17/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
" 1 1 1 5 6 3 3 1 *
i G R I F F I E R E ~ É A N K V A N K O O P H A N D E L
- 5 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E 4 9 f f _ l i a O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : $ 1 1 : 1 . S L O . / 1 ( z .
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P O O L I N V E S T
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B o s s t r a a t 9 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
h
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a l s n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r :
1 . D e h e e r T R A T S A E R T E r i k H e n r i , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 3 j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , Z i j d e l i n g 1 .
2 . D e h e e r v A N R U L O J o h a n n e s H e n r i c u s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e s t o p 1 4 j u l i 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 5 6 8 5 J B B e s t , ( N e d e r l a n d ) , B i e s v e l d e n 4 .
3 . D e h e e r V A N K E L S T E d u a r d P h i l e m o n V i c t o r i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , O u d e L i e r s e b a a n 5 9 b u s C .
4 . M e v r o u w V E R E E C K E H i l d e R o s a , g e b o r e n t e U k k e l o p 4 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , O l m e n s t r a a t 5 6 .
1 5 . D e h e e r V A N M E E N E N P a s c a l J o h n y , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p s t a i s t r a a t 1 / C .
6 . D e h e e r H E N S D i r k A m b r o o s , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 4 j a n u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , H e i r b a a n 7 5 / A .
7 . D e N V W Y M E X , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , B r o e k w e g 4 , B T W B E 0 4 4 8 . 6 6 2 . 1 7 R P R B r u g g e .
: 8 . D e h e e r V E R S L U Y S L e o p o l d A u g u s t , g e b o r e n t e S i n t - K r u i s o p 9 a p r i l 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , D e L a n g e S t u k k e n 1 .
9 . M e v r o u w H E E R W E G H M a r i a E d m o n d , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 1 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o u t v o o r t s t r a a t 2 4 / F .
1 0 . M e v r o u w H E Y V A E R T S u z a n n a M a r i a L o u i s a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 3 s e p t e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , A c a c i a l a a n 1 2 / g 1 v 1 .
1 1 . D e h e e r N A E R T S t e f a a n M a r c e l H e r v é , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e l d r i j k 2 0 1 .
1 2 . D e h e e r V E R L I N D E N W a l t e r F r a n s L e o , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 8 a p r i l 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e ( L e e n b e e k ) , W i t t e n d r e e f 2 .
1 3 . M e v r o u w D E C O N I N C K A n n i c V e r o n i c R o s a , g e b o r e n t e M a l d e g e m o p 1 8 o k t o b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , D o r p 4 8 .
1 1 4 . M e v r o u w L I E S E N B O R G H S E r n a G h i s l a i n e G e r a r d a C l o t i l d e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 1 3 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 3 3 5 0 L i n t e r , M o l e n s t r a a t 1 4 .
1 1 5 . M e v r o u w H A R D E M A N A n n e - M a r i e I r m a B e r t h a C o r n e l i a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 6 j u l i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I e p e r , B i s d o m s t r a a t 3 .
1 6 . D e h e e r D E W I T J o h a n n e s F r a n c i s c u s M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e V a l k e n s w a a r d ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 m e i 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 5 5 5 4 V a l k e n s w a a r d ( N e d e r l a n d ) , D o m m e l s e w e g 3 5 D .
1 7 . D e h e e r V E R D 0 0 D T B a r t D e s i r e A m e l i e , g e b o r e n t e A s s e o p 1 2 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m ) , C e u p p e n s r i j 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
1 1 8 . D e h e e r C O M P A R I N B e r n a r d N i c o l a s A n d r é G h i s l a i n , g e b o r e n t e C a r n i è r e s o p i 7 a p r i l 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , R u e d u 1 1 N o v e m b r e 4 .
1 1 9 . D e h e e r T A G H O N D a n n y y M a u r i c e g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 6 1 , i w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , H o e k s k e n s s t r a a t 1 3 6 .
