PREMIUM CARS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PREMIUM CARS
Dénomination : PREMIUM CARS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.319.846

Publication

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 22.08.2012 12435-0555-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 29.08.2011 11473-0375-010
06/04/2011
ÿþ Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

2 5 MART 2411

Griffie

Vc i

behc

aar

Bek

Staal

111 IIII i



*11051891*

Ondememingsnr : 0879319846

Benaming

(voluit) : PREMIUM CARS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oude Heirbaan 105 - 9620 Zottegem

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Ontslag van de enige statutaire zaakvoerder - Verlenging van kwijting over zijn beheer - Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder - Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel - Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - Volmacht(en)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op eenentwintig maart.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte;

Aansprakelijkheid "PREMIUM CARS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9620 Zottegem, Oude Heirbaan,

nummer 105, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0879.319.846 RPR (rechtspersonenregister),

Oudenaarde.

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Eduard Janssens, destijds te Sint-Lievens-Houtem, op.

zesentwintig januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van.

drieëntwintig februari daarna, onder referentie nummer 06039221, en waarvan de statuten tot op heden niet

gewijzigd werden.

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het Voorzitterschap van Mevrouw HEYNDRICKX Ann

Lucienne Caroline, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig, de volgende vennoten van de vennootschap:

1) Mevrouw HEYNDRICKX Ann Lucienne Caroline, ongehuwd  echtgescheiden en verklarende geen: : verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Zottegem op tien september, negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9860 Oosterzele, Heistraat, nummer 67.

Dewelke verklaart eigenares te zijn van negentig (90) aandelen van de vennootschap.

2) Mevrouw SMEKENS Céline Jacqueline Simon, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke; samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Wetteren op één juli negentienhonderd éénen negentig, wonende: : te 9860 Oosterzele, Heistraat, nummer 67.

Dewelke verklaart eigenares te zijn van tien (10) aandelen van de vennootschap.

Voornoemde verschijnende partijen, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen! van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PREMIUM CARS", zijnde honderd; (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich! wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Heer DE CLERCQ Geert Hector, alhier eveneens aanwezig, geboren te Ninove op acht maart: negentienhonderd eénenzeventig, thans wonende te 9620 Zottegem, Europaweg, nummer 283, werd bij: hogervermelde oprichting van de vennootschap voor onbepaalde duur benoemd tot statutair zaakvoerder van: de vennootschap.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:

AGENDA VAN DE VERGADERING:

1) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

2) Ontslag van de enige statutaire zaakvoerder - verlenen van kwijting over zijn beheer.

3) Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

4) Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel.

5) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en).

B) Verzaking:

Voomoemde vennoten en de enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien voornoemde vennoten de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de enige statutaire zaakvoerder alhier eveneens aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering en de enige zaakvoerder van de vennootschap, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Puni 1: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap:

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap, die thans nog gevestigd is te 9620 Zottegem, Oude Heirbaan, nummer 105, met ingang vanaf heden te verplaatsen naar 9860 Oosterzele, Heistraat, nummer 67.

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 2: Ontslag van de statutaire zaakvoerder - verlening van kwijting over zijn beheer.

-De vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met name: de Heer DE CLERCQ Geert Hector, geboren te Ninove op acht maart negentienhonderd éénenzeventig, thans wonende te 9620 Zottegem, Europaweg, nummer 283, die ermee instemt.

-De vergadering verleent hierbij aan de Heer DE CLERCQ Geert Hector, voornoemd, kwijting over zijn beheer, eveneens te rekenen tot heden.

e Punt 3: Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.

-De vergadering beslist, naar aanleiding van het ontslag van de enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap, de hiemagenoemde persoon als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap aan te stellen, voor onbepaalde duur en dit te rekenen vanaf heden, met name: Mevrouw HEYNDRICK( Ann Lucienne Caroline, geboren te Zottegem op tien september negentienhonderd éénenzestig, thans wonende te 9860 Oosterzele, Heistraat, nummer 67, dewelke dit mandaat alhier aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

ó Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van de vennoten.

ó Voomoemde niet-statutaire zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uitoefenen, met uitzondering van 1)

vo die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen

0 opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

-De statuten van de vennootschap worden ingevolge voormeld ontslag van de enige statutaire zaakvoerder

t en voorzegde benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder dienovereenkomstig aangepast.

