04/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 2 9 8 7 *
N e e r g e l e g d
3 1 - 0 7 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : S p e l l e w e r k s t r a a t 4 6
9 0 3 0 G e n t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 4 7 6 7 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O Z Y X L A B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d o e l h e b b e n h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n
d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n e n i n t e g r e r e n v a n o p l o s s i n g e n g e b r u i k m a k e n d v a n e i g e n
e x p e r t i s e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n h e t a l g e m e e n e n z u l k s v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n
s p e c i f i e k e t e c h n o l o g i s c h e o p l o s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e i n k o o p e n v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g e n p r o d u c t i e , i n v o e r e n u i t v o e r , h u r e n e n v e r h u r e n , i n h e t g r o o t
e n k l e i n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f c o m m i s s i o n a i r , v a n a l l e m o g e l i j k e
t o e p a s s i n g e n e n g o e d e r e n ( r o e r e n d e n o n r o e r e n d ) , s o f t w a r e , h a r d w a r e e n d i e n s t e n .
D e a a n - e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , c o m p u t e r s y s t e m e n
c o m p u t e r n e t w e r k e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n t o e s t e l l e n , i n b e g r e p e n a l l e t o e k o m s t i g e
o n t w i k k e l i n g e n i n d i t g e b i e d .
A a n k o o p e n v e r k o o p e n v e r d e l i n g v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
O n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e
H e t o n t w i k k e l e n , h e t p r o g r a m m e r e n , d e p r o d u c t i e h e t i n s t a l l e r e n e n h e t i m p l e m e n t e r e n v a n n i e u w e
s o f t w a r e - e n h a r d w a r e t o e p a s s i n g e n a l d a n n i e t o p m a a t .
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e - e n
h a r d w a r e p r o j e c t e n
O n t w e r p e n r e a l i s a t i e s v a n m e c h a n i s c h e e n / o f e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n
R e a l i s e r e n v a n o m z e t - e n r e n d e m e n t s v e r b e t e r i n g e n v o o r h a a r o p d r a c h t g e v e r s
H e t v e r l e n e n v a n ( s a l e s - ) c o n s u l t a n c y
H e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h e n c o m m e r c i e e l a d v i e s
H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g e n a l l e m o g e l i j k e a d v i e z e n i n z a k e d e h i e r b o v e n
" D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , S p e l l e w e k s t r a a t 4 6 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e l k d e b e v o e g d h e i d o m b i j e e n v o u d i g b e s l u i t , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t m i t s z i j d e z e v e r a n d e r i n g b e k e n d m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n .
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 w e r d d o o r :
1 . D e h e e r V E R M E I R E N V a d i m M i c h a l o v i t s , g e b o r e n t e D e i n z e o p 3 m e i 1 9 8 3 ( R R . 8 3 0 5 0 3 1 8 1 - 5 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J u l i e N e c k e b r o e k , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e , D e i n z e s t r a a t 5 5 b u s 1 .
2 . D e h e e r V A N d e V E L D E S a m u e l L a u r i n e M a u r i t s J a n G e o r g e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 j a n u a r i 1 9 8 7
( R R . 8 7 0 1 2 8 1 5 9 - 5 9 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e T e r n a t , B r u s s e l s t r a a t 5 .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P O Z Y X L A B S o p g e r i c h t .
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g
P O Z Y X L A B S .
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
L u i k B
- v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a d
a a n h e t B e l g i s c h
o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n .
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d n i e t r e s i d e n t i e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t o f g e b r u i k g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e h e e r V e r m e i r e n v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 . 5 6 5 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
" d e h e e r V a n d e V e l d e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 9 8 5 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . W e l k e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h e e r V e r m e i r e n e n d e h e e r V a n d e V e l d e e l k v o o r d e h e l f t .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v ò ò r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r B E 4 0 7 3 6 0 1 6 8 9
7 3 6 3 .
Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n . I n d a t g e v a l i s z i j v e r p l i c h t t e z e l f d e r t i j d t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n t e r n e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j m i d d e l v a n e e n s p e c i a l e g e s c h r e v e n v o l m a c h t a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a l o f n i e t v e n n o t e n , a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t , d e l e g e r e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e n v e r l e e n d i n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l u i t o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s h i j g e h o u d e n t e h a n d e l e n c o n f o r m a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h i j d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
E e n z a a k v o e r d e r , d i e d e b o v e n v e r m e l d e r e g e l s m i s k e n t , k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n .
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r d i e v r i j w i l l i g o n t s l a g w i l n e m e n m o e t t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d , o p
s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , z i j n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n a a n d e e v e n t u e l e a n d e r e
z a a k v o e r d e r s e n a a n d e v e n n o t e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n e n h i j i s d a a r t o e o p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g v e r p l i c h t .
H e t o n t s l a g b e h o e f t g e e n a a n v a a r d i n g .
O p v o l g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m e e n a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t o f m o e t
n e e r l e g g e n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f b i j o n t s t e n t e n i s d e v e n n o o t , d i e h e t g r o o t s t
a a n t a l a a n d e l e n b e z i t , b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n t i e , e e n
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n d i e o f w e l e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l b e n o e m e n ,
o f w e l h e t b e s t u u r a a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r z a l t o e v e r t r o u w e n .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n
c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o p g e d r a g e n a a n t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
e e n a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r z a l o p 1 j u n i e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s
e n u u r g e h o u d e n w o r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n b i j z o n d e r e g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o o k
v o o r o n b e k w a m e n , d e a f w e z i g e n e n d i e g e n e n d i e t e g e n s t e m d e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
B o e k j a a r - i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e
z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z e l a a t s t e
b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d i e é é n g e h e e l v o r m e n . D e z e s t u k k e n
w o r d e n n e e r g e l e g d e n e v e n t u e e l b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a l s d a n g e l d e n d e w e t t e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n , i n d i e n v e r e i s t , e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n
z i j n b e l e i d .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d - o f a f g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r n a b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s s e n .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s
e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , i n d i e n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
v e r m i n d e r d w o r d t .
O v e r h e t s a l d o b e s c h i k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f
a l t h a n s e e n g e d e e l t e d a a r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
O n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v o o r t b e s t a a n a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r d e
v e r e f f e n i n g , t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r m e t v o l l e d i g e
v e r e f f e n i n g s b e v o e g d h e i d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r m o e t g e h o m o l o g e e r d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i e n d i t v o o r
h e t e e r s t i n 2 0 1 7 .
B . B e n o e m i n g e n
1 ) W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r V e r m e i r e n V a d i m , v o o r n o e m d e n d e h e e r V a n d e V e l d e S a m u e l , v o o r n o e m d .
D i e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
2 ) O v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
C . A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g e n v ò ò r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g .