16/09/2014
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I S A \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ^
H e t n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n c e n t w e r d
g e s t o r t o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 6 1 8 3 3 6 6 3 1 0 9 4 1 7 b i j B e i f i u s B a n k .
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I Ï I I I ) . 1 j 1 . 1 . 1 j 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
k u v K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 5 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 9 . 5 8 6 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A K T I J K D O K T E R D E R 0 0 H I L D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n A d o l f P a p e l u s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M a r i e K e u s t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e W e t t e r e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m a k e n c l e d e m e l d i n g v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n , t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A K T I J K D O K T E R D E R 0 0 H I L D E " m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n A d o l f P a p e t e u s t r a a t 3 8 g e h o u d e n a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a b e h a n d e l d w e r d :
1 . 0 m z e t t i n g v a n a l l e b e d r a g e n i n d e s t a t u t e n i n e u r o .
2 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n b e s l i s s i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d t g e s t e l d o p é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ,
3 . K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d e n u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d i t w e r d v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t o t g e v o l g .
6 . V o o r k e u r r e c h t : h e t v o o r k e u r r e c h t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
6 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
7 . V e r z o e k a a n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t e u r o n a a r t w e e h o n d e r d e n M m e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t ,
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
1 0 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a l l e b e d r a g e n v a n d e s t a t u t e n o m t e z e t t e n i n e u r o .
T I N E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n e n d e f r a c t i e w a a r d e p e r
a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e p e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h e t n e t t o
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e e e n
b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n c e n t w e r d u i t g e k e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t i n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I l l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a - l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n c e n t z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n 5 3 7 W I B .
V I J F D E B E S L U I T : v o o r k e u r r e c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t Z E S D E B E S L U I T ' «
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n c e n t v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r M e v r o u w H i l d e D E R 0 0 g e s t o r t o p r e k e n i n g B E 6 1 8 3 3 5 6 3 1 0 9 4 1 7 b i j B e l f i u s B a n k .
N e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e - v e r d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e z e g e h e c h t
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o u d i n g i n a a n d e - l e n b e z i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n i s a l s m e d e d e v e r h o u d i n g i n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d v o I s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n c e n t .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
N E G E N D E B E S L U I T : w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- H e t b e s t a a n d e A R T I K E L V I J F w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t i e n
c e n t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- I n A R T I K E L Z E V E N w o r d t h e t w o o r d " r e g i s t e r v a n v e n n o t e n " v e r v a n g e n d o o r r e g i s t e r v a n a a n d e l e n " e n
w o r d t o n d e r a a n d i t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d : " N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t
a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d e n a a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r
g e g e v e n . "
I n A R T I K E L Z E S T I E N w o r d t d e t e k s t " a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r "
d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ,
A R T I K E L N E G E N T I E N w o r d t d e t e r m " j a a r v e r g a d e r i n g " v e r v a n g e n d o o r " g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g " ,
- i n A R T I K E L T W I N T I G w o r d e n d e t e r m e n " a c h t d a g e n " v e r v a n g e n d o o r " v i j f t i e n d a g e n " .
- i n A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n " T e a l l e n t i j d e k a n e r e e n
b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , "
i n A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G w o r d t d e t e r m " j a a r v e r g a d e - r i n g " v e r v a n g e n d o o r " g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g " .
- i n A R T I K E L D E R T I G o p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n : " I n g e v o l g d e d e h u i d i g e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r g e h o m o l o g e e r d t e w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k . »
T I E N D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
E L F D E B E S L U I T : c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n ,
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
o
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 I * V o o r - 1 ;
t b e h e d e n a a n h e t B e l g i s c h V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
f S t a a t s b l a d g e t e k e n d A n n e - M a r i e K e u s t e r s , n o t a r i s
, o S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e