2 0 . D e h e e r V A S T I A U J a a k , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 m a a r t 1 9 4 0 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , L o u i s V a n b e v e r e n s t r a a t 5 8 b u s 2 1 .
2 1 . D e h e e r D R E E S E N J e a n M a r i e E d u a r d J o s e p h , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 9 a u g u s t u s 1 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , S t a a t s b a a n 2 4 .
i 2 2 . D e h e e r V A N H A E L S T P h i l i p p e J o s J u l i e n M a r i e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H o l l e w e g 1 .
2 3 . D e h e e r V E R L I N D E N Y v e s L o u i s , g e b o r e n t e L e M a n s o p 4 j u n i 1 9 4 0 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , A s s e l s s t r a a t 7 4 .
1 2 4 . D e h e e r S C H A E E R P i e t H e n r i , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e
I E i n h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 5 7 0 6 H e l m o n d
( N e d e r l a n d ) , P r e s R o s s e v e l t l a a n 6 .
2 5 . D e B V B A V A L L O N S , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , S c h u b b e e k 9 8 , B T W B E 0 4 2 8 . 6 9 9 . 3 1 9 R P R L e u v e n .
2 6 . D e h e e r v A N d E R B L I J R o b e r t u s G o d f r i e d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R i j s w i j k o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 5 3 4 7 K h O s s ( N e d e r l a n d ) , V e c h t s t r a a t 9 .
2 7 . M e v r o u w S T O R M S M i r e i l l e H e d w i g e L o u i s P a u l a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 = j u l i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o u g l a s l a a n 1 4 .
1 2 8 . M e v r o u w C R A E Y M E E R S C H O d e t t e , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 3 m a a r t 1 9 5 6 , w o n e n d e i t e 9 8 0 0 D e i n z e , L o t e n h u l l e s t r a a t 3 5 .
F 2 9 . M e v r o u w V A N d e r M Y N S B R U G G E P a t r i c i a M a r t i n e G e o r g e t t e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i k e n s t r a a t 3 .
3 0 . D e h e e r R U Y T H O O R E N W a l t e r L o u i s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 4 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 5 8 5 9 8 9 8 - 5 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 9
3 1 . M e v r o u w O P D E C A M S a b i n e R a c h e l , g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 1 5 j a n u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , M a a n d a g s t r a a t 2 0 .
3 2 . D e h e e r V E R M E I R E N G u y J o z e f L o u i s a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 1 s e p t e m b e r 1 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n h e i k e n 8 - G .
3 3 . M e v r o u w B O N N E C h r i s t i n e M a r c e l l e , g e b o r e n t e B e e r n e m o p 6 f e b r u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , G r a v e s t r a a t 3 5 C ,
i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u y t h o o r n , v o o r n o e m d ,
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
o p g e r i c h t , m e t d e n a a m " P o o l l n v e s t " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 9 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b e l a n g r i j k s t e d o e l a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t e x p l o i t e r e n , 1 c r e ë r e n , b o u w e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , l e a s e n , i n c o n c e s s i e g e v e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n i n v e s t e r e n i n r u i m t e n m e t h o t e l - o f r e s t a u r a n t b e s t e m m i n g h o t e l r e s i d e n t i e s , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , v e r b r u i k s s a l o n s , b o e t i e k s e n g e l i j k a a r d i g e r u i m t e n .
Z i j k a n e v e n e e n s h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e o p z i c h n e m e n v a n g e b o u w e n v o o r h a n d e l s - e n w o o n g e b r u i k ; h e t v e r h u r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r b o u w e n
v a n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n s t i g v o o r d e e x p l o i t a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e ;
o n d e r n e m i n g e n . - ~ j
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t
w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e
b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 7 0 0
E U R ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t
" b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m t e l k e n s m e t
e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l w e r d i n g e b r a c h t i n s p e c i ë n , e n i s g e h e e l g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t v o l s t o r t b e d r a g w e r d g e p l a a t s t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j d e D e x i a B a n k N V t e B r u s s e l .
