geboren te Brugge op drieëntwintig juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 9910 Knesseiare, Sportstraat 5 (rijksregister nummer 74.07.23-247.84), echtgenoot van mevrouw Erika Barbier,

26) De heer GOVAERTS Dieter Elza Gaston, geboren te Leuven op 8 juli 1982, wonende te 9160 Lokeren, Supporterstraat 18, (rijksregisternummer 820708-417.47), echtgenoot van mevrouw Lambrecht Cynthia,

27) De heer SCHEIRIS Sander Raf Paula Koen, geboren te Gent op 10 februari 1985, wonende te 9000 Gent, Groendreef 41 bus 301 (rijksregisternummer 850210-087.54), ongehuwd,

28) De heer USHAKOV Dimitri, geboren te Novosibirsk (Rusland) op 29 oktober 1972, wonende

te Sovietsky (Novosibirskaya Oblast), Pirogova 34, bus 16, echtgenoot van mevrouw Ushakova

Elena.

De naam van de vennootschap luidt: POLZER.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse' taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur,

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De Vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

1. De ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van computerprogramma's en interne en externe elektronische netwerken, al dan niet verbonden met het internet; het zoeken van toepassingen op bestaande software voor microcomputers en minicomputers; het adviseren van computeroplossingen en het installeren van software op maat en dit op desktop computers, cp servers, in een internet omgeving, in een intranet omgeving, in een extranet omgeving; het ter beschikking houden van data en software applicaties op een server die via het internet, intranet, extranet door derden toegankelijk is, waarbij de data kan geraadpleegd worden, en/of gewijzigd worden over het internet, intranet, extranet via al of niet een browser; het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot informatica; het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassing en automatisering.

Het verkrijgen, beheren, in licentie geven of anderszins commercialiseren van intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot hard- en software, informaticaproducten, en  diensten, computerprogramma's en technologie.

2, De Vennootschap mag tevens diensten verlenen, bijstand en hulp onder verschillende vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische dienstverlening, informatieverstrekking en handel door middel van het internet-netwerk of andere elektronische netwerken, aan derden, zoals - maar niet beperkt tot - andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding. Het verlenen van adviezen, informatie en intellectuele en administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, met inbegrip van interne en externe netwerken, al dan niet verbcnden met het internet; het uitvoeren van concrete projecten in verband met alles wat onder het doel van deze vennootschap beschreven wordt; het beheren, ter beschikking stellen en organiseren van interne en externe elektronische informatienetwerken, al dan niet verbonden met het internet; het leveren van diensten inzake organisatie en - in toepassing van de meest uiteenlopende wetgevingen - het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking.

3. Het beheer van aile roerende en onroerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

4. De Vennootschap mag hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. De Vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten waarnemen. In het algemeen zal de Vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of van die aard zou kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Voormelde opsomming dient niet limitatief te worden geinterpreteerd.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk, kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven migoen achthonderd vijftigduizend vijfhonderd en twaalf euro negenentig cent (¬ 7.850.512,90) en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Het is verdeeld in vijfendertigduizend driehonderd zesennegentig (35.396) aandelen, hetzij tweeëntwintigduizend driehonderd tachtig (22.380) aandelen klasse A op naam en dertienduizend zestien (13.016) aandelen klasse B op naam, zonder nominale waarde, die ieder één! vijfendertigduizend driehonderd zesennegentigste (1/35.396ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd gevormd door inbreng in natura ten bedrage van vier miljoen negenhonderd drieënzestigduizend zeshonderd eenentachtig euro vijfenzeventig cent (¬ 4.963.681,75) en door inbreng in geld van twee miljoen achthonderd zesentachtigduizend achthonderd eenendertig euro vijftien cent (¬ 2.886.831,15).

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STARCK" heeft verklaard duizend zeshonderd (1.600) aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



r Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STARCK", achtduizend (8.000) aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

- De heer DE KEYSER Eric heeft verklaard tweeduizend vijfhonderd zevenenzestig (2.567) aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer DE KEYSER Eric achtduizend zeshonderd vijfenzestig (8.665) aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van negenhonderd vierentwintigduizend achthonderd-achtenzestig euro éénendertig cent (¬ 924.868,31). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer DE KEYSER Eric.

De heer Michel Vander Eecken heeft verklaard zevenhonderd drieënzeventig (773) aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het aangehechte verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer Michel Vander Eecken negenhonderd zestig (960) aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van zeshonderd vierenveertigduizend driehonderdentwee euro vierenzeventig cent (¬ 644.302,74). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer Michel Vander Eecken.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eddy Waermoes B.V.B.A.", heeft verklaard 147 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap '"MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eddy Waermoes B.V.B.A,", 380 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort,

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van achtenzeventigduizend zevenhonderd vijfendertig euro negenenzeventig cent (¬ 78.735,79). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eddy Waermoes B.V. B.A.".

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SMARTTEC", heeft verklaard 250 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SMARTTEC", 1250 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

- de heer DEPRAETERE Patrick heeft verklaard 127 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer DEPRAETERE Patrick 425 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van zesenveertigduizend vijfhonderdzesenzeventig euro tien cent (¬ 46.576,10). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer DEPRAETERE Patrick.

- De heer CLARYSSE Pieter heeft verklaard 52 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer CLARYSSE Pieter 210 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(¬ 11.089,55). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer CLARYSSE' Pieter.

- De heer DE BATSELIER Luc heeft verklaard 62 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer DE BATSELIER Luc 245 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van veertienduizend vierhonderd zestien euro éénenveertig cent (¬ 14.416,41). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer DE BATSELIER Luc.

- De heer VAN HEUVERZWYN Alexander heeft verklaard 52 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201,

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer VAN HEUVERZWYN Alexander, die aanvaardt, 260 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

- De heer VAN WILDER Bernard heeft verklaard in te brengen 52 aandelen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer VAN WILDER Bernard 210 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent (¬ 11.089,55). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer VAN WILDER Bernard.

- De heer KERCKAERT Johan heeft verklaard 52 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201,

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer KERCKAERT Johan 260 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

De heer JANSSENS dE BISTHOVEN Ferdinand heeft verklaard 52 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan enerzijds de heer JANSSENS dE BISTHOVEN Ferdinand 210 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent (¬ 11.089,55), Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer JANSSENS dE BISTHOVEN Ferdinand.

- De heer VAN DEN BERGH Mark heeft verklaard 72 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer VAN DEN BERGH Mark 360 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

- De heer D'HOLLANDER Jan heeft verklaard in te brengen 30 aandelen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer D'HOLLANDER Jan 100 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent (¬ 11.089,55). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer D'HOLLANDER Jan.

- De heer SCHEPERS Jurgen heeft verklaard 62 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 91.1

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer SCHEPERS Jurgen 245 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van veertienduizend vierhonderdzestien euro éénenveertig cent (¬ 14.416,41). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer SCHEPERS Jurgen.

- De heer VERMEULEN Tijs heeft verklaard 30 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer VERMEULEN Tijs 150 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

- De heer GOVAERTS Dieter heeft verklaard in te brengen 30 aandelen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer GOVAERTS Dieter 100 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent (¬ 11.089,55). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer GOVAERTS Dieter.

- De heer PROVOST Helmut heeft verklaard in te brengen 30 aandelen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer PROVOST Helmut 150 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort

- De heer SCHEIRIS Sander heeft verklaard 30 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van dé bedrijfsrevisor, werden enerzijds aan de heer SCHEIRIS Sander 100 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent (¬ 11.089,55). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer SCHEIRIS Sander.

- De heer USHAKOV Dimitri heeft verklaard 30 aandelen in te brengen in de naamloze vennootschap "MENHIRS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer USHAKOV Dimitri 100 aandelen categorie A toegekend zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort.

