PRIMA MEAT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PRIMA MEAT
Dénomination : PRIMA MEAT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.827.330

Publication

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 24.01.2014, NGL 21.02.2014 14049-0242-015
22/02/2013
ÿþMod WoR177.7

Ondernemingsnr : 0457.827.330

Benaming

(voluit) : PRIMA MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gustaaf Callierlaan 217 A - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Op de jaarlijkse algemene vergadering van 25 januari 2013 werd unaniem beslist tot

herbenoeming van volgende bestuurders voor een termijn van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2049

- de heer Bernard HENDRIKX

Gustaaf Callierlaan 217 A, 9000 Gent

- de heer Joan HENDRIKX

Den Blakkenlaan 12, 9230 Wetteren

- mevrouw Marie Claire RUPUS

Den Blakkenlaan 12, 9230 Wetteren

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en werd unaniem beslist de heer Bernard HENDRIKX aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

Voor echt verklaard,

Gent, 25januari 2013.

Bernard HENDRIKX

Gedelegeerd bestuurder

ami

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 j1111312[I(1111

i

11

t_NEERGEIEt3D...~._.~." .....--..-~ " ~._.,...~..~..,. 12 FEB. 2013

KC3PlZfÁI~~KTÉGÉ T

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 25.01.2013, NGL 25.01.2013 13017-0374-014
24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 27.01.2012, NGL 20.02.2012 12041-0165-013
05/12/2011
ÿþ Mod 2.1

1g In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IVE 1111111111111111111111

*11182450*

be

a

B sti

1

NEERGE ITEcG D

2 3 ev.

r

RECH"í'BA\~,

:.. Vt_.LT~.L~i: " _~_.

Ondernemingsnr : Benaming (voluit): Rechtsvorm Zetel: Voorwerp akte : 0457.827.330

Prima Meat

naamloze vennootschap

Gustaaf Callierlaan 217/A - 9000 Gent

Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre DE BRABANDER, te Eksaarde, op 10 november 2011, geregistreerd Registratiekantoor Lokeren, op 14: november nadien, boek 625, blad 28, vak 15, van de naamloze vennootschap PRIMA MEAT, te Gent, Gustaaf Callierlaan 217/A, is gebleken dat de statuten werden gewijzigd en meer bepaald; heeft de algemene vergadering beslist:

1. om het doel van de vennootschap te wijzigen. De raad van bestuur heeft een verslag; dienaangaande opgemaakt op 4 oktober 2011, waarbij een staat van actief en passief werd' gevoegd afgesloten op 31 augustus 2011. Het nieuwe doel van de vennootschap luidt thans als

volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- De handel, invoer en uitvoer van vee, vleeswaren en algemene voedingswaren; Bereidingen van vlees- en algemene voedingswaren;

- De handel, invoer en uitvoer van handels- en investeringsgoederen;

Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van' onroerende goederen, alsook het stellen van handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zoals -- ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het verbouwen, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het,: opschikken, het huren, het verhuren, het vervreemden, alsook het vestigen van aile zakelijke rechten, dit uitsluitend voor eigen rekening, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden omschreven, in het KB van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelorij.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op: gelijk welke manier aile financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel alsook er toe bijdragen of vergemakkelijken tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten, vennootschappen en ondernemingen, met uitzondering welke voorbehouden zijn aan deposito- en spaarbanken.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als ten behoeve van derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake."

2. om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

3. het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro om te zetten en af te ronden, tegen een conversiekoers waarbij één euro (1,00 EUR) gelijk is aan veertig komma

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervnla

drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) bedraagt.

4. om zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (631,94 EUR) van de overgedragen winst (volgens voormelde staat van actief en passief vijfenzestigduizend zeventien euro achtentachtig cent (65,017,88 EUR)) als beschikbare reserves te bestemmen. De buitengewone algemene vergadering heeft vervolgens beslist tot verhoging van het kapitaal met zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (631,94 EUR) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) op vijfenzeventigduizend euro (75,000,00 EUR), door omzetting van de beschikbare resérves. De aandeelhouders hebben verklaard dat de beschikbare reserves zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (631,94 EUR) bedragen, waarvan zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (631,94 EUR) werd afgenomen en dat deze niet werden aangetast door intussen geleden verliezen.

5. het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan loopt van één oktober tot dertig september van elk jaar. Bijgevolg wordt het lopende boekjaar, begonnen op één september tweeduizend en elf om te eindigen op éénendertig augustus tweeduizend en twaalf, met één maand verlengd tot dertig september tweeduizend en twaalf.

6. de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen

door onder meer het aanbrengen van enkele terminologische aanpassingen en het schrappen van

de verwijzingen naar oude wetgeving, waardoor de tekst van de statuten vervangen wordt door

een geheel nieuwe tekst, met ook de verwerking van de agendapunten waarover, conform de wet,

rechtsgeldig werd beslist.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.)

Pierre DE BRABANDER

Notaris

Werd tegelijk hiermee neergelegd:

- de uitgifte van het proces-verbaal van 10 november 2011;

- voormeld verslag van de zaakvoerder (met een staat van actief en passief); - de gecoördineerde statuten.

" .

Voor-

behoU1den

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 28.01.2011, NGL 11.02.2011 11032-0015-012
09/02/2011 : DE052183
22/02/2010 : DE052183
26/02/2009 : DE052183
13/02/2008 : DE052183
12/02/2007 : DE052183
07/02/2007 : DE052183
15/02/2006 : DE052183
17/02/2005 : DE052183
22/03/2004 : DE052183
27/02/2003 : DE052183
15/03/2002 : DE052183
08/02/2001 : DE052183
12/02/2000 : DE052183
11/03/1999 : DE052183
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 27.01.2017, NGL 31.01.2017 17033-0421-014

Coordonnées
PRIMA MEAT

Adresse
GUSTAAF CALLIERLAAN 217A 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande