27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 24.03.2014 14070-0583-016
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.03.2013, NGL 28.03.2013 13079-0030-016
17/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r z a F F I F P P C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 1 1 1 1 8 m d 1 1 1 a 1 1 1 m
* 1 2 1 7 1 5 1 5 *
- 8 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
V o o r b e h o u d a a n h a B e l g i s l S t a a t s b
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g U I T T R E K S E L ; K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E D A L C O " , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a e s b o s s e n 2 , B T W B E 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4 R P R D e n d e r m o n d e , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P & S " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 4 j u l i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 7 2 8 - 0 0 1 1 3 1 0 3 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 1 0 1 6 , o m d e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r h u i d i g a d r e s , d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a e s b o s s e n 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ê 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i s b a s - F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p n r . 0 0 1 - 6 8 0 3 5 5 4 - 5 0 , w e l k e i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , v e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g . _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4
P R E D A L C O
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a e s b o s s e n 2 t e 9 1 6 0 L O K E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
i r h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e
- d o o r d e h e e r B E I R E N S P r o s p e r M a r t h a M a r i a e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N A K E L Y E N S o n j a J o s e f i n a E d u a r d , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 2 7 8 . 8 6 0 , 0 0 e u r o ) ;
- d o o r d e h e e r V A N d e r S T O C K P e t e r S u z a n n e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) ;
- d o o r d e h e e r D I E R I C K X J o r i s J a n H u g o , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 6 . 7 4 0 , 0 0 e u r o ) ;
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s , t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e l o n , g e v e s t i g d 9 1 6 0 L o k e r e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n , 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E ;
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012
ÿþI . , " ` ~ ë ~ ~ ; ~ i
M o d W e r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n l i i r a -
V A N K O O F i - A l " " l L 7 E L
1 / t M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l I l 1 1 1 1 1 l l l l h I I l I I
* i a o s s i i s >
N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 6 4 2 6 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r e d a l c o
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a e s b o s s e n 2 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r
l n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n P r e d a l c o B V B A d d 7 m e i 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . M e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r B e i r e n s P r o s p e r , K r u i s s t r a a t 3 3 , 9 2 4 0 Z e l e b e n o e m d a l s
o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
B e i r e n s P r o s p e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2015
ÿþ0 0 M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - - - -
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
4 F E B . 2 0 1 5
A F D E L E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E D A L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a e s b o s s e n , 2 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g U I T T R E K S E = L : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 ' ' j a n u a r i 2 0 1 5 , v á ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E D A L C O " , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a e s b o s s e n 2 , B T W B E 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4 R P R D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P & S " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e : B e v e r e n o p 1 4 j u l i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r , n u m m e r 2 0 0 4 0 7 2 8 - 0 0 1 1 3 1 0 3 e n w a a r v a n d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e , h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n , d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 2 6 8 5 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 1 5 1 5 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n t a l . a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n , t o e k o m s t i g e n a d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p - h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n
b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g . h e b b e n _ g e k r e g e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 4 ?
í
T w e e d e b e s l i s s i n g ; W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p
v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/09/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r e d a l c o
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e i r b a a n 1 9 - 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d . d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M a e s b o s s e n 2 , 9 1 6 0 L o k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d u s o p g e m a a k t t e Z e l e o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B e i r e n s P r o s p e r Z a a k v o e r d e r
M o d 2 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F F I E R F C I T 6 A N I <
V I < O O ~ i -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 8 1 I ~ I ~ I ~ ~ V M V ~ N ~ ~ V I I I I I N
* 1 1 1 4 1 0 1 6 *
G r i f f i e
0 7 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 14.07.2011 11298-0161-011
09/06/2011
ÿþn e o d 2 . 1
V o o r b e h o u d a a r t h e B e l g i s c 5 t a a t s b l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t . i t ~ r i R E C i f D A N ' . V A N K O O P H A N D E L
% N e w 2 7 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
o , i r r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r e d a l c o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n 1 9 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r
O p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d w a a r i n o v e r e e n g e k o m e n w e r d d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n m i n i m u m 2 z a a k v o e r d e r s :
- a a n k o p e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v a n a f 2 . 5 0 0 ¬ p e r t r a n s a c t i e ;
- a a n k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n v a n a f 2 5 . 0 0 0 ¬ p e r t r a n s a c t i e .
P r o s p e r B e i r e n s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþt i +
M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V S
b e r
a a t
B e i . S t o a
* 1 1 0 2 2 6 8 5 *
C ) r ; 4 e s n e n r r - i g s : - t r : 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4
B e n a m i n g
i v ; ( ) : P i k S
I I I
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s i
i u u
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G R I F F I E F ~ ~ H T B A N K
V A N V n 7 , , - , R , , , " L
2 2 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E F t t i e 1 D É
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e i r b a a n 1 9 t e 9 2 4 0 Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G N A A M U I T B R E I D I N G D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P & S " , g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i r b a a n , 1 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 8 6 6 . 4 2 6 . 7 6 4 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 4 j u l i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 7 2 8 0 0 1 1 3 1 0 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , t o t o p h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " P R E D A L C O " .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t
e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e z i n :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e b e n a m i n g : " P R E D A L C O " . -
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n , w e l k e n i e u w e o p p o r t u n i t e i t e n b i e d e n o m n i e u w e m a r k t e n t e b e t r e d e n , w a r o p z i c h e e n g u n s t i g e i n v l o e d o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n b i j g e v o e g d a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b o u w p r o d u c t e n e n b o u w m a t e r i a l e n ;
- d e f a b r i c a t i e v a n p r o d u c t e n i n c e m e n t e n / o f b e t o n , d e f a b r i c a t i e v a n a l l e b o u w p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n i n
h e t a l g e m e e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n ;
d ' i a a ; s i e . , l z . v a n L u i m m ï v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n t h c e d i , n a t ~ e i d v a n d e O p ~ ~ ~ , e i n s t n s r - e r ; t e r e n é e ' j o á r i S . l i e i z i ; v a n d e p e r s o o n { e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n w e r k s t u k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r t o e p a s s i n g v a n v e r s c h i l l e n d e t e c h n i e k e n z o a l s b o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , v o n k e r o s i e f , b e w e r k e n , s c h a v e n , l a p p e n t r e k f r e z e n , v l a k k e n , z a g e n , s l i j p e n , l a s s e n , e n z o v o o r t ;
- h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n g r o n d w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; o m v a t t e n d e r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n , d e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e e r v a n w a n n e e r z i j d o o r d e o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ( s l e u t e l o p d e d e u r ) .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n a l s n i e u w e h o o f d a c t i v i t e i t e n b i j t e v o e g e n b i j a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , n a d e e e r s t e z i n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 3 1 1 0 9 5 - 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i s b a s - F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , w e l k e i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i s h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g , u i t h o o f d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s
v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O p d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n d e m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e
- D e h e e r B E I R E N S P r o s p e r M a r t h a M a r i a e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N A K E L Y E N S o n j a J o s e f i n a
E d u a r d , b e i d e n v o o r n o e m d ;
H o u d e r v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 6 ) a a n d e l e n .
- D e h e e r V A N d e r S T O C K P e t e r S u z a n n e , v o o r n o e m d ;
H o u d e r v a n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n .
- D e h e e r D I E R I C K X J o r i s J a n H u g o , v o o r n o e m d ;
H o u d e r v a n d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s , t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e k a p i t a a l i n b r e n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- O p h e t k a p i t a a l : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 0 1
o k t o b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n n e n :
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p d e r t i g s e p t e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v e r l e n g d v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
E l k j a a r , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n , t e w e t e n :
- D e h e e r B e i r e n s P r o s p e r M a r t h a M a r i a , g e b o r e n t e Z e l e o p 1 6 m a a r t 1 9 5 2 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 0 3 1 6 -
0 5 3 - 9 5 , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w V a n A k e l y e n S o n j a J o s e f i n a E d u a r d , g e b o r e n t e Z e l e o p 2 1 a p r i l 1 9 5 2 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r
5 2 0 4 2 1 - 0 5 4 - 4 8 , v o o r n o e m d ;
B e i d e n w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K r u i s s t r a a t , 3 3 ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
U i t h o o f d e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t w e e d e z i n i n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
- d e h e e r B e i r e n s P r o s p e r M a r t h a M a r i a , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r B e i r e n s M i g u e l C a m i e l P a u l a , b e l g , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 m a a r t 1 9 7 2 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 3 2 4 - 0 7 7 - 5 7 , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , D i j k s t r a a t , 6 2 ;
- d e h e e r B e i r e n s T h i e r r y D o n a a t T h é r è s e , b e l g , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 j u l i 1 9 7 8 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 0 7 2 1 - 0 5 3 - 3 4 , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K r u i s s t r a a t , 3 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L I G N U M , g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , H u i v e l d e , 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 0 5 . 5 3 7 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 0 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n t e r b e k e n d m a k i n g a a n g e b o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e r S t o c k , o p t r e d e n d e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , b e n o e m d o n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e o p 0 5 j a n u a r i 2 0 1 1 e n t e r z e l f d e t i j d h i e r m e d e a a n g e b o d e n t e r b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t h o o f d e d a t d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L i g n u m " , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e o n d e r h a v i g e b v b a P & S , w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d : d e h e e r P e t e r V a n d e r S t o c k , v o o r n o e m d .
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e l o n , g e v e s t i g d 9 1 6 0 L o k e r e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n , 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
t
V o o r - T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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B e l u i s c h
S t a a t s b a d
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O p d e l a a t b t e e l z . v a n L u B v e r m e l d e n : R e c t a , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u r n e n i e r - e n c l e n o t a r i 5 , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s n e r o n t e n n m e n d e r d e n t e v e r t e g e n w d o r d i g e n
V e r s o " N a a n i e n h a n d i e k e n i n g
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 21.06.2010 10198-0266-011
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 22.06.2009 09272-0395-011
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 20.06.2008 08252-0052-014
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 06.07.2007 07357-0060-014
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 12.11.2015, NGL 11.12.2015 15685-0399-018
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2016, GGK 15.03.2017, NGL 21.04.2017 17096-0166-019