15/06/2015
ÿþM o d W o r t I i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 7 9 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r a d o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e m u n t 6 3 b u s A , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 2 7 m e r 2 0 1 5
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t ' i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 , v a n m e v r o u w M a r i j k e V a n P r a e t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
3 . 2 , B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m ( i ) A n n e l e e n D e s m y t e r B V B A , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A c a c i a d r e e f 7 , 2 2 4 3 P u l l e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 8 8 1 . 1 3 3 = ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r , e n ( i i ) F o n t e n e l l e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r = 0 4 6 2 . 3 4 7 . 3 3 2 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n D u B o i s , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n ,
B i j g e v o l g i s , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 5 , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- A n n e l e e n D e s m y t e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n e l e e n D e s m y t e r ; e n - F o n t e n e l l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n D u B o i s ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ; M e e s t e r M i c h a e l B o l l e n , M e e s t e r A l e x i a V e r v i s c h , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t : ° a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) ; o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 , i n d i e n n o d i g ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e : a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 2 7 m e i 2 0 1 5 . [ . . . j
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t , é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L a n g e m u n t 6 3 b u s A , 9 0 0 0 G e n t n a a r L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 8 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r M i c h a e l B o l l e n , M e e s t e r A l e x i a V e r v i s c h , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h i n t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r I m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) e l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
[ . . . ]
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V C ? r n -
b t l f o ü d é t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g