02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.08.2013, NGL 24.12.2013 13700-0351-030
19/12/2013
ÿþM o d W o r t [ 1 1 , E
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i w h i ~ i ~ i ~ i ~ a ~ ~ u u w i 1 i i a a
* 1 3 1 0 8 8 3
N E E R G E L E G D
0 9 D E C , 2 0 1 3
R i C H t ' t 3 A ° i I t i . V A N
K O O i . i ' ] I M O r i i f e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 7 3 5 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o a c t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r i j s t r a a t 1 - 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n B u r c h s t a e t e B V , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J a k o b H o h o l d t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . M a c h t i g i n g a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y B e l g i u m L L P , a l s o o k a a n e l k e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
1 / 4 - , 1 r 3 1 ' ~ ' _ ~ S a v K i
~ ~ q
L ~ G U K .
2 t - - 1 1 - 2 0 (
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- l M A N U 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E 1 i f f E N T
* 1 3 0 4 4 9 2 4 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m 1 n g s n r : 0 8 7 1 7 3 5 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A T A B A S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r i j s t r a a t 1
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T M E T D E E L S U I T G I F T E V A N A A N D E L E N N I E T S T E M R E C H T E N D E E L S U I T G I F T E V A N A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A T A B A S E M E N T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B r o u w e r i j s t r a a t 1 , v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G a l j o e n s t a e t e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t R o b e r t u s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e ! : v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 f W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " P r o a c t B e l g i u m " m e t i n g a n g v a n t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " P r o a c t B e l g i u m " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . "
3 f V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g , ' ' ; c e n t ( 5 9 6 . 3 3 4 , 8 8 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n ; ' e n e r z i j d s t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 1 6 2 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e : , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o : . r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g e n a n d e r z i j d s t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 1 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m e t d a a r a a n v e r b o n d e n s p e c i f i e k e r e c h t e n i n z a k e s t e m r e c h t , w i n s t u i t k e r i n g , v e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g , e n m o g e l i j k h e i d t o t w e d e r i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d e d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 9 3 , 0 5 E U R ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p : ' v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 3 5 0 3 2 5 4 1 3 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C z o a l s b l i j k t u i t : e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 5 9 6 . 3 3 4 , 8 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t i : ( 6 . 4 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e w a a r v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 2 7 2 ) ' : a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 1 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n w a a r v a n , d e r e c h t e n e n p l i c h t e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e m r e c h t e n d e w i n s t v e r d e l i n g b e s c h r e v e n s t a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, . J
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d ' v a n 1 t o t 6 . 4 ( f 8 . "
5 1 W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n i n h e t b i j z o n d e r :
- i n v o e r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 1 b i s m e t b e t r e k k i n g t o t v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n ;
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 7 i n z a k e s t e m r e c h t
" E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n e n k e l e e n s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 0 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n s t e e d s h e t r e c h t a a n w e z i g
t e z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 i n z a k e w i n s t u i t k e r i n g :
" J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t
' r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r e n i n d e v o l g o r d e z o a l s h i e r n a a a n g e g e v e n :
' - 9 9 , 9 % v a n h e t d i v i d e n d w o r d t p r e f e r e n t i e e l u i t b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
e n d i t t o t d a t a a n d e z e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 0 0 , 0 0 0 E U R p r e f e r e n t i e e l i s u i t b e t a a l d ;
- 0 , 1 % v a n h e t d i v i d e n d w o r d t u i t b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
Z o d r a h e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t p r e f e r e n t i e e i d i v i d e n d v a n 4 0 0 . 0 0 0 E U R p r e f e r e n t i e e l i s u i t b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , z a l e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , o p g e l i j k w i j z e t e r u g d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 7 i n z a k e v e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g .
" D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d e n t e r u g b e t a a l d t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n .
b ) v e r v o l g e n s z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o t h e t b e l o o p v a n b e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n .
c ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , "
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n g e S t i e r s , I n g e N e v e n o f J u n o H a u t e k i e t , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? V ~ b e h o e r a e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.07.2012, NGL 06.12.2012 12660-0310-031
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 20.09.2012 12573-0067-014
16/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
l d o t l 4 i b r d 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" i a s a z a 3 3 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 7 3 5 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l t ) ; D A T A B A S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B r o u w e r i j s t r a a t 1 - 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l r n b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f ; M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e l t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e ' v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - : a d m i n i s t r a t i e s .
B u r c h t s t a e t e S . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , T j e e r d B l o e m b e r g e n Z a a k v o e r d e r
G a l j o e n s t a t e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , R o b e r t u s C h r i s t Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
- 6 A U G . 2 0 1 2
R E C H T V A R S
K O O P H A N G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.10.2011 11595-0573-014
20/06/2011
ÿþM o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
V o o r b e h o u d e n
a a n h e l
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
* i i o s i o i a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 , 7 3 5 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T A B A S E M E N T
U : 7 J U N I 2 0 1 1
F i E G f - I Î B A N K , V . ~ N . K O O P F 1 A I e i e k T E G E N T
"
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B r o u w e r i j s t r a a t 1 - 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 w o r d t d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d m e t i n g a n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e h e e r L u c a s d e n O s
K o r t e n a e r l a a n 3 5
N L - 3 7 4 2 M C B a a r n
- D e h e e r S a n d e r D e k k e r
H a a g w e g 7 4
N L - 4 8 1 4 G G B r e d a
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n t a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s t o k e t e n B T W - : a d m i n i s t r a t i e s .
B u r c h t s t a e t e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , T j e e r d B l o e m b e r g e n Z a a k v o e r d e r
G a l j o e n s t a t e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , R o b e r t u s C h r i s t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e h l z v a n L u i t i B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a n n a l e n v o n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n _ b i l h e t . B e l g i s c h S t a a t s b i a d - 2 0 1 0 6 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2010, NGL 25.03.2010 10076-0532-013
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.03.2009, NGL 18.03.2009 09079-0205-014
30/04/2015
ÿþZ 0 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N N T K O O P H A N f í
V o o r - t u n e s
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 i . i
` ~ - - ~ a - ~ - - - " f F ~ ~ l r ~ y ~ t i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 7 3 5 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o a c t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u w e r i j s t r a a t 1
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e l v e n n o o t s c h a p w e r d h e r b e n o e m d ; E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e : E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
W e r d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
L u c a s d e n O s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 04.07.2008 08369-0221-013
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 25.06.2007 07286-0291-014
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 08.07.2015 15297-0358-034