t I D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 8 1 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E F L E X 1 B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , 9 4 0 0 N i n o v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s t r i j k e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n b e n o e m i n g e n e n h e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
' V e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o S a n t i n o o p 1 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s ° b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . 1 3 e h e e r J o r i s R o m e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 8 ;