Punt 4: Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente

et wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel:

et

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel om, in het kader van de tegenwoordige

buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de vennoten van de honderd (100) aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na bespreking en beoordeling van voormeid voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van

pq de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

Artikel één - naam:

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid en draagt de volgende naam: 'PREMIUM CARS'.

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

et De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9860 Oosterzele, Heistraat, nummer 67.

pq De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

r -aankoop en verkoop van voertuigen in de breedste zin van het woord en alle aanverwante activiteiten die verband houden met het uitbaten van een autohandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen kopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het zich borg stellen voor derden.

Bestuursmandaten uitoefenen.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door

een besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de vereisten voorzien voor een statutenwijziging. Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig EURO (¬ 18.550,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk éénlhonderdste (1/100e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht van aandelen:

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten van de vennootschap.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, genieten de vennoten bij iedere overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van een voorkeurrecht tot inkoop.

Artikel acht - procedure van overdracht:

A) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle vennoten moet de vennoot, die één of meerdere aandelen of effecten wil overdragen, vooraf de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is over te dragen, en van de prijs.

Zijn medevennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat aan hen gedaan wordt en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

B) OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN:

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot ertoe gehouden om binnen de twee (2) maanden na zijn overlijden en per aangetekend schrijven aan de overige vennoten van de vennootschap nauwkeurig opgave te doen hoe de nalatenschap van de overleden vennoot wordt vererfd en eventueel degene onder hen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.

~ " " Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle vennoten zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot gehouden de toestemming van de overgang van aandelen wegens overlijden aan de overige vennoten van de vennootschap te vragen binnen de drie (3) maanden na het overlijden, en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de overige vennoten van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge De overige vennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over deze overgang wegens overlijden en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

Ingeval de overige vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop met betrekking tot de aandelen van de overleden vennoot wensen uit te oefenen, dan zal deze inkoop geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, dan zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

Artikel negen:

De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden geweigerd wordt en het voorkeurrecht tot inkoop ook door geen enkele vennoot wordt uitgeoefend, dan zullen de vennoten, die geweigerd hebben of hun voorkeurrecht tot inkoop niet uitgeoefend hebben, binnen de drie (3) maanden na de vaststelling van de weigering en het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht tot inkoop zelf een koper moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten zelf moeten overnemen.

Bij gebreke hieraan zal de vennoot, die aandelen of effecten wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de afkoop ervan kunnen vragen.

In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.

Artikel tien - wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen:

a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering of bij gebrek van uitoefening van het voorkeurrecht vastgesteld worden door één of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de naarstigste partij.

b) Voor betaling van de ovemameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, verhoogd met één procent (1 %).

c) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs. Artikel elf:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel twaalf - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

à Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel dertien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten,

of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel veertien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens 1) andersluidend besluit genomen bij de

oprichting, ofwel 2) andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel vijftien - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel zestien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (115e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de

opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de cornmissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

laatste vrijdag van de maand juni, om veertien (14) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel zeventien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ééntiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel negentien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel twintig - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel éénentwintig - verwijzing:

. 'V~op "bexoummn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

~ .

~ .

L__-----------------------------_--'-____-------- -----__-'-.

Op de laatste biz. van vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

E De vennoten zullen- Ziéb- - | mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek

voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten. .

i " Punt 5: Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

' -De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen !

|bes|issingen.

; -De vergadering verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de|

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te: ; ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophmnde1, overeenkomstig de ! wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere |mmacht. met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,aan de

hiemavolgende persoon, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening de vennootscha aanleiding van de bij deze vergadering genomen bms|imsingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te i laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondememingenægiatnæ»nÍe~

!idemóficabeQogevenu' alsook voor zoveel als nodig É het nod~ bij

~bwdoenaUeFedmra|e- Overheidsdiensten.

! Identiteit van de Iasthebber:

: Mevrouw HEYNDRICKX Ann Lucienne Caroline, wonende te 9860 Oosterzele, Heistraat, nummer 87.|

hogergenoemd.

; De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening,

voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor~nModondnedergelegdoorrogia~~~ieenanke|~c~~~doa/

uittreksel, .

' .

~ .

~ .

. '

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

. ~

Tegelijk hiermede nedergelegd: -uitgifte akte -coördinatie der statuten

07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 01.07.2010 10257-0558-011
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 29.06.2009 09317-0154-010
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 01.07.2008 08336-0391-010
27/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/06/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
PREMIUM CARS

Adresse
HEISTRAAT 67 9860 OOSTERZELE

Code postal : 9860
Localité : OOSTERZELE
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande