07/09/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
t I D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 8 1 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E F L E X 1 B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , 9 4 0 0 N i n o v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s t r i j k e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n b e n o e m i n g e n e n h e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
' V e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o S a n t i n o o p 1 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s ° b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . 1 3 e h e e r J o r i s R o m e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 8 ;
2 . S & V P a r t n e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 3 2 A n s , r u e d e L o o z 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r , d e h e e r J o S a n t i n o , w o n e n d e t e 4 4 3 2 A n s , r u e d e L o o z 2 3 , m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m .
3 . M W I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l W e l t e r s , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , E d m o n d M e s e n s l a a n 8 2 ; e n
4 . P r e f l e x i b e l I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M W I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , d i e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r M i c h e l W e l t e r s w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , E d m o n d M e s e n s f a a n 8 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 0 , b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r P r e f l e x i b e l I n v e s t N V , v e r k e e r d e l i j k d e h e e r M i c h e l W e l t e r s h e e f t a a n g e d u i d a l s r e c h t s t r e e k s e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P r e f l e x i b e l I n v e s t N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" L Z 1 5 1 ~ 0 0 "
R I F F 1 E R E C H T "
V A N K O O P H A : " ' E l
2 9 A U G 2 0 1 2
D E N D E R M O N T
u r l f t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r s m a n d a a t , i n p l a a t s v a n M W I n v e s t B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o á r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l W e l t e r s ; d i t i s b i j d e z e r e c h t g e z e t e n v o o r t a a n w o r d t P r e f l e x i b e l I n v e s t N V a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r p u n t 4 . h i e r b o v e n .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , m e t z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 1 b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . V o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G u n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V i e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t
v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g