Anderzijds werd een inschrijving genomen op het credit van de lopende rekening van de naamloze vennootschap POLZER ten bedrage van elfduizend negenentachtig euro vijfenvijftig cent (¬ 11.089,55). Dit betreft aldus een tegoed in rekening-courant op naam van de heer USHAKOV

Dimitri.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door de oprichters beantwoorden aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de door de partijen weerhouden methode van waardering voor de inbreng in natura van 6.100 A-aandelen van de 6.292 A-aandelen van de vennootschap MENHIRS N.V. voor een waarde van zes miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend zeshonderd vierentwintig komma drieëndertig euro (6.764.624,33 EUR) als bedrijfseconomisch verantwoord kan beschouwd worden, niet leidt tot enige vorm van overwaardering en tenminste overeenstemt met de toekenning van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- tweeëntwintigduizend driehonderdtachtig (22.380) A-aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/vijfendertigduizend driehonderd zesennegentigste (1/35.396) van het kapitaal ten belope van zeven miljoen achthonderdvijftigduizend vijfhonderd en twaalf komma negentig euro (7.850.512,90 EUR) van de op te richten naamloze vennootschap POLZER vertegenwoordigen, en

- een bijzondere vergoeding onder de vorm van een vordering in rekening-courant ten bedrage van één miljoen achthonderdduizend negenhonderd tweeënveertig komma achtenvijftig (1.800.942,58 EUR) ten voordele van de oprichters aangezien de inbreng als een geheel dient te worden beschouwd en niet kan worden opgesplitst. Deze vordering zal per inbrenger opgenomen worden in rekening-courant op het passief van de balans van de naamloze vennootschap POLZER a rato van diens inbreng.

Volledigheidshalve vermelden we nog dat er naast deze inbreng in natura nog een bijkomende inbreng in speciën van 2.886.831,15 EUR zal plaatsvinden waardoor het volledige ingeschreven en volstorte kapitaal van de nieuwe vennootschap POLZER ingevolge oprichting zeven miljoen achthonderdvijftigduizend vijhonderdentwaalf komma negentig euro (7.850.512,90 EUR) zal bedragen en vertegenwoordigd zal worden door een totaal aantal aandelen van 35.396 op naam en zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/ vijfendertigduizend driehonderdzesennegentigste van het kapitaal."

Het kapitaal is volgestort ten belope van zeven miljoen achthonderd vijftigduizend vijfhonderd en twaalf komma negentig euro (7.850.512,90 EUR).

Notaris Jan Bael bevestigt dat het bedrag van twee miljoen achthonderd zesentachtigduizend achthonderd eenendertig euro vijftien cent (2.886.831,15 EUR), deel van het kapitaal dat gevormd werd door inbreng in geld, werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de naamloze vennootschap POLZER in oprichting bij KBC Bank.

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens vier (4) en maximum zes (6) bestuurders die gekozen worden als volgt:

- één (1) bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door de B aandeethouders(de "B Bestuurder"),

- één (1) bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door de A aandeelhouders, waaronder in elk geval Starck BVBA en Erik De Keyser (de "A Bestuurder");

- twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door alle aandeelhouders samen

- één (1) tot twee (2) bijkomende bestuurders kunnen desgewenst worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door de A aandeelhouders, waaronder in elk geval Starck BVBA en Erik De Keyser en de B aandeelhouders als onafhankelijke bestuurders met relevante bedrijfservaring (de "Onafhankelijke Bestuurders").

De aandeelhouders hebben steeds het recht om het ontslag te vragen van de op hun voordracht benoemde bestuurder(s).

Telkens wanneer een conform dit artikel op voordracht van één of meer aandeelhouders benoemde bestuurder overlijdt, zelf ontslag neemt of ontslagen wordt bij beslissing van de algemene vergadering en zijn mandaat vacant wordt, dient de algemene vergadering in de plaats van de overleden, ontslagnemende of ontslagen bestuurder een nieuwe bestuurder te benoemen die wordt gekozen uit kandidaten voorgedragen door dezelfde (klasse van) aandeelhouder(s) als deze die de ontslagen bestuurder voordroeg(en).

Wanneer bepaalde (klasse van) aandeelhouder(s) de wens uitdrukken om geen kandidaten of onvoldoende kandidaten voor te dragen, of geen voldoende kandidaten voordragen, dan zal het betrokken bestuurdersmandaat vacant blijven en niet ingevuld worden tot op het ogenblik waarop kandidaten worden voorgedragen door de betrokken aandeelhouders.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor de benoeming van bestuurders in overeenstemming met de bepalingen hiervoor, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van bestuurders, en dat de betrokken aandeelhouders steeds het recht zullen hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief, In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de A Bestuurder en de B Bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende dwingende bepalingen en behoudens de hierna opgesomde beslissingen waarvoor een gekwalificeerd stemquorum vereist is.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de A Bestuurder doorslaggevend.

De volgende beslissingen van de raad van bestuur vereisen steeds de gcedkeuring van de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de A Bestuurder en de B Bestuurder:

° niet gebudgetteerde uitgaven/aansprakelijkheid of verhoging van schuld boven ¬ 200.000 ° aannemen van een nieuw jaarbudget

° benoeming en ontslag van senior medewerkers

° niet gebudgetteerde wijzigingen in verloning van de senior medewerkers

° enig andere materiële verrichting met een impact van meer dan ¬ 100.000 dat niet in het jaarbudget is voorzien en met een impact op het normale bedrijf van de vennootschap.

De volgende beslissingen van de raad van bestuur vereisen steeds de goedkeuring van een twee derde meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de A Bestuurder en de B Bestuurder:

° verwerven of vervreemden van bedrijfsactiviteiten

° gehele of gedeeltelijke verkoop van (de aandelen van) het bedrijf.

De raad van bestuur vergadert minstens vier (4) maal per jaar.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt warden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de bovenvermelde algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen of door de gedelegeerd bestuurder (die ook CEO kan worden genoemd) alleen optredend,

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand december om 19 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om 19 uur.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging der statuten;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- de inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen,

De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal en volgende beslissingen die bovendien de goedkeuring van de meerderheid van de stemmen verbonden aan de B aandelen vereisen:

- Enige uitgifte van nieuwe aandelen of opties met uitzondering van wat bij oprichting overeengekomen werd

- Enige wijziging aan de reohten verbonden aan de B aandelen en/of een wijziging van de statuten die de rechten van de B aandeelhouders aantasten

Enige beslissing tot of uitkering van dividenden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 30 juni 2013.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2013.

* Als eerste A-bestuurder werd voor een termijn van vier jaar benoemd:

- BVBA "STARCK", met zetel te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 9, ondernemingsnummer 0477.031.053, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric De Keyser, wonende te 9080 Lochristi, Siagmanstraat 9;

* Als eerste B-bestuurder werd voor een termijn van vier jaar benoemd:

- De heer DE MEESTER Joris Herman Marie-Antoinette, wonende te 9140 Temse, Kapelstraat 107.

* Als bijkomende bestuurders werden voor een termijn van vier jaar benoemd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

f . 

a ~ 6,

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- BVBA "SMARTTEC", met zetel te 2570 Duffel, Mijlstraat 141, ondernemingsnummer 0863.342.263, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Depraetere, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 141;

- De heer VAN DEN BERGH Mark, wonende te 9040 Gent (Sint Amandsberg), Verkortingstraat 30.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen

of voorbehoud strijdig met de inhoud

van dat uittreksel voorkomen.

Geassocieerde notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van oprichtingsakte van 3110512012, met volmachten, bankattest en verslag van de

bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 07.12.2015 15683-0433-013

Coordonnées
POLZER

Adresse
BELEVUE 5, BUS 201 9050 LEDEBERG(GENT)

Code postal : 9050
Localité : Ledeberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande