16/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 5 9 1 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O V A N D E R S T U Y F T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V r i j h e m 2 2 b u s A
O n d e r w e r p a k t e : N A A M - E N D O E L W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 4 7 7 b l e d 6 2 v a k 7 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O V A N D E R S T U Y F T " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V r i j h e m 2 2 b u s A , e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g n a a r
` P R 2 B ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n e n d e
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " P R 2 B " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 4 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e n i g e v e r m o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , m a r k e t i n g e n
c o m m u n i c a t i e , e n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e i n t e g r a l e d o e l o m s c h r i j v i n g , n a u i t b r e i d i n g e r v a n , a l s
v o l g t t e ( h e r ) f o r m u l e r e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , s t u d i e d a g e n , c o n f e r e n t i e s , s t a g e s , a t e l i e r s , u i t w i s s e l i n g e n e n o n t m o e t i n g e n ;
v e r z o r g e n e n a n i m e r e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n , e e t m a l e n e n v e r m a k e l i j k h e d e n ;
N E E R G E L E G O
A P K 2 0 1 4
1 1 - 1 g T a B i
i l * 1 4 0 8 2 3 5 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B - v e r v o l g
- h e t v e r h u u r v a n f e e s t t e n t e n e n a n i m a t i e a r t i k e l e n e n t o e s t e l l e n ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e h o r e c a
a c t i v i t e i t e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a l s m e d e d e d a a r a a n v e r b o n d e n a a n - e n
v e r k o o p v a n e e t w a r e n , b e r e i d o f n i e t , a l l e r h a n d e d r a n k e n , a l c o h o l h o u d e n d o f n i e t ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n l o k a l e n e n m a t e r i a a l ;
- d e v o r m i n g , p l a a t s i n g o f h e t t e g e n v e r g o e d i n g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d
p e r s o n e e l ;
i n h u r e n v a n o f d e a c t i v i t e i t e n a l s d j ;
v e r k o o p v a n p r o m o t i e m a t e r i a a l v o o r e v e n e m e n t e n e n v e r h u u r v a n m a t e r i a a l v o o r
e v e n e m e n t e n ;
- d e p r o d u c t i e , h e t o p s t e l l e n , d e r e d a c t i e , h e t d r u k k e n , d e v e r d e l i n g , h e t u i t g e v e n , h e t v e r s p r e i d e n e n h e t p r o m o t e n v a n p u b l i c a t i e s , d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e d r a g e r s ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n o m t r e n t m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , m e r k e n a d v i e s , p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , d e o p m a a k v a n p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , p u b l i c r e l a t i o n s , i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y o u t i n g v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
- o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n t - e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n e n l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t v o o r w e r p h e t v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n t e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e e l b e w i j z e n e n d e e l n e m i n g e n i n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
H e t d o e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e r a a d g e v e n d e d a d e n e n b e h e e r s d a d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n p o r t e f e u i l l e s e n k a p i t a l e n , h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p r i c h t e n z o w e l d o o r i n b r e n g a l s o p i e d e r e a n d e r e w i j z e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r o p e e n d e r w e l k e w i j z e a a n d e e l n e m e n .
D e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s p r o b l e m a t i e k d e m a r k t s t u d i e s e n m a r k e t i n g b e g e l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g d e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f t s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r e , d e r i n z _ b e s l i s t o m t o t b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w D E S P I E G E L E E R H e r l i n d e , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 7 1 6 - 3 8 6 . 1 1 , w o n e n d e t e
9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V r i j h e m 2 2 b u s A
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n z u l l e n , i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z i j a f z o n d e r l i j k h e t
b e s t u u r v o e r e n . E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u l t e n r e c h t e .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D e S p i e g e l e e r H e r l i n d e i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w D e S p i e g e l e e r H e r l i n d e , d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V I E R D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d é n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n M o o r e S t e p h e n s
V e r s c h e i d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V o v v C V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e e s p l a n a d e 1 b u s 9 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , d i e e l k a f z o n d e r l i j k a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 1 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i u g e m i g i e n a m E d e a k t e
1 - - - - - 1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 5 9 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O V A N D E R S T U Y F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V r i j h e m 2 2 b u s a
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 4 7 7 b l e d 4 2 v a k 6 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O V A N D E R S T U Y F T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , V r i j h e m 2 2 b u s a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 3 5 9 . 7 7 8
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 6 0 0 , 0 0 q o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 7 4 , 2 0 0 , 0 0 E ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 5 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g
- O e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z e l f v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h e m t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 5 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O e e n i g e v e n n o o t v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a c h t g e n o m e n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t d i t n e t t o - b e d r a g g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e e n i g e v e n n o o t - i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t , t e r v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C R E L A N t e K a n t o o r D a e s e l e i r e - M a r t e n s t e B a l e g e m , o n d e r n u m m e r B E 6 4 1 0 4 3 5 9 5 9 8 9 5 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 7 4 . 2 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 . 7 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
L T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
* 1 4 0 2 5 1 7 6 *
1 7 - 0 1 -
B E L
S I S C H S T
I I
2 0 1 4 N E E R G E L E G D
A T S B L A D
- 9 J A N . 2 0 1 / t
R E C K e r i t e r : N k V A N
. t e n r w i - u u m n P i T g ( Z I N T
V o o r b e h o u d e n a a n f l e t L u i k B - v e r v o l g
I B e l g i s c h D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , o m o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t d e i n h o u d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 7 4 . 2 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 . 7 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 . 7 4 2 ' 1 9 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " D E R D E B E S L U I T
S t a a t s b l a d D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v i g e r e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r d e t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n b e s c h i k t h i j o v e r d e m a c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
1 / 6 6 r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r - a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s e n k e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v e l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d i t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
V I E R D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p . d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n V e r - s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , e s p l a n a d e 1 b s 9 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , d i e e l k a f z o n d e r l i j k a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n