O p d e 2 6 7 a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e t e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 0 , 0 0 ¬ p e r i a a n d e e l , d o o r d e h e e r E r i c T r a t s a e r t , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r ' J o h a n n e s v a n R u l o , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r E d u a r d V a n K e l s t , o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w H i l d e V e r E e c k e , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r P a s c a l V a n m e e n e n , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r D i r k H e n s , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e N V W y m e x o p a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r L e o p o l d V e r s l u y s , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w M a r i a H e e r w e g h , o p d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w S u z a n n a H e y v a e r t , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r S t e f a a n N a e r t , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r ! W a l t e r V e r l i n d e n , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w A n n i c D e C o n i n c k , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w E r n a L i e s e n b o r g h s , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w A n n e - M a r i e H a r d e m a n , o p v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r J o h a n n e s D e W i t , o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r B a r t V e r d o o d t , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r B e r n a r d C o m p a r i n , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r D a n n y T a g h o n , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r J a a k V a s t i a u , o p z e s 1 ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r J e a n D r e e s e n , o p ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n H a e l s t , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r Y v e s V e r l i n d e n , o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r P i e t S c h ë f e r , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e B V B A V a l l o n , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r R o b e r t u s V a n d e r B l i j , o p i n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w M i r e i l l e S t o r m s , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w O d e t t e C r a e y m e e r s c h , o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e r M y n s b r u g g e , o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r W a l t e r ! R u y t h o o r e n , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r m e v r o u w S a b i n e O p d e c a m , o p n e g e n 1 ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r d e h e e r G u y V e r m e i r e n , o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , d o o r ( m e v r o u w C h r i s t i n e B o n n e , o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n e s t e l d
L u i k B - v e r v o l g
! V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k i d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f ! v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
( U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e ! b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l b e i d e n a f w e z i g o f v e r h i n d e r d z i j n , w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e o u d s t e b e s t u u r d e r , d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e b i j e e n k o m s t a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
! I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e ! b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n , D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . i D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t e u r , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n ,
I D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
! E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t S e l g i s c h S t a a t s b i a d
l i s u i t m i n s t e n s d r i e e n m a x i m a a l v i j f l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t ! d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e l U i % c h S t a a t s b l a d
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n , o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m 1 4 0 0 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
M i t s d e o p r o e p i n g t i j d i g g e s c h i e d t k a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n w o r d e n o p e e n a n d e r e d a g i n d e m a a n d j a n u a r i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . A l s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t .
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n g e s c h i e d t p r i n c i p i e e l b i j g e h e i m e s t e m m i n g .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n o f h e t o p m a k e n o f d e o p s t e l l i n g o f w i j z i g i n g v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o e t e n o p d a t z e g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n d e o p r o e p i n g e n h e t v o o r w e r p v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v e r m e l d e n e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E e n b e s l i s s i n g i s p a s g e l d i g a l s z e m e t d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d .
E e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v o r m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t i n p r i n c i p e r e c h t o p é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r h i j b e s c h i k t .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
( t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p l e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
i I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
i O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o .
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g
o p d a t u m w a a r o p d e v e r n n o o t s c h a p i
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
W e r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- d e h e e r R u y t h o o r e n W a l t e r L o u i s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 9
- d e h e e r D r e e s e n J e a n M a r i e E d u a r d J o s e p h , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , S t a a t s b a a n 2 4
- d e h e e r V e r d o o d t B a r t D e s i r e A m e l i e , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , C e u p p e n s r i j 4 .
- d e h e e r T e r l i n g e n C l e m e n s , w o n e n d e t e 4 1 7 5 A P H a a f t e n ( N e d e r l a n d ) , G e n d e r s h o f 1 6 .
V o l m a c h t B T W / K B O
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R e y b r o u c k - A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s " t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 G , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B . T . W . ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R D E F O R M A L I T E I T V A N D E R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
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. . . . ~ ~ - -
L u i k B - v e r v o l g
[ S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" . - - - ¬ é 7 g i s c f i
S t a a t s b l a d
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e